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义乌警方打处两个洗钱团伙，抓获5人，及时挽回损失
“断卡”行动以来，义乌公安高度重视、多措并举，开展打击治理“两卡”及本地黑灰产专项整治工作，切实维护人民群众财产安全和合法利益，营造良好营商环境。
近日，义乌公安通过警银联动工作机制，成功打处两个洗钱团伙，抓获5人，及时为受害人挽回损失。
4月27日上午，民生银行通过警银联动机制向警方通报，柜面有一取款人员十分可疑。
接到预警后，福田派出所立即处警对可疑人员徐某某开展核查。徐某某承认自己帮别人取钱，并交代同伙三人在附近车上等。
随后，民警在银行对面的停车场内将三人抓获，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。
经审讯，四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
据供述，马仔王某某于3月份在网上看到有人发“赚快钱，每日500元至1500元”的帖子，因没有工作手头比较紧，于是抱着试试看的心态添加了一个叫“毛毛”的人。
对方告诉王某某按照指示把银行卡里的黑钱取出来即可，并承诺按照取钱的数额给其相应的报酬（3%~15%）。王某某心动了，但苦于没有多余的银行卡，于是想到用别人的银行卡过账取现。
随后王某某招募到了在临时工群里的徐某某、汪某某、屈某，告知用他们的银行卡取现，承诺取现成功后给报酬。
目前，汪某某因个人银行卡暂未提供给上家转账使用，给予罚款行政处罚；王某某、徐某某、屈某被依法采取刑事强制措施。
同日，稠江派出所也在邮储银行一营业厅内抓获帮信嫌疑团伙，查获赃款17.52万元。该两起案件均在案发前查获，充分保护了被害人的资金。目前，案件还在进一步办理中。
在此提醒，公安机关严厉打击非法开办、贩卖、租借银行卡、手机卡违法犯罪，若提供的账户被用于电信网络诈骗或其他违法犯罪活动，开户人将被依法追究法律责任。
警方提醒
1.不轻信他人，不贪图小利，不出售出借个人名下的电话卡、银行卡。
2.保管好存有个人信息的物件或资料，谨防泄露个人信息。
3.若发现买卖“两卡”等犯罪行为，请及时向公安机关举报。
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快照生成时间：2023-04-30 17:45:06
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