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...和言行有些异常，尤其是在询问她该笔资金用途时拒绝与工作人员交流，并表现出非常慌张。出于高度的警觉，工作人员开始不断询问客户资金的用途，试图了解更多信息。起初，客户情绪明显紧张，含糊其辞，不愿透露详细情...……更多
2024-10-29 22:04:00南京,储户,损失,成功,客户,工作人员
...同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。钱是自己的，银行只是代为保管，想取出来却还得经过层层审批，银行的这一操作，引发了一片质疑。防范...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
...中的10万元时，触发了银行预警。
手机记录显示，招行工作人员通过打电话、发短信向耿先生核实身份、发出预警。耿先生说：“当时招商银行打不通我电话，所以当时就停止了交易。”招商银行的操作保住了耿先生的10万元。...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...。” 王德悦指出，超卓航科作为存款方，有责任确保其工作人员在银行办理业务时有合法的授权许可，若超卓航科因为内部管理问题导致存款丢失，应当承担相应的责任。银行作为承兑方，有责任在承兑时对存款进行严格的审...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...丁某某”，却误填为王某伟的父亲“王某某”，清源支行工作人员也未电话或短信通知丁女士本人就对涉案存单支取后转账到王某伟父亲的账户，且涉案存单未设密码，银行对未设密码的存单支取更应尽到谨慎的义务，故清徐农...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。不到十万元的存款，想取出来却异常折腾，银行审完派出所审，如此复杂的审批流程，不仅储户本人费解，...……更多
2024-06-13 15:57:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,存取
...行试试。为了帮助黄老先生尽可能的挽回损失，建行网点工作人员立即与高淳当地人行联系，寻求协助，最终由高淳支行2名员工与人行2名鉴定师，一起在人行货币鉴定处逐张为客户鉴定兑换。因碳化而发脆的纸币非常“脆弱”...……更多
2023-12-10 10:00:00高淳,南京,建行,支行,损失,客户
...意外发现330万元存款竟然不翼而飞。存款无故失踪？银行工作人员也是一头雾水，根据打印出来的流水显示，方德富存入的330万元一年定期在存入的当天就被转走，而方德富本人对此毫不知情。天台县警方接到报案后立即赶到现...……更多
2024-10-25 10:26:00银行,漏洞,女子,邱某,银行,储户
备受关注的“1200万存款被银行职员私自转走，储户被判担责八成”的案件有了最新进展。1月11日，上游新闻获悉，太原市中级人民法院作出二审判决：即储户丁女士先期起诉其中500万元赔偿责任案中，自己承担八成责任，银行...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...元资金损失。得知真相后，谢女士连连道谢。事后，网点工作人员陪同谢女士前往派出所报案，并与反诈中心保持联系，密切关注账户状况。目前谢女士的账户已恢复正常。 ……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...，该网友并不认可，他认为银行在打着反电诈的旗号限制储户转账或大额取现，“作为成年人我可以对自己的钱负责，就算遭遇诈骗，我甘愿损失。”他同时吐槽，一类卡转账限制相对较少，二类卡转出很受限，“（按）现在的...……更多
2024-08-29 10:27:00转账,储户,旗号,建行,银行,网友
...转存。三、理财产品很多人去银行存款时，都会面对银行工作人员介绍其他产品的情况，年轻人相对比较了解这其中的套路，可以直接拒绝，但是很多中老年人并不了解，且非常信任银行工作人员。因此，只要银行工作人员介绍...……更多
2023-01-29 11:24:00本息,中老年人,存款,陷阱,损失,银行
...自动转存的这笔也到期之后，再手动转存。不要轻信银行工作人员的推荐有句话叫风险与收益并存，在进行理财的时候，有时候一个产品的收益率比较高，但风险也比较大，就比如股票基金等，在行情不好时是有可能让一个人损...……更多
2024-02-20 09:30:00利息,普通人,存款,回事,损失,方面
...业务，开卡用途为工资卡及日常消费使用。办理过程中，工作人员注意到，聋哑夫妻一直在通过微信与他人交流。出于警惕，工作人员通过文字交流向客户进一步核实相关信息得知，其正在联系的“好友”是前不久通过微信聊天...……更多
2024-09-18 15:50:00中信银行,中信,聋哑人,南京,分行,诈骗
...农行人民路支行办公场所办理，樊成雅是农行人民路支行工作人员，为李岩办理业务的行为系职务行为，李岩与农行人民路支行之间形成合同关系，并非与樊成雅个人成立合同关系，所以应当由农行人民路支行承担责任。又因农...……更多
2024-11-14 09:06:00柜员,储户,存款,法院,李岩,资金
