设计“交友局”　结伙连连骗

本文转自：检察日报

设计“交友局”结伙连连骗

一诈骗团伙落网，主犯获刑十一年

本报讯（通讯员汪宇堂李东起张婷）利用聊天交友软件，以婚恋交友、介绍高薪工作等为由将被害人拉拢进诈骗团伙，仅三年时间，该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙，涉案赃款2010余万元。日前，经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年，并处罚金20万元，其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六个月不等，各并处罚金。

“我女儿被多人限制人身自由，请求公安机关派人解救。”2022年5月22日，宛城区公安分局接到群众报警。经摸排，公安机关发现这是以婚恋交友为名实施的诈骗犯罪，且犯罪团伙较大，案情复杂，遂邀请宛城区检察院依法介入引导侦查，成立了“5·22”联合专案组。

专案组根据群众提供的线索，将石某师等10余人抓获。经审讯，石某师等人供出多个犯罪窝点。随后，公安机关先后捣毁犯罪窝点43个，抓获犯罪嫌疑人502名。

根据犯罪嫌疑人供述，这个犯罪组织内部分设总经理、经理等职务，总经理为刘某木。为躲避打击，刘某木租用废弃厂房、民房作为犯罪地点，并不定期更换住所，要求成员定期清理手机内容。在实施诈骗时，这个组织有事前编好的剧本与话术。

2019年7月12日，刚刚大学毕业的兰某权在某交友软件上结识了“丽丽”，两人相谈甚欢。一段时间后，“丽丽”约兰某权见面，兰某权一口答应了。见面后，“丽丽”和几个同伴一边带着兰某权游玩，一边给兰某权“洗脑”，邀请他一起“创业”。兰某权当即应允下来，并支付了2900元作为加入该团伙的“入门费”。至此，兰某权摇身一变，从被诈骗的人成为诈骗团伙中的一员。

而对于被骗到诈骗窝点后无力交纳“入门费”的被害人，团伙另有一套应对方案：事先购置医生制服、救护车等道具，伪造住院病历、车祸现场等，通过让被害人假装生病、遭遇车祸从而诱骗其亲属支付医疗费用。

据了解，兰某权等人将诈骗来的资金，层层上交给潘某牛、刘某福、吴某彬3名经理，3人再将大量赃款上交刘某木。

专案组通过调取潘某牛、刘某福、吴某彬的银行转账明细，发现3人曾多次向刘某木及其亲属转账共计75.3万元。此外，刘某木还多次利用酒吧等场所作掩护现场收取诈骗资金。据此，专案组决定对刘某木实施抓捕。

经查，2019年6月，刘某木便组织诈骗团伙实施犯罪，由于频频被警方调查，他和妻子来到南阳，重操旧业。

2022年11月25日，公安机关将该诈骗团伙中的295人移送检察机关审查起诉（其他团伙成员系刚加入该诈骗团伙还未实施犯罪或诈骗金额较低，未被追究刑事责任）。检察机关经审查，认为其中的42人犯罪情节较轻且认罪认罚态度良好，依法对其作出相对不起诉处理。

今年4月，宛城区检察院依法对刘某木等253人提起公诉。日前，法院作出上述判决。