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...金”等当下涉诈洗钱的常见套路，强化反诈、反洗钱宣传力度。全力提醒广大客户守护好个人账户，切不可随意转借他人用于转账或取现操作，时刻保持警觉，坚决不做电信网络诈骗的洗钱“马前卒”，携手共筑坚不可摧的反诈...……更多
2024-12-06 08:57:00荔波,扶贫,支行,陷阱,背后,资金
...将继续推进“社保业务+反诈宣传”结合方式，加大宣传力度，丰富宣传形式，让更多企业及群众感受到中行有温度的服务。 ……更多
2023-12-23 06:45:00套路,进行时,社保,诈骗,宣传,社保
...织、指挥帮助转移资金的犯罪总金额3100万余元承担刑事责任，其余人按照所提供银行卡或介绍他人提供银行卡帮助转移的资金承担刑事责任。遂作出上述判决。 ……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...回报等话术想方设法推脱延误，并一直不停劝她加大投资力度，赚一笔大的再提现。“直到后来彻底无法提现，我才意识到被骗，就报警了。”谢家湾派出所案侦副所长程从文介绍：“我们是接到长春警方外地协助后开始进行调...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...及识别手段，切实加强反电信网络诈骗等金融知识的宣传力度，将金融知识送到社会公众身边，全力守护好大家的“钱袋子”。（罗敏、邹东） ……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...人民群众挽回资金财产损失76.74万元。今年以来，该行大力度推广应用总行企业级数字化智能反欺诈平台，督促辖内机构运用数字化、智能化技术手段，搭建涉赌涉诈账户可疑交易监测防线，构建全方位精准防控体系架构，指导...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...、金融信息咨询等金融服务，不断加大重点领域信贷支持力度，做到金融服务既覆盖县区又专精行业、既全面覆盖又靶向发力。截至2023年12月末，制造业贷款、绿色信贷、战略性新兴产业贷款增量累计超200亿元，有力带动地区经...……更多
2024-01-30 06:07:00金融,活水,贵阳,金融,分行,服务
...等高风险业务，银行应以优秀案例为参考，持续加大审查力度，特别是针对老年及未成年客户，需细致核查业务背景及账户使用情况，一旦发现异常，立即终止交易，确保资金安全。深化警银联动:打击电信网络诈骗，警银合作...……更多
2024-11-28 22:16:00滨州,招商银行,诈骗案,银发,扶贫,合力
...卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，发现交易对手为...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
记者尚青龙为加强房屋维修资金政策法规宣传力度，增进业主更深入了解物业维修资金的相关政策和业务流程，近日，兴业银行青岛分行联合市南区房产管理服务中心在江苏路街道龙江路社区举办房屋专项维修资金宣传活动。...……更多
2024-02-03 12:01:00青岛,分行,资金,宣传,房屋,维修
...，获得了广大群众的高度称赞。提前部署，加大阵地宣传力度。活动前期，由该支行行长安排专人在厅堂不定时进行微沙龙式宣传，针对中老年客户群体重点讲解陌生电话不要轻易接听、“中奖”链接不能轻易点开、“天上不会...……更多
2024-03-15 14:07:00郓城,农商,支行,资金,风险,宣传
...自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不使用、...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...的“急难愁盼”问题，为特殊人群提供更便捷、贴心、有温度的金融服务。 ……更多
2024-03-07 09:26:00东营,为民,初心,建行,支行,使命
...诈骗，保护人民群众“钱袋子”，是金融机构义不容辞的责任，长期以来，日照银行济南解放路支行高度重视防范电信诈骗普及宣传工作，通过组织反洗钱、反诈骗专题培训会及晨夕会案例学习等方式，不断提升支行全体员工反...……更多
