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...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...1、树立安全防范意识，妥善保管个人财务，贵重物品、银行卡等随身携带或安置于安全位置，尤其是人员流动性较大的宿舍，切忌随意摆放个人财物。2、遭受不法侵害时要及时报警，不要破坏现场痕迹，积极配合警方调查。如...……更多
2023-10-12 23:01:00室友,男子,报警人,室友,嫌疑人,报警
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...第一时间将涉案账户冻结，成功将涉诈资金止付在嫌疑人银行卡内。经了解，杭某因手头拮据，从网上下载了某贷款软件，打算申请贷款2万元。操作步骤很简单，2万元“贷款”很快下发到杭某的APP账户里，但当他准备提现时，...……更多
2023-12-05 06:26:00民警,男子,账户,民警,奈曼旗,保证金
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...士因做生意资金周转困难向王先生求助，王先生多次通过银行卡转账给林女士，金额从400元到60000元不等；王先生还将名下的多张信用卡交给林女士使用。恋爱期间，林女士从王先生处共支出了52万元。2021年年底，双方分手后，...……更多
2023-12-13 02:38:00冤家,情侣,爱情,女士,先生,转账
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...男子当时打开了多个聊天界面，嘴里不停地催促着对方将银行卡账号、密码等发过来，还催促对方汇钱过来……随后，他拿出手机，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
...具的悲惨经历。该影片向观众们警示了出租、出借、出售银行卡账户的严重后果，并普及了掌握金融安全知识和保护自身合法权益的重要性。除此之外，活动还通过邀请大学生上台参与现场抢答、与主持人互动、颁发“反洗钱达...……更多
2024-11-20 12:15:00上海,招商银行,人民银行,银行,宣传教育,上海总部
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等，对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。紧接着，第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上，收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...到辖区群众报警称，车内均有明显翻动痕迹，放在车内的银行卡被盗，损失价值共计7000余元。派出所、刑侦大队民警到达现场进行勘查，并立即调取周边监控。监控显示，夜间一名男子骑着一辆电动车出现在多个小区，环顾四...……更多
2024-03-13 13:54:00高青,淄博,财物,案件,公安,民警
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...建省宁德市，将涉嫌“帮信”罪的张某抓获，并冻结了其银行卡内15万余元涉案资金。目前，张某已被依法采取刑事强制措施。4月3日，车站派出所民警奔赴吉林省长春市，将涉嫌“帮信”罪的于某抓获，并挽回涉案资金2万元。4...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...。除了租赁微信账号，诈骗分子还会通过买来或租借来的银行卡、支付账户进行违法犯罪活动。现在电信网络新型违法犯罪打而不绝，出租出售银行卡等不法行为就是帮凶之一。别让租赁微信成电诈分子洗钱新招，要能见招拆招...……更多
2024-11-09 11:08:00租赁,账号,犯罪,银行,银行卡,诈骗
...某前往山东省日照市与对方见面，随即得知出借身份证、银行卡可以获利，便转而以1000元的价格将自己的证件和银行卡提供给对方使用。目前，警方以曹某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对其采取刑事强制措施。案件还在...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...者提供广告推广、支付结算等帮助。请妥善保管好自己的银行卡、身份证、手机卡等，不随意出卖、出租、出借他人使用。 ……更多
2023-02-02 21:18:00海南,高达,流水,男子,资金,南海
...陂支行营业厅，当银行工作人员向一位老人询问为何提高银行卡转账额度时，陪同老人前来的一名女子不禁嘀咕了一句，一下子引起了银行工作人员的警觉，并当场识破一起租借银行卡的不法行为，及时帮助老人规避了风险。当...……更多
2024-11-16 17:28:00银行,银行卡,高度,女子,行为,银行
...称自己在长沙遇到点事情急需100万应急，便让老何给他的银行卡打100万。100万可是一笔巨款，老何接到电话后也非常的怀疑，便给邵亮平重新打去了电话，结果此时电话就已经处于关机状态了。根据了解，邵亮平来自江西，45岁...……更多
2024-08-06 10:20:00富豪,杀手,男友,情人,小明,老何
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...物品抵押。小霞很感兴趣，进一步了解得知，要用本人的银行卡刷流水，做下“包装”即可。在经过深入沟通后，小霞被对方的“贷款政策”所吸引，便将自己的银行卡和身份证给了对方。取现后被抓牵出8人洗钱团伙5月14日，...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
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