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...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...8月，被告人雷某的朋友找到雷某，问雷某是否有闲置的银行卡和手机卡，借他使用几个小时，可以给雷某“好处费”，雷某觉得银行卡闲着也是闲着，给朋友还能“挣点钱”，便将银行卡给了朋友，当天用完后，朋友将银行卡...……更多
2023-12-27 16:06:00转账,朋友,雷某,银行卡,被告人,银行
...雷某明有期徒刑2年9个月，并责令他退还所有贷款。这个判决让雷某明彻底悔悟了，他知道自己犯了严重的错误，不仅害了自己，还害了哥哥。他在牢里度过了漫长的时光，每天都在反思自己的错误，希望有一天能重新做人。而...……更多
2024-04-11 16:33:00江苏,身份证,法院,弟弟,身份,男子
...请人向法院申请执行后，法院及时冻结被执行人李某名下银行卡，向被执行人发出执行通知书、报告财产令、传票，通知被执行人到庭履行，承办法官多次电话督促被执行人履行义务，并前往被执行人家中释明法理，但被执行人...……更多
2024-06-14 11:55:00信阳市,信阳,法院,案例,人民,被执行人
...没事，也就没有重视此事。直到2023年底，他才发现自己银行卡被冻结、征信上了黑名单，一张卡早在2022年就被银行划扣900元，另一张卡在2023年被划扣611元。发现问题的严重性后，张先生当即向相关部门反映了此事。相关部门建...……更多
2024-05-21 11:36:00鉴定,黑名,征信,笔迹,签字,连带
...。近日，桂阳县人民法院审理了这起民事侵权案件，最终判决曹某赔偿雷某各项经济损失共计6万余元，并以该起事故不是交通事故为由，判决保险公司不承担保险责任。2020年10月，曹某购买了雷某的竹子，将竹子装上车后，曹...……更多
2023-10-18 01:50:00桂阳,案件,侵权,法院,雷某,曹某
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...函》，然雷某仍未删除相关内容，向某遂诉至法院。法院判决法院经审理认为，雷某为双方的经济及情感纠纷，以毁掉向某名誉为目的，在天涯论坛、抖音等具有公共属性的平台发布了“网络征婚诈骗”“骗子”等针对向某具有...……更多
2023-11-10 16:13:00女方,名声,法院,男子,雷某,名誉
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...院审结一起同桌饮酒者醉酒后身亡引发的损害赔偿纠纷，判决死者自行担责70%，3名同桌人各担责10%。胡某系枣阳市新市镇人，今年35岁，婚后育有一双儿女。可让所有人没有想到，一次聚餐饮酒，给这个幸福家庭带来一场灾难。...……更多
2023-10-19 15:55:00三名,酒精中毒,万余,急性,酒精,中毒
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...、2018年12月17日向广西百色右江农村合作银行骗领了三张银行卡；于2012年4月22日向中国建设银行百色中山支行骗领了一张银行卡；于2019年4月19日向中国工商银行百色分行、桂林银行百色营业部各骗领了一张银行卡。
林孔福还使...……更多
2023-11-30 15:21:00一审,男子,林孔,福清,百色,福清市
...人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...下无可供执行的财产后，执行法官将王某微信支付功能和银行卡予以冻结，同时将王某列入失信及限制消费名单。事后，王某发现自己的微信支付功能及银行卡无法正常使用，并且无法购买飞机票、出行受到了阻碍，遂主动联系...……更多
2022-12-17 10:03三江,老赖,法院,主动,限制,消费
...情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账户多次对两人银行卡内资金进行盗用。经查，被告人孙某共计盗用陈某父母银行卡金额为527...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...院一审认定雷某犯遗弃罪，对其判处有期徒刑一年。一审判决书显示，法院驳回了张伟红的附带民事诉讼请求。2024年1月16日，张伟红告诉记者，由于缺少民事费用方面的证据，她没有提出上诉。儿子失踪后，张伟红2005年曾向阎...……更多
2024-01-17 09:45:00前夫,遗弃,孩子,张伟,雷某,阎良
...名在一家茶店见面。二人相见后，雷某让李兆名提供一个银行卡号，说要打入10万元感谢费。当天，10万元便转入了李兆名提供的银行卡账户内。同年10月26日，白沙县监委对李兆名有关问题立案调查。到案后，李兆名如实交代了...……更多
2023-10-12 17:16:00购车,极致,权力,老板,李某,工程
...12月26日，雷某因犯遗弃罪获刑一年。张女士和相关法律判决书。 上游新闻记者 贾晨 摄患先天疾病的儿子被遗弃张女士生于1981年，比雷某小了将近5岁。他俩都是西安市阎良区人，张女士娘家所在的村庄离雷某家车程不到7公里...……更多
2024-01-09 20:13:00前夫,西安,遗弃,亲子,儿子,女子
...某同为获取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍提供名下银行卡给杨某使用，3名被告人分别在银行帮助取款2万元、2.4万元、2.52万元。莫某波获利价值250元的福贵香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...知晓何某有家室有儿女。2017年8月至2019年9月，何某通过银行卡向李某转账14笔共计20余万元；2017年8月至2019年11月，何某为维系两人关系通过微信向李某转账包含“520”“1314”等特殊含义的278笔共计17万余元。2017年8月至2019年10月...……更多
2024-02-08 03:22:00检察监督,转账,婚外情,全额,检察,对象
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...得罪对时某某提起公诉。今年7月，刘某承诺时某某提供银行卡给他人走流水可以获利2000元。于是，时某某在河南省开封市中国建设银行与中国农业银行柜台各办理了一张银行卡，于8月17日与刘某驱车从河南省开封市至江西省上...……更多
2023-12-12 16:47:00转账,男子,三个,帮助,三都,三都水族自治县
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...出于对其丈夫外甥女婿王某某的信任，自愿将其身份证和银行卡交由王某某保管和使用，丁女士的资金损失是王某某实施诈骗犯罪行为所致，王某某已因此受到法律的制裁，应承担赔偿责任。另外王某某受丁女士委托办理存款和...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...谋后，明知他人利用网络实施犯罪，仍使用李某所持有的银行卡供上线用于转移支付，由李某提供支付结算帮助服务。当日，李某涉案银行卡共计流入人民币50万余元，涉及支付结算金额共计人民币2万余元，被告人赵某共非法获...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...23年7月，被告人兰某因急需钱偿还银行贷款，便想到提供银行卡为他人“跑分”走账，然后将不法分子的犯罪所得钱财占为己有。兰某通过通讯软件联系自称“徐哥”的人，主动提出提供银行卡为其走账，并商定好走账提成和结...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
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