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日前，山西陵川公安先后远赴广西、陕西等地，打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案流水6000多万元。今年2月，陵川县居民王先生报警称，他在网上注销贷款时，被冒充银行客服人员的陌生...……更多
2023-04-18 20:44:00陵川,赃款,团伙,诈骗,公安,两个
...被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
本文转自：法治时报不法人员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇自称公司领导，骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后，公司赶紧报...……更多
2024-03-13 04:00:00赃款,人员,团伙,专案组,专案,哈尔
...诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜...……更多
2024-10-30 18:59:00团伙,万余,金额,犯罪,公安,成功
...话，查看余额后，张女士才发现被骗。层层分流——百万赃款迅速转移接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额10万余元。近日，陵川警方通过对侵犯公民个人信息有关线索进行深挖扩线、研判分析，成功掌握到一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙频繁在陵川作案。“注册APP免费领取生活用品！”当民...……更多
2023-02-03 06:48:00账号,表面,推广,信息,信息,犯罪
...。警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...务的特大洗钱团伙。一举抓获犯罪嫌疑人11人，当场查扣赃款157万余元，缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证，团伙涉全国电诈案120余起，转移诈骗资金超5000万元。据介绍，团伙成员之间沾亲带故，还进行统一...……更多
2024-06-27 13:58:00重庆,团伙,专为,特大,警方,集团
...时间，该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙，涉案赃款2010余万元。日前，经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年，并处罚金20万元，其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
...获犯罪嫌疑人13名，扣押作案手机14部，追回、冻结涉案赃款20.2万元。3月21日，七里河区发生一起特大电信网络诈骗案件，诈骗分子以网上投资股票为名，诱骗受害人刘某通过虚假交易平台多次转账。案发后，市公安局七里河分...……更多
2023-04-17 03:56:00七里河,七里,团伙,分局,公安局,公安
...等4个层级全链条打掉一个养老诈骗犯罪团伙，查扣涉案赃款550余万元。此时，远在海南的分局反电诈专班也传回好消息，经过连续两天两夜蹲守布控，3名实施网络电信诈骗作案的犯罪嫌疑人全部进入警方视线。“终于来了，准...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。经审讯，四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。据供述，马仔王某某于3月份在网上看到有人发“赚快钱，每日500元至1500元”的帖子，因没有工...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
加班2小时抓获5名嫌疑人截获近40万元赃款嫌疑人束手就擒打开行李箱露出整摞现金的那一刻民警的嘴角压不住了近日南通市县两级反诈中心2小时落地查获一“跑分车队”抓获“卡农”“车手”5人并缴获全部涉案赃款39.9万元5月...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元。2022年9月以来，巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警，称通过微信认识一名中医，该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
2023-01-08 07:20:00巫溪,伪劣,团伙,保健品,犯罪,保健
...年至十二年不等的刑期，并处罚金；追缴各被告人退出的赃款人民币200余万元，按比例发还各被害人；扣押在案的汽车、首饰等财物依法处置后，按比例发还各被害人。责令各被告人在各自剩余份额内连带退赔各被害人经济损失...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...密的判断，前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来，7月20日上午11时许，陈女士在柜台办公时接到了一通电话，对方自称赵某，说话带有外地口音，称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本是平常事...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...获使用他人银行卡进行取现的嫌疑人3名，现场扣押现金赃款17万余元。6名嫌疑人落网后，警方通过梳理涉案现金流水、交易记录等线索进行寻线追踪，最终成功锁定一个通过购买黄金或利用他人银行卡提取大量现金为手段的诈...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...，在明知道上家从事为电信诈骗等信息网络犯罪接收取现赃款的情况下，仍先后组织陈某作、陈某庄、王某月、周某杰、曹某、刘某娜、周某春等人提供银行卡接收转移赃款。形成了以陈某挚为头目，负责联系上家；陈某作、陈...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
...获涉案嫌疑人53名扣押涉案车辆1辆及作案手机60余部收缴赃款34万元及虚拟货币若干冻结涉案资金50余万元今年2月，黔西市公安局在核实上级公安机关转办的涉诈线索时，发现黔西市内一电信网络诈骗犯罪团伙，与境外电信网络...……更多
2023-03-01 07:57:00黔西,团伙,特大,诈骗,犯罪,电信
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回\"赃款\"，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163....……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...骗得手后，团伙几人就地解散，通过线上方式进行分赃，赃款得手后也不回暂居地，而是在全市各景区、商场游玩。如此“散装”的作案团伙给警方的侦查带来极大难度，既然无法确定团伙的下一处作案地点在哪，不如就对受害...……更多
2023-03-14 16:10:00民警,大师,团伙,嫌疑人,受害人,民警
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资金快打线索：一张银行卡于当日上午在某银行取现涉电诈资金...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
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