...利率一降再降，大额存单“秒杀”“缺货”成常态，不少储户开始发愁，想找到安全、稳健、收益高的产品已变得越来越难。“存款特种兵”李铭明（化名）和理财群里的朋友们最近发现了一种新的方式，找“黄牛”代抢大额存...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
...穆沁旗来到了兴业银行盐城分行营业部，感谢该行营业部工作人员及时止付，成功拦截下被骗的72万余元，帮助群众避免了财产损失。11月16日，内蒙古西乌珠穆沁旗警方接到辖区群众的求助，称被诈骗79万余元。当地警方通过研...……更多
2023-12-13 00:58:00锦旗,谢意,两面,盐城,西乌珠穆沁旗,分行
...陪着丁女士办理业务时，让丁女士在柜台外等候，他利用工作人员的便利进入柜台内部，告诉柜员将丁女士的200万直接转到他的账户上。业务办完之后，他将口袋里事先伪造好的两张假回单拿给丁女士。而丁女士则供述称，办理...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...理该笔业务时，系统预警提示“交易存在风险”，随后，工作人员立刻开展尽职调查，客户表示此次取现的现金来源为其表姐夫为其弟结婚汇入的“彩礼钱”，当顾某在手机中查询其表姐夫联系方式时，工作人员敏锐地发现，该...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...件。于是，会计主管立即启动防电信诈骗预案，一边安排工作人员向湖南路派出所报案，一边和理财经理一起进一步询问张先生是否了解转账公司的相关情况，但张先生的答复含糊不清，前后矛盾。为保护客户财产不受损失，支...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...英画近日，河南平顶山的王女士在银行柜台取钱时，竟被工作人员要求证明转账人是自己亲姐姐，前前后后耗费了2个小时。王女士称，她的姐姐给她转账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起初柜员让下反诈App，她...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...排队”“秒下户”“全程一条龙服务”等内容吸引了大批储户询问。乐罗便是其中一员，这次和妈妈来香港，她们最主要的目的就是存款。“听说香港的定期存款利率非常高，都在9%以上，和内地存款利率相比较高，所以想过来...……更多
2023-11-07 10:28:00特种兵,香港,利率,存款,真相,中介
...不值得信任吗？实际上，真正不值得信任的是银行的个别工作人员，而不是整个银行。一、个别银行工作人员不合时宜地推荐银行理财产品，而且有点不负责任的做法确实让人讨厌张阿姨购买的银行理财终于到期赎回了，虽然亏...……更多
2023-01-22 12:00:00银行,净值,大幅度,银行,存款,工作人员
...在众人内心一定是绝对的可靠。因此，居民对于银行内的工作人员也是绝对的信任。所以，在后来居民遇到不会操作的地方都会完全信任对方，将自己的个人证件以及办理相关业务手续的时候完全交给对方处理。甚至对方推荐的...……更多
2024-04-20 11:52:00储户,套路,存款,银行,产品,银行
...，一定要搞清楚做的是存款还是其他理财产品，千万别被工作人员的高利息误导购买了理财。这种产品一旦购入，亏损自担。
03.存款被盗，损失不赔偿如果储户的存单或存折被盗，那么即使你存储的银行有保险标识，也是无法...……更多
2024-07-27 14:27:00本息,行长,存款,情况,银行,安全
...年人要事先做好“3件事”，避免存款缩水。不盲从银行工作人员的推荐大多数银行里的工作也只是一份养家糊口的工作而已，和很多别的职业并没有本质上的不同。在做别的工作时，为了获得更多绩效，赚取更多利益，有些人...……更多
2024-02-07 14:59:00闲钱,中老年人,存款,建议,存款,银行
...对该银行进行必要的调查，以及在存钱时，少听一些银行工作人员的推荐，在存钱之后，及时进行查询，尽到自己的审慎注意义务，如果有问题也能及时发现并处理。在同一银行存钱本息和超过50万元另外，我国是允许银行破产...……更多
2023-11-05 19:11:00内行人,内行,存款,损失,答案,银行
...及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件”。据此，在储户使用第三方支付机构进行交易，尤其在进行大额、可疑交易时，商业银行的相应通知、审慎义务等亦为其保障储户账户内资金安全义务的重要内容。本案中，涉案283笔...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...讯 11月28日上午，民生银行南京河西支行营业厅内，银行工作人员正耐心地向几位办理业务的大爷大妈讲解反诈小知识，“电信网络诈骗十大类型”“不法贷款中介专项治理”等各种反诈宣传海报有序张贴在营业厅各处。“尽一...……更多
2023-12-04 21:56:00民生银行,河西,钱袋子,钱袋,南京,支行
...份证、银行卡和钱直接来柜台办理存款业务就行。”银行工作人员告诉记者，5万元以上就属于大额资金了，根据人民银行的相关要求，柜面人员会了解储户的资金情况，但暂时无需提供相关证明，而且询问的信息不会侵犯到储...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
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