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...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...下判决支持了A银行的诉讼请求。执行过程中，因微信、银行卡被冻结，刘女士经询问银行后得知自己被列为被执行人，遂向法院说明了情况。2021年6月，法院以该案可能涉嫌诉讼犯罪为由终结执行，并于2022年3月通过线索移送机...……更多
2023-01-13 15:23:00妻子,许某,女士,银行,金某,抵押
...元的贷款，贷款方显示为浦发银行。但对方告知他，由于银行卡状态异常，无法直接提取贷款资金，需要向指定账户转入5300元进行账户激活，之后才能顺利提取全部贷款。出于职业敏感，工作人员进一步询问王先生贷款申请的...……更多
2025-02-14 21:35:00郓城,浦发银行,菏泽,火眼,支行,诈骗
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...放3750元残疾补贴并为其缴纳社保，但要求必须使用农商银行卡且将非柜面交易限额调至最高。结合客户对转账用途表述模糊、过度依赖线上沟通、无固定收入来源记录等情况，支行工作人员当即启动反诈应急预案，联系高密市...……更多
2025-03-19 10:09:00农商,潍坊,高密,诈骗,电信,银行
...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...治理电信网络诈骗工作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...导支付5000元服务费并提供保单、身份证、实名手机号、银行卡信息等信息，不法分子伪造投诉材料逼迫保险公司退保。结果：1.损失资金：未能全额退保，不法分子未将手续费未退还，造成经济损失；2.保障归零：退保后张女士...……更多
2025-07-15 17:50:00宣传日,陷阱,公众,保障,宣传,代理
...员严格落实《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》工作要求,帮助快速、高效、精准拦截涉诈犯罪。”浦发银行北京分行于近日收到警方反馈,经过数月调查,此前出现在郊区网点的可疑人员已被...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏锐地意识到，阿冬的这一行为还涉嫌洗钱罪。发现这个线索后，刘红雨将案件退回补充侦查。根据补充侦查意见，公安机关调取了阿...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
...害者下载非法APP，不法分子再谎称在非法App内注册、绑定银行卡后可购买高利息产品、领取高额返现等方式，从而获取受害者身份信息后实施诈骗。广大群众在投资理财产品时，需通过正规的渠道进行咨询及购买，切勿泄露个人...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...己的东西。近日，萍乡市上栗县公安局成功破获一起盗刷银行卡案，抓获一名犯罪嫌疑人，挽回全部损失19700元。据介绍，上栗县上栗镇的李某突然收到银行发来的短信，提醒扣款共计19700元，但没有任何消费记录。“我没给别...……更多
2024-05-21 04:50:00银行卡,密码,银行,黄某,李某,上栗
...件还在进一步侦办中。网警提醒非法收售、倒卖手机卡、银行卡，情节严重的构成犯罪，将被追究相关刑事责任。电话卡和银行卡均为实名制，仅限个人使用，将自己名下手机卡或银行卡售卖给他人，不但自身面临巨大风险，还...……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...核很久后才成功转账当事网友发布视频称，其母亲携带了银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。该网友表示，因另一家银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
...黄金从目前看，诈骗“洗钱”手段更加隐蔽，从原来通过银行卡转账，逐步转向上门取现金，诱惑引导受害人购买、寄送黄金，以及虚拟货币交易等方式转移资金。今年劝阻避免群众损失40.7亿元对电信网络诈骗，浙江警方采取...……更多
2024-12-26 09:02:00浙江,警方,成果,诈骗,投资,张先
