• 我的订阅
  • 财经

有中信银行员工称可办理6000万贷款骗取巨额“好处费”,终获刑12年

类别:财经 发布时间:2024-12-01 21:11:00 来源:瘦子财经

财联社12月1日讯 (记者 彭科峰)但凡被监管处以终身禁业的银行从业人员,其所作所为均有乖张之处。

11月29日,山西金融监管局披露,时任中信银行股份有限公司太原分行小企业金融部零售客户经理陶钧,对该分行办理抵押登记虚假、无真实贸易背景的银行承兑汇票业务事项负有责任,被予以禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

财联社记者注意到,陶钧所涉相关违法违规事由导致中信银行太原分行及多人同时被罚,但本批罚单仅他一人被终身禁业。裁判文书网相关信息则显示,陶钧曾自称可以帮人办理巨额贷款并骗取不菲“好处费”,因为涉及诈骗案,一审已获刑12年。

一纸禁业罚单背后的诈骗案 银行员工自称可办理6000万贷款并索要好处费

据相关文书披露,陶钧,男,1977年生人,本科文化。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月28日被刑事拘留,同年12月13日被执行逮捕。

据受害人林某介绍,2018年6月初,其和陶钧说打算投资一个项目急需要用钱,要求其把之前的借款还给他。但陶钧说帮林某想办法筹钱,会跟他们领导沟通。

“我说在阳泉盂县投资的一个矿需要用6000万的周转资金。当时陶钧到实地看了以后说项目靠谱,回去后和他们银行的行长汇报。”林某介绍,过了两天,陶钧打来电话,称行长(中信银行太原分行行长郭某)答应贷款6000万,让自己准备200万元给他们行长。2018年7月3日,林某让司机景某给陶钧送过去200万元现金。“当天晚上,陶钧打电话给我说,他把钱送行长家里了,和我说事情肯定能办了。”但此后林某发现自己上当受骗,相关贷款杳无音讯。

值得注意的是,在法院审理环节,陶钧供述称,自己拿走林某的200万元后还了小贷公司的借款,以及信用卡欠款等。不过,他的确安排相关人员前往林某的项目地考查,但因为2018年8月底、9月初行长被免职,“这个事情就没办法再进行了”。

法院认定陶钧诈骗罪成立 一审获刑十二年

案发之后,2018年11月27日,太原市民警在太原市市杏花岭区府西街中信银行门口将陶钧抓获。太原市当地检察机关等随后介入调查。

太原市杏花岭区人民检察院指控,2018年6月,陶钧称有能力帮助被害人林某办理中信银行6000万元贷款,并虚构中信银行考察投资项目事宜骗取被害人林某信任。后以办理贷款需要送200万元活动经费给中信银行太原分行行长郭某为由,骗取被害人现金200万元。但是,陶钧收到款项后未给付郭某,也未找其办理贷款。陶钩至今未给被害人办理贷款,也未退还任何款项,所得赃款均用于偿还个人欠款及个人花销。检方认为,陶钧的行为构成诈骗罪。

陶钧一方的辩护律师则表示,陶钧客观上未使用欺诈方法骗取被害人财物,被害人亦未产生错误认识。陶钧始终在积极通过多种渠道帮助被害人进行项目融资。并且,陶钧积极与被害人协商退款,并退还部分涉案款项。

