海南海口龙华：创新履职回应新征程法治需求

本文转自：正义网

自由贸易港建设潮头的“护航员”

海口龙华:创新履职回应新征程法治需求

2018年,党中央、国务院赋予海南经济特区改革开放新使命,决定建设中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。位于海南经济金融中心的海口市龙华区成为建设海南自由贸易港(下称“海南自贸港”)高质量发展示范区。

“党有部署,检察有落实。”龙华区检察院紧紧围绕海南自贸港建设这一主线任务,立足检察业务主责主业,全面做好维护社会稳定、优化营商环境、深化诉源治理、强化队伍建设等工作,以高质效检察工作护航海南自贸港建设高质量发展。2023年12月,该院荣获“全国模范检察院”称号。

打击涉税犯罪维护税收安全

离岛免税政策是中央支持海南发展的一项特殊优惠政策,对加快推进海南自贸港建设、打造对外开放新高地具有重要意义。针对海南自贸港建设以来出现的新型危害税收征管犯罪比例逐年上升的特点,龙华区检察院坚持将维护海南自贸港税收安全贯穿始终,共受理审查逮捕、审查起诉案件10件18人。

2022年4月,该院办理了海南建省以来破获的涉案金额最大、涉及省市最多的利用黄金交易虚开增值税专用发票及骗取出口退税案。犯罪嫌疑人在海南注册成立空壳公司,利用公司以“票货分离”的形式循环买卖黄金,不断套取上海黄金交易所开具的品名为黄金的增值税专用发票后对外销售,并操作空壳公司账户实现资金回流。

案件办理过程中,面对犯罪嫌疑人逃匿在外多年且反侦查意识较强的情况,龙华区检察院及时抽调骨干力量成立专案组,通过调取大量银行流水进行全面筛查,发现犯罪嫌疑人买卖增值税发票的重要线索。针对案情复杂、证据薄弱局面,该院第一时间引导公安机关进一步调查取证补充侦查,追查偷漏税款去向。最终,龙华区检察院将此案诉至法院,被告人被绳之以法。

“涉案被告人利用他人离岛免税品额度购买免税商品进行倒卖牟利,逃避海关监管,扰乱了市场经济的正常秩序。”该院检察长冯永忠告诉记者,“对此类案件的查处,释放了严厉打击离岛免税‘套代购’走私违法行为,积极营造法治化营商环境,着力维护离岛免税购物政策顺利实施的鲜明信号。”

打造护企检察文化品牌

龙华区检察院立足辖区企业数量多、涉企案件多、涉法涉诉需求多的实际情况,以推进涉案企业合规工作为支点,打造服务海南自贸港营商环境检察工作体系的“龙检守望 护企远航”检察文化品牌。

龙华区检察院在办理企业合规案件过程中,探索推行“刑事+民事行政公益诉讼”的四大检察一体化履职机制,专门制定《“扬帆护航”涉企办案及服务保障机制规定》,各部门彼此间对受理的案件同步审查,对收集的线索双向移送,对确定的证据流通使用。

在开展企业合规整改过程中,经济犯罪检察部与民事行政检察部加大密切配合、实时联动,共运用合规标准审查涉企案件135件。行政检察监督及时跟进,成功办理一起土地使用权超标的额查封案件,经与法院、行政职能部门沟通协调,仅用12天便促成17宗土地得以解封,涉案金额高达33亿元,使企业权益得到有效保障。

龙华区检察院继续探索异地企业和关联企业同步合规审查机制。该院办理的海南某消防公司合规案件,经整改,涉案企业各项规章制度步入正轨,2022年创造产值超过3000余万元,营业额纳税额同比增长25%以上,交出了令人欣喜的合规管理“成绩单”。

“当企业存在违法违规行为时检察官在办案之外对涉案企业开展企业合规工作,保障了企业的运行和发展,展现了能动检察在规范法律实施、促进营商环境发展等方面的作用。”办案检察官李毅龙说。

研发“龙眼”App强化非羁押措施监管

如何在检察工作中提升司法效率和社会公信力,龙华区检察院给出的答案是——向科技借力开展智慧检务工作。

“我们主导研发了‘龙眼’数字监管App。”冯永忠说。“龙眼”数字监管App运用人工智能、大数据、云计算等技术手段,是集外出提醒、违规预警、定时打卡和不定时抽检等功能于一身的应用软件,是加强对非羁押强制措施的犯罪嫌疑人监管的有益尝试。例如该院办理的一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的当事人黎某就在取保候审期间接受“龙眼”数字监管App的监管。黎某主要在三亚工作,每天会按时在“龙眼”数字监管App上打卡,严格按照监管要求填报个人情况。

除了“龙眼”数字监管App,该院研发的“龙检云”大数据应用平台,为公益诉讼提供线索数据跟踪及分析服务;研发的海南自由贸易港经济金融风险识别与防范法律监督系统反洗钱子系统模型,帮助检察机关在办理反洗钱案件时,拓宽洗钱犯罪线索来源,锁定重点线索库,及时监督公安机关进行立案侦查,切实打击各类洗钱犯罪活动,这3个系统均入选全国政法智能化建设智慧检务创新案例。

在融入自贸港建设中实现更大作为

全国人大代表、海马投资集团有限公司董事长 景柱

龙华区检察院给我印象最深的是,其在当地机关建设中树立了优良的口碑、在业务建设中取得了优异的成绩,尤其是把检察工作有效融入自贸港建设,做了大量卓有成效的工作。我了解到该院持续推进智慧检务建设和数字检察建设,向科技要检力,向智能要效率。通过数字检察,以有力的法律监督助力海南自贸港建设,成绩喜人。希望龙华区检察院以更高要求、更实举措做好各项检察工作,为当地经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

一院一品·“龙检守望 护企远航”

龙华区检察院以涉案企业合规工作为支点打造服务营商环境检察工作体系,深入探索精心孕育出具有本土特色的“龙检守望 护企远航”检察文化品牌,对高质效办好每一个涉企案件,司法护航企业健康成长具有重要意义,是推动服务海南自贸港营商环境的强大动力和生动实践。近年来在该品牌的引领下,该院办案团队及1名检察官被国家六部委联合发文评为“2022年打击骗取留抵退税违法犯罪工作成绩突出集体和个人”,共有8个涉企案件入选全省典型案例,1个案例入选最高检“行政检察与民同行”第三批典型案例。