不法人员流窜多地取现赃款

本文转自：法治时报

不法人员流窜多地取现赃款

大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇

自称公司领导，骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后，公司赶紧报案，为了挽回企业损失，高新园区警方立即展开行动，随着案件侦办的深入，一个全国流窜作案的电信诈骗团伙浮出水面。

今年1月中旬，高新园区分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案，称该公司被以冒充领导的方式诈骗43万余元。

接到报案后，高新园区分局随即抽调40余名精干警力组成专案组，全力攻坚。专案组在蛛丝马迹中寻找案件突破口，通过资金梳理很快确定了取款卡主高某。

专案组成员连夜赶赴辽宁省凌海市，将犯罪嫌疑人高某抓获。根据高某供述，该取现团伙成员间互不熟悉，在作案时为避免暴露称谓和口音特点，均无语言沟通，他只能提供团伙成员基本体貌特征及车辆品牌。

民警通过提款机周边视频发现了作案车辆，但经查询为套牌，而且嫌疑人采取放下车辆遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避视频探头，无法确认犯罪嫌疑人身份。案件侦办一度陷入僵局。民警继续加大侦查力度，终于确认高某上线籍某具体身份信息。

在确定犯罪嫌疑人籍某后，由当地公安机关民警电话联系籍某。籍某接到电话后，于1月20日到当地公安机关配合调查。经讯问，籍某如实供出了其另一上线谷某，而谷某已经连夜逃窜至辽宁省兴城市。专案组成员于1月21日10时抵达兴城市后，立即在当地公安机关的配合下，第一时间将谷某抓获，随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物，即谷某的上线张某某。

在讯问期间，谷某表示愿意配合公安机关并争取立功帮助抓获张某某。1月22日1时30分，专案组在锦州一KTV内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经进一步工作，专案组确定薛某某（网上追逃犯罪嫌疑人）为取现团伙一名成员。同时张某某又向专案组供述，其已为薛某某预定了当日黑龙江省哈尔滨市某酒店的房间，该团伙极有可能在哈尔滨继续作案。

连续奔赴8个小时后，民警于当日抵达哈尔滨市。1月23日7时30分，在酒店工作人员的协助下，民警将正准备出门继续取现的薛某某、刘某、李某某3人抓获。民警随后乘胜追击，将与该3人约定一起取现的另一团伙成员罗某某抓获。至此，经过连续7个昼夜兼程，该电信网络诈骗团伙成员全部落网。在办案过程中，民警通过冻结涉案账户等手段，共帮助受害企业挽回损失30余万元。

经专案组人员进一步深挖，该团伙还供出近期在西安、长春、哈尔滨、大同等多地取现赃款260万余元的不法事实。

至此，一个流窜全国多地、横跨7省实施大额诈骗取现的电诈团伙被打掉。目前，犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖办理中。