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...自强日前，青岛银保监局发布行政处罚信息公开表，其中中信银行股份有限公司青岛分行及青岛经济技术开发区支行、青岛胶州支行因大额客户贷款管控不审慎、小微企业贷款约定并收取提前还款违约金、银行承兑汇票转让款回...……更多
2023-08-01 14:36:00中信银行,中信,罚单,大额,银行,中信银行
...政处罚信息，共15张罚单，涉及江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构，合计被罚款超3500万元。人民银行官网截图公示显示，江苏银行存在9项违法行为，分别是：违反账户管理...……更多
2023-02-13 13:55:00人民银行,罚单,机构,银行,人民,交易
...2年增加10张。根据国家金融监督总局12月1日披露的信息，中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局罚没2.25亿元，其中，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...行政处罚信息公示表显示，中国人民银行济南分行分别对中信银行股份有限公司济南分行(下称中信银行济南分行)、齐鲁银行股份有限公司(下称齐鲁银行)、山东高速信联支付有限公司(下称山东高速信联支付)、天元大数据信用管...……更多
2023-08-11 16:05:00齐鲁,罚单,消费者,投诉,银行,消费
...局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2023〕71号），中信银行股份有限公司青岛分行存在小微企业贷款约定并收取提前还款违约金的违法违规事实，青岛银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条对其罚...……更多
2023-07-20 14:12:00中信银行,中信,罚单,青岛,分支,违规
...金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...统、信息科技外包等相关问题，被罚款430万元；同一天，中信银行因重要信息系统、数据中心等相关问题，也被罚款400万元。这折射出监管趋严趋细的趋势。上海金融与发展实验室主任曾刚认为，从机构层面看，一方面，随着金...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...连被罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金罚决...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
一张大额罚单，暴露中信银行诸多信息科技风险问题。1月5日，国家金融监管总局官网一连披露多张罚单，其中，有一张关于中信银行的罚单格外显眼。罚单显示，中信银行存在部分数据中心存在风险隐患;数据中心机房演练流...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...，占发行后总股本的比例不超过25%（含25%），保荐机构为中信证券。但是，时间过去了一年多，湖北银行的IPO之路似乎毫无进展，依然停留在“已受理”阶段。截至2023年12月31日，湖北银行的营业收入为96.21亿元，净利润为24.72亿...……更多
2024-04-24 09:27:00困局,罚单,湖北,股权,银行,湖北
12月21日，厦门证监局披露了一则对中信银行厦门分行采取责令整改措施的决定。决定显示，中信银行厦门分行的基金销售业务存在违规事实，分别是：原基金销售业务部门负责人、个别分支机构基金销售业务负责人“无证上岗...……更多
2023-12-28 17:13:00中信银行,中信,规范性,违规,财富,业务
...负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分支公司和相关责任人合计被罚518万元，收到本次保险公司中的最大罚单。从中...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
来源：前海时代财经近日，证监会对A股2000亿市值的中信建投及其董秘刘乃生实施监管谈话，这一消息迅速在市场引发轩然大波。作为中信建投这家市值2000亿的头部券商的资深的投行业务高管，现年53岁的刘乃生自2006年加入中...……更多
2024-10-25 09:45:00监管,中信,罚单,红线,业务,中信
...开表（泉银保监罚决字〔2023〕17号、18号、19号）显示，中信银行股份有限公司泉州东湖支行办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职；中信银行股份有限公司泉州石狮支行发放流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位...……更多
2023-07-04 14:43:00中信银行,中信,信贷资金,泉州,罚单,信贷
...的金融资产等违法违规行为，被罚款750万元。信银理财是中信银行全资子公司。招银理财有限责任公司理财业务存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范等违法违规行为，被罚款850万元。招银理财为招商银行控股子公司...……更多
2024-07-01 17:26:00公司,子公,公司理财,公司,责任,资产
...主要集中在信贷领域，也符合上个月金管总局公布的罚单中信贷领域集中被罚的特征。”对此，博通咨询金融行业首席分析师王蓬博建议，银行面对严监管的常态化，应该从流程上尽快完成此类业务的梳理，加强信贷合规建设和...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...。
同样有多家分支行被处罚的银行机构还有光大银行、中信银行和民生银行。其中，光大银行徐州分行、光大银行无锡分行和光大银行太仓支行因为信贷管理不到位、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审查不严、金融许可证管...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事实：并表管理内部审计存在不...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...银行受罚超过8千万，受罚最重，光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行受罚均超过1千万，受罚较重。再仔细研读，《行长择要》发现，从股份制银行机构罚单按业务领域分布来看，信贷管理领域是各...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...疆维吾尔自治区分行、邮储银行满洲里市海关路营业所、中信银行盐城分行、浦发银行乌鲁木齐分行、浙商银行泰州分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商行、汇华理财等在内的10余家银行、理财...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...”。7月30日，记者查询工商银行、建设银行、交通银行、中信银行等多家银行手机APP发现，不少银行的大额存单已经售罄。中国证券报记者调研发现，大额存单的“供不应求”，让黄牛盯上了大额存单代抢生意，有偿帮助投资者...……更多
2024-07-31 06:53:00存单,大额,黄牛,业界,风险,办法
...近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
面对日趋严峻的电信诈骗形势，中信银行郑州分行坚持运用专业能力、专业判断、工作技巧识别电信诈骗新手法；共享风险案例特征，遏制涉案资金的快速转移；安全为先，守牢客户的“钱袋子”。识别电诈新手法，主动上报...……更多
2023-09-01 10:51:00中信银行,中信,郑州,保卫战,纵深,分行
...为均有乖张之处。11月29日，山西金融监管局披露，时任中信银行股份有限公司太原分行小企业金融部零售客户经理陶钧，对该分行办理抵押登记虚假、无真实贸易背景的银行承兑汇票业务事项负有责任，被予以禁止终身从事银...……更多
2024-12-01 21:11:00中信银行,中信,好处费,好处,员工,银行
近日，一位客户来到中信银行济南阳光新路支行办理大额存现及大额资金对公转账业务，因存入资金中有部分零钱，且较难清点，业务也较复杂，客户在办理前便做好了耗时过长的准备。没想到支行工作人员业务扎实熟练，清...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,新路,表扬信,中信,济南,优质服务
...监督管理总局北京监管局日前披露行政处罚信息公开表，中信消费金融有限公司（以下简称“中信消费金融”）被处罚。具体来看，中信消费金融主要违法违规事实在于：合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...不约而同走上了压缩存款利率成本之路。日前又有平安、中信银行宣布将停售智能通知存款产品。银行高息存款产品限量、下架，更多储户正在把目光转向理财和保险产品。资料图：人民币。中新社记者 侯宇 摄自去年银行存款...……更多
2024-05-10 18:18:00高息,存款,正在,银行,公告,产品
...。根据相关行政处罚信息公开表，建设银行、中国银行、中信银行日前分别被罚款170万元、430万元、400万元。 ……更多
2024-01-05 20:55:00三家,罚单,总局,监管,银行,金融
近日，一位91岁高龄的老奶奶独自坐着轮椅前来中信银行济南解放路支行，工作人员热情的接待了老人并陪同办理业务。在业务办理的过程中，老人的表达有些含糊不清，工作人员耐心给其解释业务流程，并询问业务需求，经沟...……更多
2023-10-30 18:36:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
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