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...理发现收款人是来自外省的个人账户，于是就向客户进行转账汇款的防诈提示，客户声称知晓对方信息。但是，客户在填单过程中表示自己不会写字，要求银行员工代其书写，该行员工依据行内规章拒绝了客户的要求，客户遂又...……更多
2024-09-25 15:46:00东昌府,东昌,聊城,支行,诈骗,电信
...，王女士匆匆来到上冈支行，表示自己银行卡里的钱无法转账了，请柜台工作人员查询原因并申请恢复使用。工作人员查询后发现，该银行卡被限额管控了，最近的交易流水是支付宝提现后通过数字人民币往外汇款。支行运营主...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...防范意识，注意保护好个人隐私，做到“不听，不信，不转账，守护好钱袋子”。本次活动受到参与客户的一致好评，中国民生银行潍坊大有公馆小微支行将继续履行好社会责任，将反诈宣传活动作为长期的宣传活动，用自己的...……更多
2023-12-29 12:53:00民生银行,民生,潍坊,暖冬,公馆,支行
...上去，遂来银行“解冻”，在来银行之前客户已经给对方转账了7万元，并坚持要重置手机银行密码并给对方继续转钱，认为不转的话对方不会退款给他，之前转的7万元也回不来了。运营主管告知客户被诈骗了并让客户尽快报警...……更多
2024-04-04 17:01:00东明,菜园,支行,诈骗,案件,商行
...年客户疑似被诈骗。通过耐心询问和引导，成功劝阻客户转账，避免了资金损失3万元。7日上午，客户杨奶奶来到金南支行，要求工作人员为其办理3万元的跨行汇款业务。因杨奶奶不会填写转账凭证，工作人员在帮助其填写时，...……更多
2024-10-11 10:12:00织金,金南,农商,老年人,支行,诈骗
...钱转出到储蓄卡上，说因为自己操作失误，误将四万多元转账汇款至该张不常用的信用卡上，导致无法支付购买机票。柜员王如祥接过沈女士递进柜台的证件及信用卡，迅速在系统中进行查询，该卡溢缴款仅三分钱，并非沈女士...……更多
2024-10-25 16:00:00建设银行,泰州,九龙,支行,诈骗,案件
...来到交通银行郑州百花路支行，要求开通社保卡手机银行转账功能。在接待老大爷时，客户经理发现有人正通过微信与老人进行实时联络。反常的情况引起客户经理的警惕，他将老大爷引导到消保接待室并通知营运主管。营运主...……更多
2024-03-21 10:24:00交行,百花路,百花,郑州,支行,诈骗
...午，垦利农商银行西园支行走进一名客户，要求办理一笔转账业务，大堂经理热情接待并询问客户转账的用途和收款人情况。客户表示自己的亲戚在国外，即将从俄罗斯寄给自己一个包裹，需要尽快将运费15000元转到指定账户，...……更多
2024-07-22 14:02:00农商,垦利,资金,客户,银行,客户
...在查看了反欺诈拒绝交易明细后反复询问汪女士是否认识转账人员，汪女士承认不认识对方。工作人员猜测汪女士可能是在帮诈骗分子过账，向汪女士讲述了受害人帮助诈骗分子过账的真实案例，并开导汪女士为了低保款的正常...……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
...老年客户神色慌张地来到建行东营胜大支行要求办理银行转账业务。他向工作人员表示自己接到了一位自称是公安局民警的电话，称老人涉嫌一起刑事案件，需要立即转账缴纳一笔保障金以证明清白。由于对方语气严肃，且能准...……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...款诈骗、冒充公检法诈骗等，做到“不轻信、不透露、不转账”，避免落入诈骗陷阱。同时，积极参与反诈宣传活动，向身边的人传播反诈知识，共同构筑反诈防线。如果遇到可疑情况或遭受诈骗，应及时报警，以便警方采取措...……更多
2024-07-29 16:53:00枣庄,西城,宣传月,建行,支行,全民
...现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南省煤炭局支行工作人员凭借敏锐的反诈意...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...农商银行石梁绿色专营支行，向大堂经理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
...，共2科4.6万元，怕耽误孩子上学，所以二人赶紧到银行转账汇款。工作人员敏锐地意识到客户可能遇到了电信诈骗，第一时间向网点负责人汇报，并耐心向客户解释事情的疑点，再三强调电信网络诈骗的危害，劝阻客户不要轻...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...行营业大厅，表示要解除名下账户的非柜面限制，要尽快转账！当工作人员询问其转账用途、转账金额时，客户着急地回答到：“也不干啥用，就转个账，转6万元就够。”此时，支行行长张苗察觉到客户年龄和不自然的表现，...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