2020年4月,山西省太原市杏花岭区人民法院的相关一审结果公布。太原市杏花岭区人民法院认定,陶钧以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款160万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 最终判决,陶钧犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金十万元。责令陶钧退赔被害人林某一百六十万元。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-01 23:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
...操作在网上购买东西,购买成功后,将给林某帅3300元的好处费,当天结算。听到能当天结算,林某帅便心动了,并应对方要求,于2月25日中午来到海口市琼山区某棋牌室,将其名下一张中
2024-03-13 18:33:00
注册空壳公司帮助诈骗152万余元,黄平县一男子因犯帮信罪法庭受审
...公司,王某又与“天猫啊飞”一起去深圳市福田区的一家中信银行办理了该公司的对公账户、结算卡。2023年8月17日,王某在深圳市内将该公司的对公账户、结算卡、U盾、账户密码、营业
2023-12-25 10:06:00
中信银行2024年员工人均成本超60万元,居上市银行榜首
来源:中工报财金从目前已公布年报的上市银行来看,中信银行的员工平均薪酬位列榜首,该行2024年的员工人均成本为60.62万元,是唯一一家员工人均成本超过60万元的上市银行。招商银
2025-04-25 09:59:00
中信银行南宁分行召开成立十五周年表彰大会
...启新程、扬帆逐梦、固本铸魂、创新发展的高度。近日,中信银行南宁分行召开了成立十五周年表彰大会。活动当天,中信银行南宁分行全体领导干部员工、客户及员工家属齐聚一堂,共同回顾十五
2023-07-28 17:26:00
中信银行济宁分行组织开展“中信银行 助我成长”专题活动
鲁网6月16日讯近日,中信银行济宁分行组织开展“中信银行 助我成长”专题活动,近100名员工及子女参与到活动中来。活动期间,该行员工积极响应,每天抽取时间陪伴子女读书,并上传陪伴
2023-06-16 16:54:00
中信银行上海分行推出科技企业“员工持股融资”,实现“资金+人才”双向赋能
...中全会提出,要发展多元股权融资,提高直接融资比重。中信银行上海分行坚持以开放的视野、专业的服务,不断创新丰富产品,为企业提供全生命周综合服务,近期推出“员工持股融资”为科技企
2025-06-13 13:40:00
中信银行南宁分行开展周年行庆健步走活动
...,提振广大干部员工追求卓越、超越自我的精神,近日,中信银行南宁分行在南湖公园举行“砥砺奋进十六载 扬帆逐梦新征程”16周年行庆健步走活动。该行400余名员工及家属现场参与活动
2024-08-05 17:10:00
中信银行郑州分行员工拾金不昧获客户表扬
近日,中信银行郑州分行员工拾金不金,千方百计寻找失主,并将钱款物归原主,受到了客户的衷心感激与肯定。一位老年客户在中信银行自助取款机办理取款业务时,不慎将200元遗落在机器外的窗
2023-11-30 18:58:00
7月9日,中信银行威海分行团委组织青年员工赴威海监狱开展“沉浸式”警示教育。在监狱干警的引导讲解下,中信银行威海分行青年员工有序参观了服刑人员的生活、教育改造现场,了解服刑人员学
2024-07-24 09:26:00
更多关于财经的资讯:
篮动郑州燃激情,金融护航暖民心——中原消费金融借篮球联赛搭台,把金融知识送进百姓生活
大河网讯 9 月的郑州,秋阳不燥,微风正好,一场关于篮球的热血盛宴正在城市里热烈上演。在国家体育总局高度重视和统筹推进“三大球”振兴发展与改革的时代背景下
2025-09-19 12:31:00
光大银行郑州分行开展“驻村书记讲消保”活动——金融为民办实事 知识普及入心田
大河网讯 9月17日,光大银行郑州分行携该行“驻村书记”以“保障金融权益 助力美好生活”为主题,走进洛阳市洛宁县马店镇田村
2025-09-19 12:31:00
书香润童心 爱心护梦想!中原消费金融开展“梦想的书架”暨“金融知识进校园”公益活动
大河网讯 9月18日,中原消费金融“梦想的书架”公益项目走进河南省平顶山市汝州市大峪镇范庄小学,为这里的235名山区孩子送去了丰富的图书和学习物资
2025-09-19 12:31:00
农行济南泺源英雄山支行:上门服务暖人心,高龄独居老人获关怀
近日,农行济南泺源英雄山支行的工作人员带着设备与关怀,来到90岁独居老人张奶奶家中,为其解决了困扰多日的银行业务难题,用贴心服务诠释了“金融为民”的温度
2025-09-19 12:43:00
农行济南普集支行:农情服务送上门 暖心助老解难题
近日,农行济南普集支行客户经理小庞和同事驱车30里,来到老人李大娘家。原来,李大娘的社保卡密码输错多次被锁定,眼看养老金取不出来
2025-09-19 12:43:00
平安财险黔南中心支公司积极参与金融教育宣传活动 助力大学生守护金融权益
为深入贯彻落实国家金融监管部门关于金融教育宣传周的部署要求,2025年9月17日下午,由黔南金融监管分局、黔南民族师范学院联合主办
2025-09-19 12:44:00
给青春上堂“反假”必修课——反假货币知识讲座走进学校主题班会
“大家知道怎么识别假币吗?”“真的只要摸一摸、看一看就能辨别真假?”在贵阳市某中学的一间教室里,一场别开生面的“反假货币”主题班会正热烈进行
2025-09-19 12:45:00
保障金融权益 助力美好生活——普定农商银行开展金融教育宣传周系列活动
为深入普及金融知识,提升公众金融素养,2025年9月17日,普定农商银行走进千和驾校,开展了一场别开生面的金融教育宣传周活动
2025-09-19 12:45:00
民生银行贵阳分行开设公园流动反假课堂
“姑娘,你再教我看看这安全线咋辨真假?”,9月17日,遵义纪念公园里热闹非凡,民生银行贵阳分行下辖遵义二级分行的工作人员带着反假币知识走进公园
2025-09-19 12:45:00
人保财险贵州安顺分公司:积极参与“2025年金融教育宣传周”活动
9月15日,人保财险贵州安顺分公司积极参加由国家金融监督管理总局安顺分局联合中国人民银行安顺市分行、安顺市金融服务中心共同组织的2025年“金融教育宣传周”集中宣传活动
2025-09-19 13:17:00
织密金融安全防护网——中国民生银行遵义二级分行积极参与2025年金融教育宣传周活动
9月15日,遵义地区2025年金融教育宣传周集中宣传活动在遵义市汇川区珠海路火热开展。中国民生银行遵义二级分行积极响应
2025-09-19 13:17:00
西部建设在苏州成立建材科技新公司
近日,苏州西建建材科技有限公司成立,注册资本2500万元,经营范围包含:工业互联网数据服务;建筑废弃物再生技术研发;固体废物治理;土石方工程施工等。企查查股权穿透显示,该公司由西
2025-09-19 13:48:00
暖心扇送清凉!中国民生银行贵阳分行走进福顺康老年公寓开展反假货币宣传
“这扇子真贴心,又能扇凉还能学知识!”9月16日,贵阳市南明区福顺康老年公寓里暖意融融,中国民生银行贵阳分行的工作人员带着精心准备的“反假礼包”走进这里
2025-09-19 12:45:00
鏖战高温护清凉 大战大考显担当——国网河南省电力公司坚决打赢迎峰度夏电力保供和防汛攻坚战
大河网讯 金风送爽,秋意渐浓。在刚刚过去的这个夏天,河南电网经历了一场大考。极端高温天气历史罕见,用电负荷持续高位运行
2025-09-19 13:02:00
三方联动护消费!民生银行贵阳花果园支行与渤海银行贵阳花果园支行携商场送反假“干货”
商场作为现金交易高频场景,部分消费者与商户因假币识别技巧不足,面临误收假币风险。2025年9月10日,中国民生银行贵阳花果园支行牵头
2025-09-19 09:33:00