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23人“帮信”洗钱团伙被公诉
本文转自：西海都市报
本报讯（西海全媒体记者 芦舜 通讯员 郭维方）近日，西宁市城北区人民检察院以詹某某、李某等23人涉嫌妨害信用卡管理罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。其犯罪团伙参与洗钱，涉卡80余张，涉案金额近亿元。
2022年6月，来自广东的詹某某到青海发展“卡头”“卡农”，以便找到更多银行卡，提供给诈骗团伙做流转赃款所用。经过半年左右，在本地发展了20多人参与其中，向其提供洗钱用卡。今年2月18日，在本地公安机关的追查下，将詹某某等部分人员抓获。
案发后，城北区人民检察院依托侦查监督与协作配合办公室，经初步阅卷、参与案件讨论，承办检察官发现该案存在层级关系复杂，涉案流水巨大，犯罪手段、行为隐蔽等情况。检察机关适时提前介入，与侦查机关对案件侦办、证据收集等情况充分沟通，认为本案存在可能遗漏同案犯的情况，建议侦查机关及时固定案件证据、完善证据链，经双方通力合作，成功追捕追诉同案犯9人。后陆续查出团伙成员，共25人。
25人犯罪团伙中，有2名犯罪嫌疑人尚某某、韩某是在校学生，因2人在团伙中起辅助、次要的作用，犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，社会危险不大，具有自首情节，且在校期间表现良好。本着坚持突出惩治重点、对在校生教育挽救为主的原则，经讨论听证，最终对2人作出相对不起诉决定，对2人公开予以训诫，提升法律认识。
但“不起诉”不等于“不处罚”。据检察院相关人员介绍，他们需对自己的行为承担行政违法责任，真正做到“罚当其错”，公平公正司法执法。
城北区人民检察院工作人员提醒广大市民，对自己的银行卡、身份证、电话卡、U盾等重要物品，不要随意出租或借用给其他人员，确保自身安全，防止重要信息被非法利用，造成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的发生。
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快照生成时间：2023-10-26 05:45:02
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