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...，一位客户来到邮储银行香河县支行，急于办理一笔大额转账业务。细心的大堂经理察觉到客户的异常，主动上前询问。客户透露，刚刚接到一个“公检法”工作人员的电话，声称其涉及一起重大案件，需将名下所有资金转入指...……更多
2024-09-05 17:30:00香河,钱袋子,钱袋,支行,诈骗,百姓
...市“平安桂林·你我共建”主题集中宣传活动启动仪式在七星区桂林国际会展中心举行。该活动以“平安桂林建设经验”为引领，以出租车为载体，结合文明城市建设总要求，围绕防范电信诈骗、养老诈骗、全民禁毒、扫黑除恶...……更多
2023-01-10 09:34:00桂林,桂林市,平安,你我,活动,桂林
...细吗？一个学校采购老师说已经给我转了15.8万元，还把转账的回单也发过来了，但是我却没有收到短信提示。”然而，经过建行工作人员查询，却没有发现这笔款项。原来，许某于前不久在微信上收到自称是“某中学采购老师...……更多
2024-02-06 17:17:00丰都,锦旗,重庆,建行,支行,诈骗
...，客户梁某临柜平安银行济南解放路支行办理调整非柜面转账额度的业务，该行柜员核实了客户身份证件后，发现客户年龄已过70岁，鉴于客户年纪较大，便详细询问其想要调高额度的原因，以帮助客户识别是否存在风险。客户...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...确告知这是一个假的数字人民币网站，让其千万不要轻信转账，并对老人进行了反诈宣传，讲了很多案例，于是今日老人到网点办理汇款时，客服经理就长了个心眼把运营主管叫过来并说明情况。网点运营主管询问客户转账原因...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
...女士十分焦急地来到邹平农行青阳支行营业厅，办理跨行转账业务。客户经理与其简短交流后得知该客户不认识交易对手，且解释是由于自己过失给对方转账。在工作人员的耐心劝导和反复询问下，张女士终于说了实话，原来她...……更多
2023-12-10 10:32:00邹平,青阳,钱袋子,钱袋,支行,人民
...记日常生活中不随意泄露身份信息、不贪小便宜、不着急转账、不办看起来很优惠的信贷、警惕网购的陷阱、慎重交友。此外还提醒社区居民，遭遇电信诈骗时要第一时间通过冻结支付和报警等措施进行补救。社区居民对本次金...……更多
2024-05-28 17:22:00民生银行,泰安,岱岳,支行,账户,诈骗
...行，要求柜员为其办理账户限额调整。交谈中了解客户要转账10万元，但其银行卡日限额为1万元。工作人员查询邹女士交易情况发现，客户于当日已转出10笔999元，而对方收款账户名为纯数字，疑似为虚拟账户，当即怀疑客户遭...……更多
2024-10-16 11:51:00桐梓,桐梓县,火眼,骗局,支行,损失
...阿姨拄着双拐来到浦发银行威海文登支行，要求办理跨行转账业务，借给亲戚购买材料。办理期间，该行工作人员发现阿姨一直不安地关注着手机消息，感觉事有蹊跷，便进一步了解详情。阿姨表示，近期加入了一个“养生会员...……更多
2024-10-05 11:05:00浦发银行,文登,威海,骗局,支行,养老
...支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息，孟阿姨声称在网上买药，药费还未支付，这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问，孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药，在网络上结识...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...取案涉金店申领POS机材料、培训记录等；查询案涉银行卡转账交易明细；询问金店经营者和工作人员。经走访调查，查明案涉3台金店POS机均系不同申领人向某商业银行兴化支行申领，并在当地调试后带回宝应县自行安装，其中...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...，我们平时工作忙不在家，幸好你们及时阻止了我家婆婆转账，要不然被骗的钱就越来越多了。”婆婆的子女了解情况后，特意打来电话表示感谢。■ “养老服务”盯上“养命钱”2023年10月12日下午农业银行武汉分行金山大道支...……更多
2023-10-25 04:09:00武汉,分行,防火墙,防火,金融,婆婆
...王女士来到工行兴义桔山支行，向厅堂客服经理表示需要转账2万元进行投资。为确保客户资金安全，客服经理进一步询问客户资金用途，王女士直接将微信记录展示给工作人员。通过查看，发现聊天记录中存在“如果银行工作...……更多
2024-12-06 11:05:00兴义,贵州,支行,诈骗,资金,客户
...称朋友、熟人通过电话联系或社交软件添加好友，并要求转账汇款时一定要提高警惕，务必通过视频电话或者当面核实确认后方可进行操作。民生银行建设路支行工作人员还向广大老年朋友列举了另外一种典型的电信诈骗：冒充...……更多
2024-01-30 14:23:00建设路,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...，客户曾先生急匆匆来到中信银行太原和平北路支行要求转账，曾先生表示，自己点击了“平安消费金融”发送的一个短信链接，下载了某消费金融APP并在平台上借款，随后客服联系称因提款账号输入有误导致其平台账户被冻结...……更多