...生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，便对该笔转账用途进行详细了解，随之发...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
...一般会冒充警察、检察官或法官，以涉嫌犯罪为由，要求转账以“证明清白”。又如中奖、退费类诈骗类型，诈骗分子通常发送中奖信息或退费信息，或通过快递邮寄印有二维码的小礼品诱导受害人填写信息或转账，诱导其参加...……更多
2024-06-27 17:26:00聚贤,民生银行,社区,济南,支行,民生
...抱怨声中了解到，原来客户是自己在家注册的手机银行，转账有限额，所以无法进行大额转账。“杨女士，您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...息，时刻保持警惕，增强个人信息保护意识，不向陌生人转账、汇款等，坚决做到“不轻信、不贪心、不惊慌、不转账”，守好自己的钱袋子。根据企业员工的兴趣特点，该行设计了金融知识竞答环节，通过问答互动的方式加深...……更多
2024-09-12 15:07:00锡山,人心,无锡,安全防范,支行,宣传
...位自称来自“正易鑫成法律”的律师微信。对方声称只要转账600元，自己就可以向欠款人发送律师函，迫使其归还欠款。次日对方声称欠款人态度恶劣，拒不承认，只需缴纳1000元服务费，便可协助起诉欠款人，申请法院强制执...……更多
2024-07-08 18:38:00宁津县,宁津,支行,员工,风险,律师
...询问情况。起初客户不愿透漏太多，只是说给自己的朋友转账，转账的款项为偿还朋友之前的欠款。于是，荣令红便拿出反电信诈骗宣传折页，向客户详细介绍常见的电信诈骗伎俩，及如何识别和预防电信诈骗。趁热打铁，在客...……更多
2023-11-30 18:54:00郓城,水堡,农商,征信,支行,诈骗
...的电话和短信，不点击来历不明的网络链接，不向陌生人转账、汇款。通过反诈宣传材料学习及民生银行东营垦利支行工作人员的生动讲解，使企业职工更加清晰地认识到诈骗分子的惯用伎俩，纷纷表示在以后的工作生活中会增...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...手机，便发现所谓的识别二维码注册是给深圳的一家公司转账，转账金额28000元。在得知王女士不认识这家公司后，徐经理意识到这可能是一起电信诈骗，劝说王女士停止注册转账，并结合电信诈骗常见案例，向王女士详细解释...……更多
2024-11-25 12:07:00六枝特区,六枝,骗局,支行,特区,银行
...，一名年轻小伙走进工行海宁斜桥支行，表示要开店办卡转账，大堂客服小沈在与客户沟通中，发现这位周先生并没有办理营业执照，所谓开店，就是在抖音上与人私聊推荐他开一个品牌名叫“夜嘻哈”的无人售货便利店，情况...……更多
2024-06-12 06:55:00海宁,诈骗案,支行,诈骗,成功,投资
...汇一笔“软件使用费”。虽然刚工作不久，但听到大爷的转账用途，经办柜员立刻联想起支行在“反赌反诈”培训中提到的各类典型案例。凭借多次培训练就的警觉，她察觉到其中可能存在端倪，意图进一步核实该笔转账的安全...……更多
2024-01-10 17:41:00卫城,新天,贵阳,建行,老年人,支行
...昆山城西支行，将一面印有“业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...将诈骗套路及防范方法告知客户，防患于未然。对于办理转账业务的中老年客户，做好业务提示，深入了解转账业务需求情况，耐心的解释各种诈骗套路。向等候办理业务的客户，通过微沙龙的方式，讲解不法分子通过虚假网络...……更多
2024-12-13 18:35:00涿鹿,张家,张家口,宣传工作,支行,网点
...用途进行例行询问。客户称钱是向朋友借的，但无法说出转账人员姓名。凭借丰富的经验和专业判断，经办柜员意识到这可能是在转移涉诈资金，于是及时报警，通过警银联动，经派出所调查后，确认为诈骗资金，成功拦截。邮...……更多
2024-10-17 16:20:00刘庄,费县,临沂市,临沂,火眼,骗局
...，一位客户来到邮储银行香河县支行，急于办理一笔大额转账业务。细心的大堂经理察觉到客户的异常，主动上前询问。客户透露，刚刚接到一个“公检法”工作人员的电话，声称其涉及一起重大案件，需将名下所有资金转入指...……更多
2024-09-05 17:30:00香河,钱袋子,钱袋,支行,诈骗,百姓
...细吗？一个学校采购老师说已经给我转了15.8万元，还把转账的回单也发过来了，但是我却没有收到短信提示。”然而，经过建行工作人员查询，却没有发现这笔款项。原来，许某于前不久在微信上收到自称是“某中学采购老师...……更多
2024-02-06 17:17:00丰都,锦旗,重庆,建行,支行,诈骗
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