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全链条打击！开发区公安起底“百万诈骗案”幕后跨境诈骗团伙
记者 王超
近日，开发区公安远赴内蒙古、辽宁、吉林、江苏等8省9市，侦破一起“百万保障”续费退保电信网络诈骗案，就牵涉通信流、“跑分”一级卡主、“卡农”、洗钱团伙、诈骗主脑五个环节的涉案团伙实现全链条生态打击，抓获犯罪嫌疑人21人，带破多个省市相关案件十余起，成功将该盘踞境内外的电信网络诈骗团伙连根拔起。
骗术刷新——“百万保障”诈取百万
9月28日，开发区居民张女士在家中接到一通陌生电话，对方称其去年办理的“百万保障”保险试用即将到期，如不关闭，将每月自动扣款800元。
为“退订”该项保险，张女士按照对方提示点击进入其发送的陌生链接，访问该网址后显示“腾讯微保”，“电话那头说需要将卡里的钱全部转到我其他银行卡里，转了几次后，客服发来了一个二维码，让我直接用“手机银行”扫描后操作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。
“开始以为输入的是什么代码，后来发现输入完钱就转出去了，以为还是转到自己卡里。”
直到接到反诈中心打来的电话，查看余额后，张女士才发现被骗。
层层分流——百万赃款迅速转移
接到报警后，分局立即组建案件专班展开侦查，就通信流、资金流、人员流进行分头梳理。
在追踪涉诈资金流向的过程中，民警发现该笔资金在流入四个“一级卡”账户后，又经3个层级释出，最终辗转流入百余个账户内。
卖卡、洗钱、诈骗等环节已形成完整闭环，专案组民警在对该案涉“帮信”犯罪嫌疑人开展侦查的同时，积极收集线索，逐点并线，层层梳理，过程中进一步厘清了涉案人员的人物层级关系，一个组织严密、分工明确的犯罪团伙架构清晰浮现。
奔袭各地——百名警力全链条打击
面对产业化、团队化运作的诈骗团伙，为做到全链条打击，当月至11月，专案组抽调4组120余人次精干警力，远赴内蒙古、辽宁、吉林、江苏等地开展抓捕行动。
“江苏省涉案7人已到案！”
“吉林省‘跑分’3人团伙找到了！”
随着嫌疑人悉数归案，该案完整的境内涉诈链条被逐渐链接完整。据悉，该团伙依托于某境外聊天软件，或以办理高额贷款为牵引，或以有偿代为法人为诱饵，引导心存侥幸的卡主出借个人银行卡或分派人员带其赴异地办理对公账户用于接收涉诈赃款，后续上下线层层对接，将赃款转移至境外。
循着已掌握线索，专案组持续研判深挖，又落地出该案匿于境外的电诈窝点及全部主要嫌疑人身份信息。
目前，21名到案人员均已被采取刑事强制措施，5名境外主犯已进入抓捕程序，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。
警方提示
1.“百万保障”功能在微信钱包中的“消费者保护功能”里，为系统自动开启，属于安全保障的一种，支付宝也有此功能，都免费且不影响征信。
2.凡称需取消“百万保障”“百万医疗保险”，否则将自动扣款的都是诈骗！！
3.如对方要求添加私人社交账号或在各类视频会议软件进行“共享屏幕”等操作，一定要果断拒绝！
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快照生成时间：2023-12-22 00:45:04
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