2024-09-04 09:37:00中信银行,和平北路,中信,钱袋子,北路,太原
...屏幕、老花镜、拐杖、急救药品。营运主管特别关注大额转账、取现的老年客户，仔细询问转账、取现的原因，谨防“金融诈骗”；大堂经理在自助服务区进行引导服务，并且引导行动不便的老年客户进入“绿色通道”；柜员为...……更多
2024-05-29 16:40:00鱼台,济宁,建行,支行,客户服务,升级
...示某聊天软件中一名叫王某某的陌生人，让其向指定账户转账10元并把电子凭证发给对方，对方就会往老人银行卡里转大额款项。网点工作人员立即察觉到这一行为的异常，意识到客户可能被骗，随即对该客户多次耐心劝阻，并...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...骗了，便委婉规劝。张阿姨情绪激动，强烈要求柜员给她转账或取现，称支行“断了其财路”，同时电话与他人联系，让柜员不要多管闲事。柜员见状一边极力劝阻，稳定客户情绪，一边上报柜台经理，由柜台经理汇报属地派出...……更多
2024-09-20 17:32:00光大银行,火眼,支行,诈骗,电信,银行
...了电信诈骗，终于放弃了汇款。客户说：“幸好没有及时转账，钱没有被骗走。谢谢警察同志和农商行的工作人员！”下一步，滑县农商银行将不断完善风控机制，提升防范能力，积极宣传防范电信诈骗知识，并将一如既往通力...……更多
2023-10-08 10:33:00滑县,农商,大寨,感谢信,支行,诈骗
...、作案方式、防范方式，引导群众做到“不听、不信、不转账、多核实”，同时提醒广大市民，一定要端正心态，不能存有侥幸心理而“贪小便宜，吃大亏”，提高防骗意识，远离电信诈骗。依托线上渠道，实现多维教育。利用...……更多
2024-11-06 13:23:00涿鹿,支行,诈骗,电信,工作,诈骗
...近日，王女士到交行平顶山光明路支行坚持要调高非柜面转账限额，警觉的银行工作人员怀疑其遭受奢侈品投资骗局。在银行工作人员的阻止及警方的介入下，她才明白确是遭到了电信诈骗。12月14日，王女士来到交行平顶山光...……更多
2023-12-22 02:18:00奢侈品,骗局,奢侈,成功,投资,平顶山
...后，李女士到大杨支行，要求办理一笔10万元的个人跨行转账业务。工作人员依规询问转账原因，李女士神秘地说，自己就职的公司将要在宿州开立新公司，现在正在筹募资金，总募资700万元，每股10万元，投资回报高达30%。异...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...的血汗钱被冻结，便急忙前往成武农商银行苟村支行办理转账业务，准备将15万元现金转到对方指定账户。苟村支行员工了解到李女士的情况后，认为她可能遭遇电信诈骗。经向当地公安机关确定，李女士接到的电话为境外呼入...……更多
2024-08-22 18:20:00成武,农商,支行,诈骗,案件,电信
...电、不要随意点击不明短信链接、不要轻易把自己的资金转账给不明账户，切实守好自己的钱袋子。三是利用网格化营销，扩大宣传半径。支行积极走进社区、商铺、企业、学校，发放反诈骗宣传折页、讲解电信诈骗案例、宣讲...……更多
2024-03-13 19:17:00奎文,民生银行,潍坊,宣传月,支行,诈骗
...金融诈骗等问题，提醒老年消费者在购买金融产品或办理转账汇款时，认真核对相关信息，不要轻易向陌生账户转账，提醒老年人群体要注意个人隐私保护，在日常生活中要提高防范意识和辨别意识，掌握防骗技巧和维权途径，...……更多
2024-04-23 14:20:00中国民生银行,潍坊,分行,中国,民生,宣传
...经济损失，有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账，故至该行查询手机银行转账失败原因。通过查询流水，大堂经理发现客户交易频繁且小额多笔，存在被电信诈骗的多个异...……更多
2023-11-04 19:24:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...预防日常电信诈骗现场支招。员工在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。同时，该行深入周边社区开展宣传教育活动，向群众讲述诈骗的特点，普及防...……更多
2024-03-27 06:43:00郯城,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
...要提高警惕，不贪图蝇头小利，一定将“不听、不信、不转账、不汇钱“牢记于心，遇到问题第一时间报警，切实守好自己的“钱袋子"。中国民生银行济宁微山支行将持续开展此类宣传活动，持续向群众普及各类金融知识，引...……更多
2023-11-17 17:18:00中国民生银行,微山,济宁,中国,支行,诈骗
...陌生电话，对方说是自己汇款汇错了，请王先生到银行去转账退回。大堂经理察觉情况有异常，提示客户转账汇款要注意风险，特别是对方是陌生人。王先生拿出手机短信给工作人员看，表示确实收到了汇款，汇款时间、金额都...……更多
2024-06-29 22:02:00浦发银行,长沙,分行,诈骗,案件,电信
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