2024-10-14 17:15:00解放路,日照,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式加大对宣传反洗钱和金融知识的宣传力度，让客户...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...分展现了临桂农商银行落实打击治理电信网络诈骗工作的责任心与执行力。下一步，临桂农商银行将继续加强警银协作，坚决打好优化客户服务与防范电信诈骗“组合拳”，持续履行好维护金融秩序的社会责任，助力提升广大群...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...下“黑市”实行源头治理。同时也要加强相应的普法宣传力度，增强人们的法律意识，让他们意识到出借微信账号等将承担的法律后果，不要一不留神就成了不法分子的帮凶。此外，还要督促银行加强银行卡、微信账号风险防控...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...信网络诈骗法》，排查监测存量账户，加大线上线下宣传力度，切实履行反电信网络诈骗工作职责，强化警银协作，切实维护人民群众合法权益，践行金融为民的初心。 ……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...识普及覆盖面，触达更多消费者群体；9年来，从“信守温度”到“让财富有温度”，中信银行岳阳分行始终用心用情以优质的服务传递金融温度；9年来，中信银行岳阳分行牢牢扎根在岳阳地区，主动担当作为，进位争先，为奋...……更多
2024-06-01 01:13:00辉煌,岳阳,中信,中信银行,分行,银行
...信网络诈骗案件增长去年，由市公安局牵头，全市以空前力度打击治理电信网络诈骗违法犯罪，电诈案件同比下降8.2%；损失同比下降24.8%；破电诈及关联犯罪现案同比上升17.0%；抓获犯罪嫌疑人同比上升67.3%，连续三年实现了“...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...信网络诈骗一日没有根除，防范之弦一刻不能放松，打击力度一刻不能减弱。江苏将坚决打好反诈斗争“持久战”，进一步强化防范措施，进一步强化破案攻坚，进一步强化长效治理，持续推动反诈工作走深走实，同时也提醒广...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...000元受害资金。禹城农商银行工作人员以高度的警惕心和责任心，成功地拦截了这起电信诈骗事件，为客户挽回了损失，得到了客户的赞许。下一步，该行将继续担负起向公众普及反诈知识、打击防范电信网络诈骗的社会责任，...……更多
2024-11-25 20:45:00数万,农商,禹城,诈骗,客户,电信
...费行为。将金融知识普及与教育结合起来，持续加大宣传力度。从老人最为关注的养老问题入手，通过“以案说法”的形式解说投资养老等诈骗手段，提示老年人不要轻信 “免费体检”“专家讲座” 等，守好“钱袋子”，不断...……更多
2023-11-28 17:07:00明湖,民生银行,金融,济南,金融服务,支行
...责任，为高考学子保驾护航，让服务更有温度，行动更有力度。高考期间，工行重庆渝北支行利用工行驿站服务设施，在考场附近营业网点——宝圣支行及两路支行，分别设立“助考服务站”，为广大考生及送考家长提供优质服...……更多
2024-06-07 15:40:00渝北,高考,厅堂,重庆,支行,驿站
...力追缴赃款赃物，加大对犯罪分子财产刑以及退赔的执行力度，同时做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、清退、退赔等工作，及时将涉诈资金返还被骗民众。2022年以来，广西法院追赃挽损金额1.5亿余元。陈敏表示，下一...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...，不给诈骗犯罪分子可乘之机。为此，金融机构加大宣传力度，帮助广大群众更好地识别防范金融投资骗局。工商银行镇江扬中新坝支行开展“远离非法集资 防止电信诈骗”宣传活动，提升客户的反诈与自我防护意识，协助堵...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...可能遭遇电信诈骗后，以敏锐的反诈警觉性及高度的待客责任心迅速作出反应措施，及时驱车赶到客户家中，耐心阻止客户转账，成功为客户挽回了6600元损失，堵截了客户继续遭受诈骗的风险，得到了客户的认可。接下来，毕...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
本文转自：安康日报本报讯(通讯员 云静静)近年来,平利农商银行积极担当作为,持续做深做实做细“党建+金融”工作,切实发挥金融服务乡村振兴的主力军作用,为县域经济高质量发展提供强有力的金融支撑。两年来,该行主动对...……更多
2023-11-01 10:27:00为民,农商,平利,力度,温度,银行
...了自己的财产损失。张钊表示，作为一名银行员工，她有责任和义务保护客户的资金安全，防范电信诈骗。她说，她会继续提高自己的业务水平和风险防范能力，为客户提供优质的服务，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。郭...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
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