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借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...，在农商银行客户经理的帮助下通过手机银行将贷款转至银行卡支付货款。“农商银行的服务真是越来越好了！原来咱们贷款提取都需要去柜台办理，这来回一趟耽误不少时间不说，还得来回拿取现金，现在用款的时候在家里就...……更多
2023-11-06 11:41:00汶上农商银行：为石材产业注入“金融活水”
...。如需银行转账的，请你方提供本人身份证复印件及本人银行卡复印件于2023年10月30日前交由我司工作人员周经理（联系方式：13768867928）。如未在上述期限内前来现场领取或未提供相关银行信息的，我公司将相应租金预留或者...……更多
2023-10-14 07:10:00中缝,租金,罗泽,鹿寨县,鹿寨,泽军
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...之实的不归途。为掩人耳目，胡秀军借用他人身份证开办银行卡，将收到的“感谢费”“好处费”化整为零，分散存入自己名下以及他实际掌控的他人银行账户下，以为这样就能瞒天过海。2012年5月，收下项目承建商彭某某送来...……更多
2023-10-25 16:13:00歧途,警钟,收敛,深渊,巴南,经济园区
...取证工作。案件办理过程中，由于涉案资金被分流至多个银行卡账户内，且多数资金已被犯罪分子取现转移，民警循线追踪后发现部分银行卡是本人办理后出租、出借给违法犯罪分子使用，涉案资金虽然转入了银行卡，但无法追...……更多
2024-04-29 02:55:00圈套,老板,小李,王总,犯罪,资金
...主急着卖，价格实惠、不能错过，拿走张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票，要不是银行卡突然用不了，我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白，张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识，对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...分工明确，他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或者去银行取现，之后再交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，茶楼老板的银...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...款之后转为手续费用。”
定金交后，需要提供身份证、银行卡、户口本、结婚证，以及房本原件。王总表示：“这些你都要带过来，都要复印，我们整理材料。提交进去，没啥问题就交下户费，银行下户考察，没有问题了，就...……更多
2023-02-22 14:13:00中介,老板,理由,只有,银行,银行
...起纠纷案件：恋爱期间，女生主动将多年积蓄借存至男友银行卡账户;分手后，男友未经女生同意将钱全部取出，被女生告上法庭……女生自愿将钱存在男友账户，分手后能否追回?看完这个故事，你就会明白其中的法律知识。故...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...行等银行分别开卡，还拉了不少亲戚名义开卡，将数十张银行卡供高庆、高聪敏父女长期实际走账用。这些卡经亲友初步梳理，即发现其中走账金额高达3000多万元，其中部分系企业直接打款过来，金额动辄几十万上百万元，而...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...出一笔款项，点名让潘先生按照要求付款，并发了收款方银行卡号。根据“老板”的要求，潘先生很快就向该银行账户支付了19万元的款项。8个小时后，潘先生和真正的老板见面后才知道上当受骗了，于是报警求助。接警后，反...……更多
2024-04-17 16:19:00龙里,公安,财务,公司,先生,黔南
...就收到银行发来的短信，12月23日晚上10时左右，其名下的银行卡发生了多笔扣款，金额达30999元。金额主要流向两家公司——宁波吧克八克网络科技有限公司、海南萌宥网络科技有限公司。在追问之下，孩子说出了实情，当晚，...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...通合资成立，后者是全球支付巨头。
该公司在2020年获得银行卡清算业务许可证，成为中国首家中外合资银行卡清算机构。“不断努力向世界级金融企业学习并与之接轨。”获颁牌照时，极少发声的章征宇如此表示。这是他布局...……更多
2024-03-07 11:23:00浙江,老板,支付,数字,跨境,公司
...疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...展止付工作。通过分析资金流向，警方对诈骗分子的多级银行卡采取了冻结措施。经过6个小时的连续不断研判分析，综合止付，最终成功为辖区企业挽损191万元。目前，该案件正在进一步侦办中。民警进行止付 ……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...，双方签订了四万元的卖车协议。第三天，李超便收到了银行卡收款四万五千元的信息，“多出的五千元你拿去用！”刘某表现得甚是大方。此后，李超夫妇多次与刘某见面吃饭，都是对方买单，关系也就更加熟络。10月13日，...……更多
2024-05-15 18:19:00大众车,宝马,大众,车主,陷阱,老板
...商圈注入动力“市场为了帮我们渡过难关，给出了实惠的租金优惠政策，但我确实也拿不出这笔租金。”李老板看着广州市粤成市场的租金优惠政策分外为难。受国际形势和国内经营的双重影响，一些商户出现经营困难，粤成市...……更多
2023-12-28 04:29:00普惠,九江,广州,分行,实体,银行
...以回购价的形式支付还款。平台会要求用户填写身份证、银行卡、紧急联系人等信息，如果用户逾期未支付租金，平台就会开始催收，甚至利用用户的通讯录“通知”用户的联系人进行催收。对于此类手机回租模式，在业内人士...……更多
2024-05-15 10:22:00租赁业务,陷阱,现金,租赁,业务,手机
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...。而饶某则背着李某将调包得来的现金4万元存入自己的银行卡内,用于订购香烟。当晚,乙公司某员工发现,手中的3万元只有1万元是真钞,李某公司老板立刻报警,民警从饶某住处查获赃款40万元。案件移送至南昌高新区检察院审查...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...人员就来到我这里现场考察，三天的时间资金就到了我的银行卡上，保证了费用的正常支付，我可算是放了心！”孟老板感激的说。为保证新型农业经营主体发展，该行利用秋收秋种资金运用高峰期，通过开展冬日攻坚专项活动...……更多
2023-11-30 06:57:00汶上,农商,锦旗,温情,背后,银行
...。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账。直到发现对方所说的钱款并未到自己的账户，这才恍然大悟知道被骗了，赶紧报警，被骗金额共计为102000元。网警提醒岁末年初，各位商家、老板如若接到大...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...下就是一家民生银行，”他告诉记者，自己当时办了一张银行卡，从此他和民生银行开启了长达10多年的缘分。2015年，陈彦林注册了一家属于自己的公司，和民生银行相互之间的信赖，让他毫不犹豫将对公账户开设在民生银行。...……更多
2023-11-02 15:10:00管家,金融,服务,企业,陈彦,民生银行
...只还三四百元；有的实在还不上就只能走法律程序,所有银行卡冻结,最终我成了“黑户”,高铁也坐不了。
我是30岁结的婚,当时在青岛贷款买了套小房子,女儿今年7岁了。因为是“黑户”,还贷款的钱都没法转账,只能把收到的现金...……更多
2024-02-05 00:19:00愧疚,生活,餐饮,青岛,黑户,父亲
...的两个“洗钱团伙”，抓获黄某等7名犯罪嫌疑人，缴获银行卡20余张、POS机等各类用于“跑分”的涉案物品4部。为进一步破案追赃，案件侦办期间，专案组积极联动多家外省市地方银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
...转移得更为隐蔽，陈某找到朋友何某和梁某，让二人提供银行卡账号，将违法所得转至他们名下后，再转回陈某的另一网络钱包。2022年1月，杭州某公司的会计在对账时发现公司有异常出账情况，经查看后确定公司于2021年12月至2...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
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