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...，反诈中心民警抵达该支行，经核实此客户为电信诈骗的犯罪嫌疑人，并成功将此犯罪嫌疑人抓获、带走做进一步调查。后经民警审讯得知，属于同伙作案，并抓获了两名相关嫌疑人，涉案资金被认定为涉诈资金。该支行此次主...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...式，以假借领导名义，使用微信、短信主动联系被害人，犯罪嫌疑人以给领导转账不方便为由，请其帮忙转款为由实施诈骗的案件高发，涉案人数多、范围广、金额大，是近年来电信诈骗受害人数最多，损失最大的一种电信诈骗...……更多
2024-03-18 18:55:00龙岩市,龙岩,骗局,分行,银行,转账
...，福建省龙岩市公安局新罗分局打掉一个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣电脑、手机等作案工具一批。7月底，新罗分局刑侦大队民警摸排发现城区一商圈附近有可疑诈骗窝点，通过对线索反复分析研判，民警成功锁定该窝...……更多
2023-08-19 05:56:00新罗,龙岩,窝点,诈骗,新罗,窝点
...分局成功破获了一个电信网络诈骗团伙，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人员4人。随后，开封市公安局顺河分局向浦发银行郑州分行送来表扬信，对该行积极提供涉诈线索并配合公安机关抓获多名电信诈骗犯罪嫌疑人表示感谢。据了...……更多
2023-06-16 10:43:00浦发银行,郑州,团伙,嫌疑人,分行,嫌疑
...方账户是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...平坝区公安局刑侦大队两名办案民警赶到网点，现场控制嫌疑人并将其带离支行营业大厅。经公安部门进一步调查，嫌疑人涉诈数额较大，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请“君”入瓮类似的事件还发生在贵州银行普定县支行，网...……更多
2023-07-26 14:52:00安顺,贵州,分行,支行,表扬,多家
...：沧州日报中国银行沧州分行协助公安机关抓获3名 电诈犯罪嫌疑人本报讯（赵康 付珊珊）5月16日，中国银行沧州分行协助公安机关，成功抓获了3名电诈犯罪嫌疑人。当天下午，景某持外地银行卡到中国银行沧州分行营业部办...……更多
2024-05-26 11:35:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,沧州,嫌疑人,中国银行
...别是卫滨支行于近期成功堵截电信诈骗，并协助警方抓获嫌疑人。12月11日15时55分左右，客户张某某到邮储银行新乡市卫滨支行办理4.5万元的现金取款业务。支行工作人员在办理过程中发现，系统提示该客户当天已多次取款并发...……更多
2023-12-26 09:44:00新乡市,新乡,分行,诈骗,财产,群众
...网络诈骗犯罪案件，协助公安机关成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人一名，牢牢守住了客户的“钱袋子”。据了解，2023年1月4日，客户罗某至民生银行营业网点办理挂失补卡业务，网点工作人员在与客户进一步交谈中发现异常，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...。三是发生诈骗后，要第一时间拨打110报警，向警察说明嫌疑人和受害人的银行卡号，通过紧急止付功能最大程度上保护被骗的资金。责任编辑：杜伟 ……更多
2023-12-19 17:45:00中国建设银行,枣庄,分行,中国,诈骗,电信
...击。开展回流人员集中收网行动，对研判发现的境外窝点犯罪嫌疑人，实施精准打击，其中490名回流人员已全部抓捕到案。深入开展“拔钉”行动，通过发布红通、逼投劝返等手段，强力挤压幕后金主、骨干等境外活动空间，行...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...徐老发（又名徐发启）进行公开悬赏通缉。公安机关敦促犯罪嫌疑人白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等10人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌...……更多
2023-12-10 18:33:00自治区,果敢,头目,自治,犯罪,公安
...的警觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘某某近期至广发银行郑州高新技术开发区支行办理4.9万元现...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15日凌晨从福建省龙岩市出发前往江西省赣州市万象城到达赣州后，邱某、钟某使用上线提供的涉案银行账户前往金店进行消费通过购买大量...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
