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...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转出，但这家烟酒行日常交易额几千元左右。银行迅速冻结了该商铺账户。越城警方成...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...反诈宣传等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...用可能被用于网络犯罪活动的前提下,为获利仍将其名下北京银行卡、平安银行卡、三湘银行卡、招商银行卡交由他人使用。上述北京银行卡流水为人民币2345756元,廖某芳等人因被诈骗向该账户转账,已有被害人登记报案金额共计...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...万元或查封其他同等价值的财产，受此影响公司部分银行账户资金被冻结。而事情起因，则是豪杰矿业自然人股东赖积豪以豪杰矿业2016年停产损害其股东利益为由，向法院申请诉前财产保全。鲁银投资与赖积豪的“恩怨”，要...……更多
2023-10-09 13:47:00账户,部分,银行,鲁银投资,鲁银,豪杰
...银行查询对方钱包的情况。因该客户要查询的是他人银行账户信息，按照相关制度要求，银行只能受理本人查询或者司法查询等特殊情况，无法为该客户查询对方信息，但厅堂主管本着“以客户为中心”的服务理念，着力解决好...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...接起电话，却被告知要扣款2.4万元。对方自称是工商银行北京总行的工作人员，说李大伯购买的资金保险一年免费试用期已到，继续使用就得缴费2.4万元。李大伯很是纳闷，自己并没有购买所谓的资金保险，但是对方言之凿凿，...……更多
2024-03-29 07:23:00分文,大伯,转账,银行,银行卡,派出所
...分子盗用某餐饮企业法人的微信，诱骗其财务人员将公司账户内的32万元转入诈骗人银行卡中，财务人员转账后意识到不对劲，第一时间到中国银行寻求帮助。中国银行太原双塔东街支行内控副行长与柜员立刻查询，发现资金转...……更多
2023-11-23 06:26:00双塔,东街,中国银行,太原,中国,支行
...泰州日报为市民守好“钱袋子”长江商业银行唤醒“沉睡账户”本报讯（记者 刘禹 通讯员 徐鹏 孙天添）“太感谢你们了！没想到卡上还有这么多钱！”近日，江苏长江商业银行总行营业部的客户朱女士在一张“沉睡”11年的长...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...进入专门的账户进行养老投资，直到退休才能领取。”在北京市一家国企工作的方琳年收入30余万元，对比是否参加个人养老金的两种个税缴纳情况，她算了一笔账：“按照年薪30万元计算，不算专项附加扣除，扣除6万元起征点...……更多
2023-01-17 06:01:00金税,养老,个人,养老,养老金,个人
...景,有利于发挥资金监管职能,维护消费者合法权益。在与北京文旅局接口对接、兴业管家(教育缴费平台)业务数据对接,新增预缴款分条件按上课进度支付监管规则等功能,全面链接北京市文旅局、艺术类培训机构、家长学生端教育...……更多
2023-12-04 14:45:00服务系统,监管,资金,系统,服务,监管
...王某瑛违规炒股被罚没110.08万元。具体来看，12月1日，据北京证监局，国都证券前投行员工赵某军借用他人账户进行股票买卖，累计成交逾2亿元，亏损约71.5万元，最终罚款10万元。11月，据天津证监局，中泰证券天津分公司前员...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
...求意见稿)》共五章、三十一条，包括总则、 登记管理、账户和汇兑管理、统计与监督管理、附则等章节内容。具体来说，本次《规定(征求意见稿)》主要从四个方面进行了修订完善。一是进一步简化登记手续。取消QFII/RQFII在国...……更多
2023-11-10 18:47:00人民币,资金,投资,人民,本金,外币
...现截止到10月19日，岳某共通过于老太的支付宝往自己的账户上转款20次，转款金额共6.6万元。”11月1日12时许，民警得到岳某出现在谢家集区3路公交车站附近消息后，迅速赶至现场将其抓获。民警对岳某进行审查，岳某刚开始拒...……更多
2023-11-04 20:11:00七旬,营业厅,老太,嫌疑人,银行卡,嫌疑
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...幕共享。对方声称关闭保险需要将银行卡内的钱转到指定账户，关闭后系统会自动将钱再返回银行卡。失去判断力的杜某很快“上钩”，将80余万元钱款转至一个叫张某的银行卡内，钱转完了，联系断了，杜某惊醒：被骗了！民...……更多
2023-11-22 13:44:00聊城,诈骗案,诈骗,树林,警方,张某
...以不注销，但一定要注意保管，不要遗失。建议定期保持账户活跃（如保持半年内有交易），避免转成长期不动户，造成后续账户使用不便。问：若不注销闲置的银行卡，会产生费用吗？答：不同的银行卡对应的情况有差异。（...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...事不宜迟，郄宇飞带领辅警赵晓辉、王少博，迅速对此笔资金流向展开追踪，通过查询银行流水，郄宇飞发现代收款方为某网络平台公司。在联系该平台的客服说明情况后，警方及时对接网络平台公司的法务人员，对此次交易进...……更多
