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中信银行南宁分行智破“彩礼取现”洗钱骗局
本文转自：人民网-广西频道
近日，中信银行南宁分行成功揭露并堵截一起以“彩礼取现”为幌子，实为涉嫌交易洗钱的犯罪活动，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，用实际行动守护百姓钱袋子、维护群众财产安全。
日前，一名客户前往中信银行南宁分行的营业网点要求大额取现用于购买家具，网点工作人员询问发现，其声称的资金用途与其在app上预约填报的用途不符。面对工作人员质疑，该客户改口称为筹备彩礼，并主动出示婚纱照。当工作人员深入询问细节时，客户言辞闪烁，以各种理由拒绝提供相应证明材料，引起工作人员警觉。后经进一步核查其交易记录，工作人员发现其账户内的资金于当日上午由他人转入，且转入方账户为昨日我行新开账户，客户辩称是向远房亲戚筹借的彩礼钱，其说辞与实际情况存在明显出入。
基于重重疑点，中信银行南宁分行即刻联系反诈中心，经警方进一步调查确认，客户实际已婚多年，且该客户涉嫌参与虚拟货币交易洗钱活动，资金用途与所称“彩礼”用途大相径庭，最终警方迅速出警，成功将犯罪嫌疑人缉拿归案。
此次智破“彩礼”洗钱骗局，不仅彰显了中信银行在反洗钱、防诈骗工作中的敏锐洞察力和高效执行力，更体现了其积极响应国家号召，坚决打击电信网络诈骗，守护民众金融安全的决心与担当。未来，中信银行南宁分行将继续深化反诈斗争，筑牢金融安全防线，为构建和谐社会贡献力量。（中信银行南宁分行）
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快照生成时间：2024-12-14 23:45:02
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