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假老板的圈套
本文转自：青海法治报
青海法治报·法眼记者 张文秀 通讯员 韩永建
冒充领导实施诈骗是常见的电信网络诈骗类型，尤其是犯罪分子利用熟人头像等诈骗手法，获取被害人信任。近日，海东市平安区公安局刑侦大队民警破获一起诈骗案。
“您有一份邮件，请注意查收。”正在上班的小李收到了一封来自公司的邮件。小李点开一看，对方自称王总，并让其添加“公司”工作群。小李看到是领导发来的邮件，根据邮件信息提示，加入了“公司”工作群。进群后小李看到备注名字是老板和经理的两个群成员，因其微信昵称和备注均与真实信息一致，所以小李并未产生怀疑。
进群后，“王总”向小李说：“小李，这个项目资金需要今日结算，你往这个账户上转款49.7万元。”由于“领导”催得急，小李在没有通过电话核实的情况下，将49.7万元钱款转给了“王总”提供的银行账户。此时的小李还不知道已踏入公司“领导”精心设计的诈骗陷阱中。
“小李，公司怎么出了一笔49.7万元的钱款？”“这是您让我转的款啊。”“怎么可能，我没给你打电话啊！”听到王总的话，小李顿时醒悟，自己被骗了。打开“公司”工作群发现自己已被假王总踢出群聊。得知被骗后，小李立即到公安机关报案。
接到报案后，平安区公安局刑侦大队民警立即对涉案资金流向和犯罪嫌疑人身份信息开展调查取证工作。案件办理过程中，由于涉案资金被分流至多个银行卡账户内，且多数资金已被犯罪分子取现转移，民警循线追踪后发现部分银行卡是本人办理后出租、出借给违法犯罪分子使用，涉案资金虽然转入了银行卡，但无法追查到使用者，资金流向和犯罪嫌疑人身份信息又断了线。平安区公安局再次组织民警先后赴多地开展调查取证和犯罪嫌疑人抓捕工作，最终将6名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，追回涉案资金3万余元，案件侦办工作正在进一步开展。
（文中人名均为化名）
民警提醒
1.公司、企事业单位要健全完善财物制度，强化财物人员安全教育和管理，确保财物安全。
2.公司、企事业单位财物人员在转账、汇款前切莫相信空对空的网络聊天工具和转账汇款方式。
3.遇到类似情况时需提高警惕，务必第一时间当面核实对方身份真伪，一旦发现问题请立即终止交易，并拨打110报警电话，谨防上当受骗。
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