近日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...，忍着病痛抓获诈骗嫌疑人“追逃好比打猎，面对狡猾的犯罪嫌疑人，如果没有足够的耐心、细心、毅力和业务技能、应急能力，我们很难成为一个好猎手。”温碧华曾在刑侦大队摸爬滚打多年，配合蹲点、化装侦查、预审攻坚...……更多
2024-01-05 07:08:00碧华,永不,碧华,谢某,新罗,民警
...书，对该支行及时发现涉诈线索并配合公安机关抓获违法嫌疑人表示充分肯定。4月28日，长乐西路支行柜员在为一名客户办理取现业务时发现其神情紧张且账户流水显示异常。经确认，该账户为分行曾通报过的可疑账户，已被支...……更多
2023-06-15 11:18:00光大银行,长乐,西路,西安,荣誉证书,支行
...金，经了解得知，受害人通过当地邮储银行将28万元汇至嫌疑人在中国银行江苏南通北大街支行开立的个人账户，嫌疑人随后将涉诈资金全部购汇为港币，并通过手机银行跨境汇款至中银香港的某账户。根据中行跨境业务处理时...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...。邮储银行驻马店市分行协助公安机关抓获涉嫌电信网络犯罪嫌疑人2名，现场收缴银行卡4张，拦截涉案资金50.68万元。这得益于该行对反诈工作的高度重视，得益于行领导亲自安排、亲自部署、亲自抓落实，协调行内资源给予...……更多
2023-06-16 11:04:00驻马店市,驻马店,合力,分行,账户,资金
...空间。今年以来，我市公安机关已经分三批次对77名违法犯罪嫌疑人实施联合惩戒措施。我市还建立了“皖融e栈·反电诈宣传教育基地”，充分发挥金融机构营业网点覆盖广、接待量大、贴近民生特点，与公安机关反诈宣传队伍...……更多
2024-05-15 09:58:00钱袋子,钱袋,挤压,犯罪,群众,空间
...，主动表示放弃开卡并离开。典型案例二：警银协作抓获犯罪嫌疑人2022年10月的某日上午，客户陈某至兴业银行某分行办理开立个人银行卡业务，经办柜员在对客户进行身份识别核查时，系统提示该客户存在多条涉诈风险信息。...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
厦门银行龙岩分行：银警联动发力 筑牢反诈防线 为严厉打击电信网络新型违法犯罪行为，提高全民防诈反诈能力，维护社会环境稳定，2023年2月9日，厦门银行龙岩分行与厦门铁路公安处龙岩铁路派出所、龙岩市公安局反诈中心...……更多
2023-02-24 14:18:00龙岩,厦门,防线,分行,银行,龙岩
...。长治市公安机关端掉一个架设GOIP设备犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人30余名。该犯罪团伙长期为境外诈骗团伙提供话务活动，以1小时150元至220元不等的价格通过支付宝口令红包进行佣金结算，共计拨打涉诈电话5000余次。晋城市公...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...。经调查，抓获的多名可疑男子涉嫌电信网络诈骗。根据犯罪嫌疑人提供的线索，刑侦大队组织警力进一步深挖研判，于2022年12月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...和高效的警银协作机制，成功协助公安机关抓捕一名涉诈嫌疑人。当日，一名客户来到支行柜面查询银行卡状态，其异常表现引起柜员的注意。通过系统核查，发现该客户竟是全国涉案账户线索中的关键人物，涉嫌为犯罪团伙提...……更多
2024-09-20 09:45:00石家,中信银行,中信,石家庄,嫌疑人,分行
...做好“警银联动”，近日配合公安机关抓获出租出借账户嫌疑人及同伙3人，现场拦截涉诈资金5.8万元(含现金4.8万元)。10月8日下午，中信银行郑州中原路支行工作人员在接待一名办理现金取款业务客户时，发现客户存在异常取现...……更多
2023-10-16 19:20:00中信银行,中信,郑州,团伙,分行,公安
...日，据台州市公安局椒江分局官微通告称，2023年以来，犯罪嫌疑人周某轩在担任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。警方将犯罪嫌疑人押解至兰州。（专案组民警供图）投资期货小赚大赔，有人被骗数百万元2023年3月，受害人关女士刷手机时，无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
...行坞墙分理处配合公安机关抓捕了一名网络电信诈骗在逃嫌疑人，获得了公安机关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
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