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...南京晨报最高检：当前金融犯罪案件数量有所下降 但仍高位运行最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津12月28日在新闻发布会上介绍2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况时表示，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...津介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。一是非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...津表示，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1-11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。一是非法集...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...检察院数据显示，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。其中，非...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...86.6%。白皮书总结，案件反映了非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新；信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显；“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。据了解，犯罪分子除了以影视投...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
...构呈现明显的轻罪化趋势。据统计，在刑事案件总量长期高位运行的情况下，全国检察机关起诉严重暴力犯罪从1999年16.2万人下降至2023年6.1万人，占比从25.1%下降至3.6%。判处三年有期徒刑以下刑罚的轻罪案件人数占比从1999年的54...……更多
2024-05-20 11:44:00轻罪,蓝皮书,中国,犯罪,趋势,结构
...件的趋势进行了研判，其中金融借贷类纠纷或将持续保持高位运行，涉互联网保险业务纠纷或将增加。而受金融新业态影响的纠纷将陆续出现，如私募股权基金、风险投资、第三方支付、金融市场基础设施等新兴金融业态在成渝...……更多
2024-01-31 16:47:00金融,年成,案件,金额,法院,金融
...事检察工作白皮书（2023）》显示，在刑事案件总量长期高位运行的情况下，严重暴力犯罪持续下降，全国检察机关起诉严重暴力犯罪从1999年16.2万人下降至2023年6.1万人；轻微犯罪持续上升，犯罪结构变化明显。此外，2023年职务...……更多
2024-03-10 08:12:00最高检,白皮,白皮书,检察,工作,检察
...，北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。白皮书显示，近年来金融犯罪案件呈现非法集资犯罪手段迭代升级、信贷保险领域诈骗犯...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...上介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。张晓津在...……更多
2023-12-28 17:44:00原因,市场,基金,极值,指数,板块
...从业人员有关，部分特种行业内发生的案件数量也维持在高位运行，例如一些违法犯罪人员利用特种行业落脚藏身，实施新型诈骗、赌博和卖淫、窝赃、销赃等违法犯罪。按摩服务场所较易被违法犯罪人员所利用，一直以来属于...……更多
2024-10-11 13:47:00南宁,行业管理,服务业,按摩,实名,行业
...数据显示，2019年至2023年，北京法院审结一审信用卡诈骗案件103件110人，二审案件25件。据调研，北京法院近五年审结的信用卡诈骗案件呈现出以下特点：一是冒用型案件居多，犯罪行为手段多样。一审案件中，78起案件系“冒用...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...发展”新闻通报会。随着资本市场的不断发展，证券犯罪案件数量迅猛增长，同时基于证券市场的专业性和相关行为的隐蔽性，人民法院在证券犯罪方面的司法审判任务日益繁重。证券犯罪与普通犯罪相比，具备较强的专业性和...……更多
2024-08-20 20:29:00犯罪,内幕交易,北京,内幕,案件,证券
...打态势。去年来，全市公安经侦部门共立查各类经济犯罪案件527起、破案419起，成功发起全国集群战役7起、数据协同18起。针对金融、商贸、涉税等重点领域突出经济犯罪活动，立足“破大案、追源头、摧网络、断链条”，组织...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...专案组成员以队为家，勇做经济犯罪克星，大队全面核查案件线索，迅速开展抓捕，先后成功办理有关部门交办的符某某、蔡某某涉嫌骗取贷款案等10个专案，涉案金额高达约12亿元，共抓获犯罪嫌疑人27人，破获刑事件57起，移...……更多
2024-08-12 16:10:00琼海,琼海市公安局,专案,大队,金额,琼海
...犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...今年重点工作。张晓津表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，为加快建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支持，是检察履职的明确方向。要坚持“严”的主基调，通过高质效办案，净化市场生态，维护...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...某某骗取贷款8000万元。如此大的金额究竟流向了哪里？案件如何定性？损失能否追回？如果无法追回，将给银行、给国家带来多大损失？带着疑问，检察官开始细致研判案情。本案中，既涉及银行多次发放的贷款，又涉及企业...……更多
2024-05-31 14:49:00铁岭,银州,检察院,检察,企业,银行
...部金融法律服务中心成立两年来，中心累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好的法治化营商环境，2022年4月，重庆江北区政府联合重庆市司法局在全市首创打造了西部金融法律服务中心。该中心坐...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱犯罪，洗钱刑事案件数量持续上升。三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，自洗钱犯罪案件逐年增加。洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计，在2022年-2023年一...……更多
2024-08-19 12:56:00中非,从犯,从严,罪行,依法,犯罪
...级法院共新收劳动争议案件35793件。劳动争议案件数量呈高位运行态势、案件上诉率高、调撤率高、案件数量分布不均衡、地区差异大。受到辖区面积、人口数量、经济结构、行业特点、企业分布等因素的影响，全市劳动争议案...……更多
2024-06-27 20:36:00劳动争议,西安,中小型,争议,法院,劳动
...上线。据悉，该平台利用隐私计算技术，不仅建设了黑产案件线索对碰平台，还建立了多方黑产线索碰撞机制，全面防范和协助警方打击金融黑产。“道高一尺，魔高一丈”。在协助警方打击金融黑产这条道路上，一个个清晰的...……更多
2024-04-08 15:01:00答卷,警方,布局,马上,智慧,消费
...抓获犯罪嫌疑人263名，打掉团伙28个，涉案价值2亿余元。高位推动压责任，联动协作建格局。上饶市公安局党委高度重视食药安全，主动适应新时代警务实战需要，全力推动“森治合一”改革、市县警种职能整合，科学调整案件...……更多
2023-01-06 14:51:00战法,防护网,创举,防护,药品,食品
...首都意识、首善标准、首都特色，聚焦高质效办好每一个案件，不断探索证券期货专业化检察服务保障资本市场高质量发展的路径，推动金融证券检察现代化在北京的实践创新。”北京市人民检察院第三分院党组成员、副检察长...……更多
2024-05-15 17:08:00检察,高质量,保障,投资,专业,北京
...列入省“十四五”规划。省两办出台实施意见，建立健全高位推动的组织领导机制、源头治理的防范整治机制、涉边黑恶势力违法犯罪打击整治机制、规范高效的线索处置机制、打早打小的依法惩处机制、务实精准的督导督办机...……更多
2023-10-09 17:17:00云南,常态,成效,斗争,常态,斗争
...南自贸港税收安全贯穿始终,共受理审查逮捕、审查起诉案件10件18人。2022年4月,该院办理了海南建省以来破获的涉案金额最大、涉及省市最多的利用黄金交易虚开增值税专用发票及骗取出口退税案。犯罪嫌疑人在海南注册成立空...……更多
2024-06-24 08:09:00龙华,海口,海南,征程,法治,需求
...能客服服务的次数均达到较高水平,用户满意度也维持在高位。这些数据充分展示了马上消费在提升消费者金融素养和保障消费者权益方面所取得的显著成效。马上消费正积极行动,营造和谐健康的金融生态。在金融教育上,公司建...……更多
2024-04-09 17:52:00安全,国家安全,全民,马上,生态,消费
...项行动，着力夯实平安建设根基。2023年，该局破获刑事案件数、抓获犯罪嫌疑人数同比分别上升63%、63.3%。2023年，东营市公安局聚力严打电信网络新型违法犯罪，出台防范治理电信网络诈骗犯罪十一条措施、案件办理六项机制...……更多
2024-01-23 15:26:00东营,平安,根基,建设,聚力,案件数
...虚假外汇交易平台诈骗案，武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案，唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案，马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案，张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案，蔡某轩等人销售...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...来，本市实现了电诈犯罪立案数和损失数分别下降，破获案件数和抓获嫌疑人数分别上升的“两降两升”任务目标，2023年累计避免群众经济损失73亿余元。检查发现，目前网络侧引流问题比较突出，互联网社交平台和具备社交属...……更多
2024-06-01 09:12:00立案数,市电,北京,损失,犯罪,检查
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