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...，反诈中心民警抵达该支行，经核实此客户为电信诈骗的犯罪嫌疑人，并成功将此犯罪嫌疑人抓获、带走做进一步调查。后经民警审讯得知，属于同伙作案，并抓获了两名相关嫌疑人，涉案资金被认定为涉诈资金。该支行此次主...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...式，以假借领导名义，使用微信、短信主动联系被害人，犯罪嫌疑人以给领导转账不方便为由，请其帮忙转款为由实施诈骗的案件高发，涉案人数多、范围广、金额大，是近年来电信诈骗受害人数最多，损失最大的一种电信诈骗...……更多
2024-03-18 18:55:00龙岩市,龙岩,骗局,分行,银行,转账
...方账户是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...，在上级公安机关的大力指导下，截至2024年6月，8名涉案犯罪嫌疑人到案。随后，专案组乘胜追击，经过缜密侦查、研判追踪，以黄某为首的电信诈骗团伙组织架构、犯罪事实脉络逐渐清晰。9月中旬，上级公安部门部署抓捕“...……更多
2024-10-08 13:04:00芜湖,团伙,特大,警方,犯罪,犯罪
...常情况并迅速报警，警方赶到网点后经初步询问，随后将嫌疑人及可疑资金带回派出所深入调查。经核查，公安机关以“涉嫌诈骗”对该人员立案侦查。厦门国际银行福州分行不仅在日常业务中积极落实打击治理异常和涉诈资金...……更多
2024-12-03 16:21:00聚力,福州,厦门,分行,诈骗,犯罪
...借敏锐的反欺诈意识，成功识破并配合公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，赢得了公安机关高度赞扬。2024年12月2日上午，客户杨某至招行合肥瑶海支行，要求在柜面办理取现业务。在柜面操作时，柜面员工细心地发现其神情略显紧...……更多
2024-12-25 16:48:00招商银行,瑶海,合肥,防线,支行,诈骗
...：沧州日报中国银行沧州分行协助公安机关抓获3名 电诈犯罪嫌疑人本报讯（赵康 付珊珊）5月16日，中国银行沧州分行协助公安机关，成功抓获了3名电诈犯罪嫌疑人。当天下午，景某持外地银行卡到中国银行沧州分行营业部办...……更多
2024-05-26 11:35:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,沧州,嫌疑人,中国银行
近年来，电信网络诈骗手段花样百出，犯罪嫌疑人常常利用中老年人防范意识薄弱对其实施诈骗，造成广大群众资金损失。民生银行上海分行充分发挥网点柜面“防护墙”作用，以实际行动筑牢反诈防线。近期，民生银行上海...……更多
2024-12-31 12:55:00多起,民生银行,钱袋子,钱袋,上海,分行
...别是卫滨支行于近期成功堵截电信诈骗，并协助警方抓获嫌疑人。12月11日15时55分左右，客户张某某到邮储银行新乡市卫滨支行办理4.5万元的现金取款业务。支行工作人员在办理过程中发现，系统提示该客户当天已多次取款并发...……更多
2023-12-26 09:44:00新乡市,新乡,分行,诈骗,财产,群众
...网络诈骗犯罪案件，协助公安机关成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人一名，牢牢守住了客户的“钱袋子”。据了解，2023年1月4日，客户罗某至民生银行营业网点办理挂失补卡业务，网点工作人员在与客户进一步交谈中发现异常，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...徐老发（又名徐发启）进行公开悬赏通缉。公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌...……更多
2023-12-10 18:33:00自治区,果敢,头目,自治,犯罪,公安
...。三是发生诈骗后，要第一时间拨打110报警，向警察说明嫌疑人和受害人的银行卡号，通过紧急止付功能最大程度上保护被骗的资金。责任编辑：杜伟 ……更多
2023-12-19 17:45:00中国建设银行,枣庄,分行,中国,诈骗,电信
...击。开展回流人员集中收网行动，对研判发现的境外窝点犯罪嫌疑人，实施精准打击，其中490名回流人员已全部抓捕到案。深入开展“拔钉”行动，通过发布红通、逼投劝返等手段，强力挤压幕后金主、骨干等境外活动空间，行...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...的警觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘某某近期至广发银行郑州高新技术开发区支行办理4.9万元现...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15日凌晨从福建省龙岩市出发前往江西省赣州市万象城到达赣州后，邱某、钟某使用上线提供的涉案银行账户前往金店进行消费通过购买大量...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
近日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...，忍着病痛抓获诈骗嫌疑人“追逃好比打猎，面对狡猾的犯罪嫌疑人，如果没有足够的耐心、细心、毅力和业务技能、应急能力，我们很难成为一个好猎手。”温碧华曾在刑侦大队摸爬滚打多年，配合蹲点、化装侦查、预审攻坚...……更多
