• 我的订阅
  • 社会

不法人员流窜多地取现赃款

类别:社会 发布时间:2024-03-13 04:00:00 来源:每日看点快看

本文转自:法治时报

不法人员流窜多地取现赃款

大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇

自称公司领导,骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后,公司赶紧报案,为了挽回企业损失,高新园区警方立即展开行动,随着案件侦办的深入,一个全国流窜作案的电信诈骗团伙浮出水面。

今年1月中旬,高新园区分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案,称该公司被以冒充领导的方式诈骗43万余元。

接到报案后,高新园区分局随即抽调40余名精干警力组成专案组,全力攻坚。专案组在蛛丝马迹中寻找案件突破口,通过资金梳理很快确定了取款卡主高某。

专案组成员连夜赶赴辽宁省凌海市,将犯罪嫌疑人高某抓获。根据高某供述,该取现团伙成员间互不熟悉,在作案时为避免暴露称谓和口音特点,均无语言沟通,他只能提供团伙成员基本体貌特征及车辆品牌。

民警通过提款机周边视频发现了作案车辆,但经查询为套牌,而且嫌疑人采取放下车辆遮光板、佩戴帽子及口罩方式逃避视频探头,无法确认犯罪嫌疑人身份。案件侦办一度陷入僵局。民警继续加大侦查力度,终于确认高某上线籍某具体身份信息。

在确定犯罪嫌疑人籍某后,由当地公安机关民警电话联系籍某。籍某接到电话后,于1月20日到当地公安机关配合调查。经讯问,籍某如实供出了其另一上线谷某,而谷某已经连夜逃窜至辽宁省兴城市。专案组成员于1月21日10时抵达兴城市后,立即在当地公安机关的配合下,第一时间将谷某抓获,随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物,即谷某的上线张某某。

在讯问期间,谷某表示愿意配合公安机关并争取立功帮助抓获张某某。1月22日1时30分,专案组在锦州一KTV内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经进一步工作,专案组确定薛某某(网上追逃犯罪嫌疑人)为取现团伙一名成员。同时张某某又向专案组供述,其已为薛某某预定了当日黑龙江省哈尔滨市某酒店的房间,该团伙极有可能在哈尔滨继续作案。

连续奔赴8个小时后,民警于当日抵达哈尔滨市。1月23日7时30分,在酒店工作人员的协助下,民警将正准备出门继续取现的薛某某、刘某、李某某3人抓获。民警随后乘胜追击,将与该3人约定一起取现的另一团伙成员罗某某抓获。至此,经过连续7个昼夜兼程,该电信网络诈骗团伙成员全部落网。在办案过程中,民警通过冻结涉案账户等手段,共帮助受害企业挽回损失30余万元。

经专案组人员进一步深挖,该团伙还供出近期在西安、长春、哈尔滨、大同等多地取现赃款260万余元的不法事实。

至此,一个流窜全国多地、横跨7省实施大额诈骗取现的电诈团伙被打掉。目前,犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖办理中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-03-13 05:45:04

