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本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
...信息研判发现在国际商贸城派出所辖区内有涉嫌电信诈骗银行卡取现记录刑侦大队将线索下发后民警随即通知涉案银行卡开户人杨某到派出所配合调查经查杨某明知将自己的银行卡出借、出租给他人使用是违法行为的情况下仍然...……更多
2023-05-18 20:51:00部手机,连连看,杨某,犯罪,赵某,李某
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...了多起外卖小哥在帮跑腿、送服务时被“买家”要求提供银行卡帮助转账而触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件。4月2日，太原一外送平台的骑手聂某某接到一单跑腿业务。“对方不是要求他送东西，而且提出让其帮助办理一些银...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...银行账户和其他金融账户□本报记者 刘俊科出租、出借银行卡，害人害己祸无穷。出租、出借银行卡不仅不能实现“躺赚”，反而会为不法分子洗钱、诈骗等提供便利，涉嫌违法犯罪。近期，因出租、出借自己名下多张银行卡...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...口落网。经查，许某圣于2022年11月11日将其名下一张浦发银行卡出借他人，后该银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额136110元，许某圣从中非法获利2000元。2023年2月1日，吉阳分局月川派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，...……更多
2023-02-18 04:23:00吉阳,出借,银行卡,警方,银行,张某
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动，打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘16人，涉案金额达600余万元。紧盯资金流向，挖出“...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...方渠道进行核查。不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息，更不能向陌生人汇款、转账，转账前一定要再三核实对方账户和身份信息。谨防木马病毒和钓鱼链接，不点击可疑的网站链接，不扫...……更多
2023-02-22 10:04:00诈骗案,诈骗,大名,警方,帮助,设备
近日一男子因非法出借银行卡被三亚市公安局吉阳分局行政拘留15日并处罚款10000元违法行为人冯某忍据悉，4月21日17时许，三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，经分析研判，民警发现男子冯某忍...……更多
2023-05-06 19:10:00出借,银行卡,男子,银行,冯某,吉阳
...止付。3月15日，民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内，并且在孙女士被骗当天，这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定，宋某的银行卡被用于电信网络诈骗，其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断，...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...记者韦薇 通讯员石征）贪小利，吃大亏。出租出借出售银行卡，看似发财致富，实则触碰法律红线。近日，南宁市公安局高新分局通过银行提供的可疑线索，抓获了两名涉“两卡”嫌疑人。其中，出售出借银行卡的梁某某被警...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...根据相关工作部署，公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来，白沙县公安局多警种合成作战，深挖扩线，抓获多名涉卡人员。近日，白沙荣邦派出所接到...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行切实履行商业银行打击治理电...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...依法传唤交易人员许某接受调查，许某如实供述了其出借银行卡帮助他人转账、为电信网络诈骗提供帮助的违法行为。在反诈中队和郭集派出所配合下，民警顺线深挖、研判追踪，连夜兵分两路，赴南阳、山西等地，成功抓获许...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...，充值购买。从1月12日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...益,在明知他人实施网络电信诈骗的情况下,仍将自己名下银行卡提供给他人用于违法资金流转,意图赚取对方许诺的好处费5000元，并先拿到了500元。经审查，毛某某将1张银行卡提供给网络诈骗人员用于违法资金流转，共计流水101...……更多
2023-11-21 03:26:00出借,银行卡,银行,兴义市,兴义,网络
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到账查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。警方提醒：学生和家长收到类似电话或短信，要先与学校联系核实，一定不能...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
...介绍近年来发生在金融消费者身边的电信诈骗、出租出借银行卡等典型非法金融活动案例，普及非法集资常见的手段和伎俩，引导居民树立正确的投资理念，自觉远离“高收益”金融产品、远离“跟风买卖”等投机行为，不盲目...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
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来源：极目新闻当日是第16个世界海洋日和第17个全国海洋宣传日。在海南省陵水黎族自治县分界洲岛附近海域，分界洲岛旅游区工作人员和潜水爱好者通过海底珊瑚移植
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