2024-01-05 07:08:00碧华,永不,碧华,谢某,新罗,民警
...金，经了解得知，受害人通过当地邮储银行将28万元汇至嫌疑人在中国银行江苏南通北大街支行开立的个人账户，嫌疑人随后将涉诈资金全部购汇为港币，并通过手机银行跨境汇款至中银香港的某账户。根据中行跨境业务处理时...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...资金案件，涉诈金额高达12万元，并协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人。2024年11月1日15点左右，一名黄姓外地男子向我行某营业网点电话预约取现12万元，次日提取。网点工作人员接到电话，要客户提供银行卡号进行核实，客户回...……更多
2024-11-12 17:05:00滨州市,滨州,分行,资金,银行,成功
...信网络诈骗特征，经综合判断后及时报警，协助民警抓捕犯罪嫌疑人共计6人，合计追回涉案资金10万元，获得滁州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬。2024年9月29日，浦发银行滁州分行员工在厅堂巡视时...……更多
2024-10-18 15:30:00浦发银行,合肥,分行,诈骗,电信,银行
...空间。今年以来，我市公安机关已经分三批次对77名违法犯罪嫌疑人实施联合惩戒措施。我市还建立了“皖融e栈·反电诈宣传教育基地”，充分发挥金融机构营业网点覆盖广、接待量大、贴近民生特点，与公安机关反诈宣传队伍...……更多
2024-05-15 09:58:00钱袋子,钱袋,挤压,犯罪,群众,空间
...，主动表示放弃开卡并离开。典型案例二：警银协作抓获犯罪嫌疑人2022年10月的某日上午，客户陈某至兴业银行某分行办理开立个人银行卡业务，经办柜员在对客户进行身份识别核查时，系统提示该客户存在多条涉诈风险信息。...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...幌子，实为涉嫌交易洗钱的犯罪活动，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，用实际行动守护百姓钱袋子、维护群众财产安全。日前，一名客户前往中信银行南宁分行的营业网点要求大额取现用于购买家具，网点工作人员询问发现，其...……更多
2024-12-14 16:09:00中信银行,中信,彩礼,南宁,骗局,分行
...速对该嫌疑人采取了刑事强制措施，成功抓获了电信诈骗犯罪嫌疑人。本次事件获得上海市公安局静安分局大宁路派出所高度肯定，特发感谢信赞扬了“浦发人”高超的专业素养、应变能力和敬业精神，用实际行动彰显了社会责...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...件具有指导意义；从案件进展看，公安机关均已抓获大量犯罪嫌疑人，检察机关也已受邀介入案件引导取证，为后期办理奠定良好的工作基础。但同时，案件“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其他诈骗犯罪集团案件，有必...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...回刑侦支队展开调查。据警方反馈,通过这名“帮信罪”犯罪嫌疑人,警方还深挖出了其上游电信诈骗涉案线索。在及时堵截诈骗的同时,浦发银行北京分行长期与警方联动,为办案提供查询支持。其中,浦发银行北京安外支行因今年7...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...起，为客户挽回被骗资金近两百万元，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人十余人，开展“保护性止付”7400余人，拦截资金金额合计约1500万元。浦发银行长沙分行有关负责人表示，后续该行将继续在协助配合公安机关破获电诈案件和...……更多
2024-10-16 21:16:00浦发银行,长沙,分行,表扬,公安,机关
...。长治市公安机关端掉一个架设GOIP设备犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人30余名。该犯罪团伙长期为境外诈骗团伙提供话务活动，以1小时150元至220元不等的价格通过支付宝口令红包进行佣金结算，共计拨打涉诈电话5000余次。晋城市公...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
厦门银行龙岩分行：银警联动发力 筑牢反诈防线 为严厉打击电信网络新型违法犯罪行为，提高全民防诈反诈能力，维护社会环境稳定，2023年2月9日，厦门银行龙岩分行与厦门铁路公安处龙岩铁路派出所、龙岩市公安局反诈中心...……更多
2023-02-24 14:18:00龙岩,厦门,防线,分行,银行,龙岩
...。经调查，抓获的多名可疑男子涉嫌电信网络诈骗。根据犯罪嫌疑人提供的线索，刑侦大队组织警力进一步深挖研判，于2022年12月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
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