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做好涉案账户管控 提升警银打击合力——邮储银行驻马店市分行成功堵截一笔涉案资金
当前，电信网络诈骗形式依然严峻，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，严重影响人民群众的安全感。邮储银行驻马店市分行坚决贯彻落实打击电信诈骗决策部署，持续强化涉诈可疑账户风险防控与优化服务工作。
近日，客户聂某到邮储银行驻马店市驿城区支行办理大额预约取款（金额50万余元）业务，经办柜员发现该嫌疑人神情慌张，不断要求加快办理，随即提高警惕，核实该客户个人信息发现此人的身份证与银行卡皆为四川省某地，通过查询聂某账户的交易明细，发现该账户于当天下午16：24-16：25短短一分钟内，共有六笔资金分别由不同的账户从不同的金融机构通过超级网银转入该账户，最大一笔21.98万元，总金额高达50万余元。经办柜员询问客户交易对手信息、款项来源以及资金用途，客户聂某支支吾吾答非所问，情绪激动并质问柜员“已经预约过了取个钱怎么那么多事儿”，经办柜员暗示营业主管查询反洗钱系统、并拨打反诈中心电话报警的同时，极力安抚客户聂某情绪，冷静与其周旋。十分钟后，警察赶到现场问询后，迅速将聂某及其同伙制服并带离。经后期公安机关反馈，确认聂某2人系从四川流窜至驻马店市提供本人银行卡参与涉诈“跑分”洗钱、取现，二人均因涉嫌电信诈骗犯罪被外地公安机关上网追逃。
邮储银行驻马店市分行协助公安机关抓获涉嫌电信网络犯罪嫌疑人2名，现场收缴银行卡4张，拦截涉案资金50.68万元。这得益于该行对反诈工作的高度重视，得益于行领导亲自安排、亲自部署、亲自抓落实，协调行内资源给予人、财、物支持，提升了全行员工的防范意识，使员工成为识别和防范诈骗的行家里手。
下一步，邮储银行驻马店市分行将继续以高度的使命感和责任感将防范电信网络新型违法犯罪工作持续推向深入，主动践行着国有大行的使命与担当，持续提升对账户异常交易的监测力度，提升警银打击合力，以保护人民群众财产安全为己任，切实守好老百姓钱袋子。（张亚曦 刘毅）
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快照生成时间：2023-06-16 13:45:33
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