...被诈骗客户，拦截诈骗资金2万余元。1月6日，客户任某持银行卡到莱芜农商银行城东分理处，要求支取现金2万元。经办柜员询问客户支取资金用途及查看交易流水后，发现该账户存在小额资金快进快出特点，且账户已被银行系...……更多
2025-01-26 12:05:00莱芜,农商,钱袋子,钱袋,分理处,群众
...部分资金3.1万元，并协调多方为涉案账户合法经营者解冻银行卡，既挽回了群众损失，又保障了企业正常经营，展现了公安机关的“温度”与担当。2023年，铜梁区公安局旧县派出所接到辖区居民刘先生报警，称其因轻信网络投...……更多
2025-03-20 20:43:00铜梁,举动,温度,公安,账户,资金
...引力和感染力的宣传内容送到反诈知识薄弱、易出租出借银行卡的高危人群中，确保当地群众听得进、听得懂。“我们将以宣传贯彻《反电信网络诈骗法》为契机，加强行业监管，强化宣传引导，综合施策，压实责任，督导金融...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
...电话，被诱导下载“某会议” 手机软件，对方持续索要银行卡及个人敏感信息。该客户联想起在济南农商银行印象济南分理处办理业务时，工作人员曾普及过反电信诈骗知识，便立刻前往该网点求助。工作人员发现其手机已被...……更多
2025-06-05 17:19:00农商,钱袋子,防护网,钱袋,济南,社会责任
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...万存款，余额显示为零。查询流水发现，在银行柜面存入银行卡的每一笔钱，存款当天都在储户未知的情况下被提现。财联社记者注意到，相关话题今日在社交媒体一度成为热点。对此，10月22日，财联社记者致电齐商银行总机...……更多
2024-10-22 21:04:00存款,客户,银行,存款,银行,联社
...万元。“这个贷款要转到个人账户上才算走完流程，你把银行卡给我，我帮你操作。”听廖某这么说，小何便听话地把银行卡交给廖某，密码也一同告知，完全没意识到已经落入了诈骗陷阱。四个月后，廖某因骗同事钱款被举报...……更多
2025-01-16 14:10:00债务,诈骗,职场,大学生,大学,张素
...银行对坡支行客户经理接到辖内杉寨村村民肖某电话咨询银行卡被冻结该怎么办、若不还贷款会不会影响子女读书等问题，根据客户描述的问题及慌张的语气，结合平常对该客户的了解，客户经理敏锐地察觉到肖某行为异常，便...……更多
2024-07-11 10:22:00毕节,农商,支行,诈骗,认证,电信
...通”APP,与对方共享屏幕。随后,对方谎称要帮王女士保护银行卡,让她登录手机银行APP,借助屏幕共享功能,窥探了王女士账户存款情况。接下来,对方又诱导王女士开通财付通快捷支付和数字人民币钱包等,并以保护财产为由,让王女...……更多
2025-04-30 12:11:00假冒,诈骗,陷阱,马上,提示,消费
...包，以防被不法分子利用进行非法活动；引导其修改他行银行卡交易密码，且设置非简单密码，以防不法分子转移其账户资金；协助客户拨打常住地公安局的报案电话，并耐心对客户讲解防范电信诈骗的相关知识。至此，一场不...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...心会不断贬值，因此很多人会选择把钱存放在风险偏低的银行里。就目前来看，绝大多数人会选择把钱存放在银行的定期存款产品中，因为定期存款相比活期存款的利率要高不少，相比大额存单的起存门槛要低很多。不过，近期...……更多
2023-01-27 12:50:00存款,答案,人员,银行,存款,储户
...用于普惠金融，且投资回报率高达100%。在银行办理解除银行卡非柜面限制期间，银行员工因客户的异常行为对其进行风险提示并反复劝阻，但客户一意孤行。在联系民警后，客户突然拿出一张“‘超级工程项目’浙江瑞安公部...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...13000余元。3月7日，河镇派出所接群众王先生报警，称其银行卡内的存款无故少了2万元。民警经询问了解到，王先生前期丢失了一部价值3000元左右的手机，后发现手机APP绑定的银行卡内余额无故减少，其银行卡消费记录显示，其...……更多
2025-03-25 15:13:00公安所,赫章,群众,公安,联合,购物
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