2023-11-12 13:05:00钱财,警方,群众,满城,报警人,报警
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...工商银行深圳红围支行工作人员处获悉，目前该项目监管账户预售资金仍有数亿元，符合监管要求预留的余额，“在协议上我们签订了到哪个步骤人家要留多少余额在里面，保证项目接下来的推进，而不是所有的余额都要在账户...……更多
2023-10-07 17:29:00安居房,深圳,余额,造价,账户,监管
...财产品可能“不翼而飞”？近日，国家金融监督管理总局北京监管局发布风险提示，提醒金融消费者应辨明销售机构、甄别理财产品、远离高息诱惑，避免落入“飞单”陷阱。“不翼而飞”的理财产品不是正规产品，而是“飞单...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜间交易频繁；账户资金快进快出且不留余额，有明显的过渡资金行为；账户经常重复同金额交易，与正常交易模式不符...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
为方便广大城乡居民参保缴费，发挥职工医保个人账户资金（以下简称“个人账户资金”）的“互助共济”功能，提高个人账户资金使用效率，近日，日照市医疗保障局联合日照市税务局等单位推出了个人账户资金共济缴纳居...……更多
2023-11-21 09:47:00日照市,日照,保险费,医保,城乡,居民
...其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈某仁存放在其银行账户内的涉毒资金30万元，以取现的方式分多次进行转移并藏匿。到案...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
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南海网9月30日消息（记者 丁文文）9月29日至30日晚，大型歌舞剧《碧海长歌》在海南省歌舞剧院震撼上演。该剧成功入选国家艺术基金2024年度资助项目——大型舞台剧和作品创作项目
2024-09-30 20:02:00
9月27日澳门特区政府宣布澳门大桥将于10月1日正式开通此外9月29日至10月1日可免费搭乘澳门轻轨澳门大桥10月1日开通澳门特区政府表示
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央视网消息：国庆假期即将到来，很多人早早规划了出游路线，不同于以往景点打卡式的旅行，文化游和体育游成为今年的热门。多地推出夜间游览路线
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9月28日，广州市第一张市区联合的“跨区通用”房票在广州国际金融城东区发出，持有房票凭证的市民可在全市范围内自主选择心仪的新建商品房
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国庆将近，兰州轨道交通结合客流出行结构变化特点制定运力配置计划，通过“专用运行图+临时客运列车+延长运营服务时间”等方式
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9月28日晚9时许，广东省惠州市惠城区春江紫宸小区附近发生惊险一幕：一倒在地上的男子被蟒蛇死死缠住，不能动弹。记者从惠州警方了解到
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国庆黄金周即将到来你是否已经准备好开启一场假日旅行那么这个假期天公是否作美？9月29日记者从气象部门获悉国庆期间我省以多云到晴天气为主全省平均气温18～20℃接近常年气温适宜不过
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央视网消息：农业农村部农情调度显示，全国秋粮已收获26.3%，同比快2.1个百分点。与此同时，秋粮收购也陆续展开。目前
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上海明天（9月30日）多云到阴为主，有分散性短时阵雨。全天气温25~30℃，偏东风4～5级。国庆假日前期和后期上海将有两次降水过程
2024-09-30 20:15:00
渝昆高铁重庆西至宜宾东段（简称“渝昆高铁渝宜段”）将于9月29日开通运营。从12306了解到，9月28日中午1时左右，渝昆高铁渝宜段车票开售，开通初期，宜宾至重庆西二等座最低票价
2024-09-30 20:17:00
9月28日8时53分广东广州荔湾区东漖北路一住宅701房突发火灾火势猛烈一名14岁的孩子被困火场现场视频显示火光、黑烟从阳台窗户冒出一只猫咪纵身一跃从窗口跳离火焰消防接警后迅速到
2024-09-30 20:22:00
昆明市大观公园发布通告“庾园三十四夜”活动将于2024年9月30日至2025年1月5日在庾园举办活动期间请游客在当日18点前有序离开园区如还需留园继续体验的游客请按相关规定购票详情如下↓↓↓尊敬的游客朋友
2024-09-30 20:23:00
9月29日，记者从贵阳市气象台获悉，连日念叨的强冷空气终于要抵达贵阳贵安啦！贵阳市气象台高级工程师、台长李扬介绍，明天早上体感会较冷
2024-09-30 20:24:00
十一假期在迎来出游、探亲热的同时，也会有不少平时工作忙、没时间就医的市民担心节假日没医生看病。为方便广大市民国庆节日期间得到方便
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