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

崖州警方打掉一个涉诈洗钱团伙,追回赃款21万余元
...专案攻坚会,抽调精干警力组成专案小组,经分析研判,专案组锁定一批为境外诈骗集团洗钱的“卡农”。8月28至8月31日,专案组组织4个抓捕小组先后前往山东、浙江、重庆、河南、湖北
2023-09-28 20:00:00
山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获
...见了,贾某就意识到自己被骗了。案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的
2023-09-05 09:49:00
沈阳侦破一特大非法经营“笑气”案 不法分子每月贩卖“笑气”高达10吨
...抽调禁毒警察支队、沈北新区分局等多部门精干警力组成专案组,全面开展案件攻坚。经调查,专案组掌握了谭某某经常向杜某某购买“笑气”后再进行贩卖的这条重要线索,并顺藤摸瓜先后发现以
2023-09-13 10:31:00
抓获犯罪嫌疑人177人,收缴赃款90余万元!
...案。通过数据筛查,一辆重型货车及四辆小型客车引起了专案组的注意,嫌疑车辆频繁出入宣大高速宣化南收费站、京藏高速鸡鸣驿收费站和京新高速沙城西收费站,十分可疑。经过侦查,民警初步
2023-10-20 20:51:00
...名可疑人员有着密集大额资金往来。根据这一重要线索,专案组民警驱车前往当地进一步调查有关线索。在浙江公安的协助下,民警掌握到诈骗犯罪嫌疑人与一个三人洗钱团伙有着密切联系。专案组
2023-07-22 16:06:00
给蛋糕店转赃款要求送“现金蛋糕”,广西这个00后洗钱团伙被抓
...隐患,同时也引起当局的高度重视。刑警大队迅速成立了专案组,对该系列案件展开侦查。 通过对案件分析,警方发现一个以买蛋糕、鲜花,在礼物里面放金钱,给家人送惊喜为由,套现洗钱的
2024-01-12 15:38:00
全链条打击!开发区公安起底“百万诈骗案”幕后跨境诈骗团伙
...余个账户内。卖卡、洗钱、诈骗等环节已形成完整闭环,专案组民警在对该案涉“帮信”犯罪嫌疑人开展侦查的同时,积极收集线索,逐点并线,层层梳理,过程中进一步厘清了涉案人员的人物层级
2023-12-21 20:17:00
“黄金洗钱”团伙,涉案价值过亿元!
...购买的黄金去了哪里?他们背后还隐藏着多少涉案人员?专案组决定“放长线钓大鱼”,继续跟进深挖。一个黄色的帆布包牵出“二线”“三线”人员专案组通过进一步追踪研判,发现纪通、洪武二
2023-09-17 20:52:00
男子1小时被骗29万 小心以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗
...钱转入他们指定的银行卡内。 在分析研判后,警方成立专案组对三起案件进行并案侦查,发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近,甚至App包命名规则都相同
2024-02-26 09:16:00
更多关于社会的资讯:
南报网讯(记者徐宁)记者昨天从市工信局获悉,在工信部近日公示的国家首批领航级智能工厂项目培育名单中,南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢”)“产业链深度协同的特殊钢个性化定制智能工厂”成功入选
2025-10-31 08:01:00
□南京日报/紫金山新闻记者 周容璇“一代材料一代装备”,先进材料与高端智能装备制造的产业发展息息相关。10月29日—31日
2025-10-31 08:02:00
10月27日,“制造强国 装备有我”太重集团产品系列发布会正式启动,这场为期一个月、覆盖八大领域产品的创新巡礼,将全景式展现太重“十四五”以来改革创新
2025-10-31 07:39:00
日前,太原市房产管理局对3家经纪机构发布风险提示,建议各房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业谨慎与其合作,提醒群众谨慎与其交易
2025-10-31 07:40:00
前三季度已举办展览136场 厦门会展缘何热力值飙升?
昨日上午,第十六届海峡两岸文博会开幕,各类优质文创产品纷纷亮相现场。(记者 林铭鸿 摄)境内外客商相聚厦门石材展。(资料图 ) 厦门网讯(厦门日报记者 王元晖)最近几个周末
2025-10-31 07:45:00
世界城市日海报丨人民的城市为人民
中国吉林网 吉刻新闻监制 朱宝明 姜乃波 记者 吴楠 毕琨宜 伦歆然 吕东斌 王恩龙 毛思博 李娜设计 魏向阳 吴美慧 摄影 罗浩 张秋磊 李煦 蒋胜松
2025-10-31 07:19:00
中国文联策划推出系列微纪录片《回声》
日前,由中国文联策划推出的系列微纪录片《回声》在全网上线播出。党的十八大以来,党中央高度重视宣传思想文化工作。给新近入党的电影表演艺术家牛犇写信
2025-10-30 14:12:00
阜阳地震局:监测预报预警能力稳步提升
大皖新闻讯 10月29日下午,阜阳市召开新闻发布会,通报2025年以来防震减灾情况。阜阳市地震局副局长唐亮表示,该市地震局聚焦主责主业
2025-10-30 14:17:00
胶州市第三实验小学教育集团:重阳诗韵敬桑榆,经典诵读传承孝德
鲁网10月30日讯(记者 孙强 通讯员 高淑瑶)10月24日,胶州市第三实验小学教育集团开展“我们的节日•重阳”经典诵读活动
2025-10-30 14:38:00
Dr.Adolph荣获战略合作支持奖--中华中医药学会皮肤科分会第二十二次学会年会
2025年9月20日,由中华中医药学会主办,皮肤科分会、江苏省中医药学会、江苏省中医院共同承办的“中华中医药学会皮肤科分会第二十二次学术年会”在南京圆满闭幕
2025-10-30 14:42:00
鲁网10月30日讯(记者 于胜涛 通讯员 刘珍萍)医保电子凭证作为全国医保线上业务唯一身份凭证,正在青岛市即墨区第二人民医院全面推广应用
2025-10-30 14:44:00
【儒商风采】德州大美口腔医疗有限公司董事长范警心:从一张牙椅到服务四代人,医疗的本质是信任
鲁网10月30日讯(记者 吴美琳 实习记者 李安琦 通讯员 赵慧)“做生意先做人,行医者先立德。”在德州大美口腔的诊疗室里
2025-10-30 15:17:00
【我们的节日·重阳】济南市莱芜区方下街道:九九重阳暖人心 用爱守护“夕阳红”
鲁网10月30日讯金秋气爽,菊香满庭。10月29日上午,恰逢九九重阳节,济南市莱芜区方下街道各村开展了形式多样的敬老暖心活动
2025-10-30 15:23:00
大皖新闻讯 近日,“南浔图书馆发生凶杀案”的消息在网上传播,引发关注。10月30日,大皖新闻记者联系湖州市南浔区图书馆
2025-10-30 15:24:00
广东真金白银扶持内容创作,企业最高可获4000万元补贴
中国青年报客户端讯(罗政 中青报·中青网记者 林洁)10月28日,“2025内容创作者嘉年华”在广州市文化馆举行,为全球创作者搭建交流碰撞
2025-10-30 15:36:00