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到银行取现，柜员一般情况下都会问询你取现的用途是什么？很多客户比较反感这个规定，认为是涉及个人隐私银行无权知晓，在规定与隐私之间又该如何抉择呢？事件概述4月9日，坐标广东珠海，一名女子前去建设银行打算...……更多
2024-04-11 11:48:00银行,万只,取钱,诈骗,用途,女子
取自己的钱，还得问用途？从前我们去银行存取钱，直接在柜台前填表，是存钱还是取钱，工作人员也不会过问，但近些年来，我们会发现，填表的流程慢慢取消了，但有时候在取钱时，工作人员会随口问一句取钱的用途有些...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
如今，随着移动支付和数字银行服务的兴起，人们进入实体银行的频率已经大幅下降。但这并不意味着实体银行失去了其存在的价值。实体银行在多个方面仍然扮演着重要角色。尽管如此，银行的某些做法可能会引起客户的质...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
近日，山东省潍坊市潍城区苏女士来到银行，准备帮网恋“男友”取款100万元。银行工作人员发现异常后报警，请民警到场协查。民警发现苏女士无法准确描述资金来源，随即展开进一步调查。经查，这100万元为苏女士网恋“...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
近期，你是否在银行遇到过办卡难、取现难、取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...武汉客户端4月20日讯 两男子诱导老年人，宣称“代取”银行卡内钱财，就能给予大量“好处费”奖励，轻松挣钱。别信，这是帮助网络犯罪！4月13日，武汉江岸民警快速处警，打掉一涉嫌帮助网络犯罪“洗钱”的嫌疑团伙。4月1...……更多
2023-04-20 22:32:00好处费,取钱,好处,老人,结果,银行
...日讯随着近年来诈骗手段不断翻新，作为资金流转通道，银行在防范电信诈骗中扮演着重要的“防火墙”角色，近日，工商银行青岛宾川路支行配合公安机关抓获3名犯罪嫌疑人，成功拦截涉诈资金36万元。5月30日下午，外地客户...……更多
2024-06-19 15:47:00青岛,防火墙,防火,银行,合作,人民
...本文转自：今晚报司海英画近日，河南平顶山的王女士在银行柜台取钱时，竟被工作人员要求证明转账人是自己亲姐姐，前前后后耗费了2个小时。王女士称，她的姐姐给她转账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
近日，禹城农商银行花苑分理处成功拦截一起电信诈骗以实际行动为客户的资金安全保驾护航！11月6日，梁女士急匆匆跑进禹城农商银行花苑分理处大厅，要求工作人员为其取款35000元。工作人员见取款金额较大，且梁女士一脸...……更多
2024-11-25 20:45:00数万,农商,禹城,诈骗,客户,电信
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...是公安局，你涉嫌一起诈骗犯罪，请配合案件调查，提供银行卡号、密码……”11月13日，家住合肥瑶海区的王女士，接到自称是“某公安局民警”的电话，称其涉嫌洗钱，需要将银行里的钱全部取出，配合警方查清资金来源。...……更多
2024-11-26 10:16:00合肥,民警,骗子,包裹,现金,女子
2024年9月4日，中信银行济南历城支行工作人员在为老年客户办理取现业务时，例行对其取款用途进行询问，客户声称自己取钱买药酒的答复引起了工作人员的警觉。在进一步询问客户药酒品牌、获取信息的途径后，工作人员当...……更多
2024-09-19 12:04:00历城,中信银行,中信,药酒,济南,支行
...。李大爷今年60多岁，因患病导致记忆力下降，往往刚在银行查询了卡内余额，不一会儿又折返回来，表示忘记了密码，丢失了银行卡。几乎每月李大爷都会在丰华支行上演同样的“戏码”，每次银行工作人员都不厌其烦地帮助...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...们，我的养老钱都被骗子骗光了！”杨奶奶拉着泰兴农商银行南新支行工作人员的手，激动地说道。6月3日上午，杨奶奶行色匆匆地走进泰兴农商银行南新支行，称其要取13万元现金有急用，能否先帮其处理，引起了该行工作人...……更多
2024-06-13 21:56:00南新,泰兴,农商,支行,诈骗,电信
...交友诈骗，不但骗钱，还骗感情。案件回顾近日，南京某银行工作人员报警称，一女士要向省外账户转款10万元，转款理由含糊不清，疑遭遇诈骗。接警后，民警立即前往银行了解情况。当事人唐女士谎称取钱是为了孝敬自己父...……更多
2023-12-16 09:37:00公婆,民警,网恋,诈骗,男友,女子
...7日凌晨5时许，江苏省灌南县公安局新集派出所民警在某银行门口巡逻时，发现柜员机旁取款的五名青年神色慌张，形迹十分可疑。经盘查，他们竟然是在帮境外电信网络诈骗团伙取钱。抓获犯罪嫌疑人经查，这五名青年分别叫...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
本文转自：人民日报客户端吴君“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕......”“假警察”正在电话中下指示时，真民警已经及时赶到了现场。近日，湖北宜城警方快速反应，警银...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
近日，金乡农商银行王丕支行成功劝阻一起老人购买高价保健品的行为，避免了客户1.5万元财产损失。该老年客户日前神色匆忙来到金乡农商银行王丕支行，要支取现金1.5万，柜员积极帮助老人办理业务的同时询问其取款用途...……更多
2024-09-04 07:37:00骗局,保健品,老人,帮助,保健,银行
...女士接到自称是某地公安局“张警官”的电话，说她买卖银行卡涉嫌帮信罪，让她到宾馆开房配合调查，对方还向她索要银行卡密码和短信验证码。经过民警耐心解释，张女士终于意识到自己遇到了骗子。得知张女士的银行卡内...……更多
2024-08-16 18:12:00十堰,损失,警察,女子,调查,汉江
...。刘某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查询也没有发现王某被立案调查的记录。检察官根据刘某供述的时间、地...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...，帮客户取号，一边继续“忍受着委屈”对客户耐心解释银行的存款相关金融政策。这时候，听到大堂的异常骚动后，隔壁办公室的网点负责人立即赶到大厅，简单询问了事情的缘由之后，将客户请到洽谈室。网点主任反复向中...……更多
2024-07-19 18:13:00禹城市,德州市,德州,禹城,客户,支行
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...月20日下午4时左右，一名中年客户慌慌张张跑进中国农业银行莒南县支行营业厅办理定期存单支取业务，由于存单尚未到期，而客户并未携带身份证，未能成功将钱取出。此时该客户情绪激动，质疑银行规章制度不合理，声称取...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...晚报记者 孔嘉敏 通讯员 龚萱 郑胜众 龚靖怡 照片由受访银行提供岁末年初往往是电信诈骗发生的高峰期。为有效预防和遏制电信网络诈骗案件发生，提高群众防骗意识，确保大家度过一个安全祥和的春节，我市金融机构积极守...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称：有人银行卡取现异常，当银行工作人员按要求询问其资金用途时，该男子支支吾吾、神情紧张，疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场，经了解，男子张某前几日接到陌生快递，内...……更多
2024-09-14 07:06:00邹平,扶贫款,柜员,扶贫,报警,男子
...上新闻说要证明‘你妈是你妈，你爸是你爸’，才可以从银行取出钱。今天没想到，类似问题真的是被我遇见了！”11月28日，辽宁沈阳一女储户发视频称，她在农行网点使用农行卡办理丈夫转来5000元取款业务时，被要求提供户...……更多
2024-11-30 09:06:00结婚证,老公,女子,结婚,银行,储户
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...不断翻新，给广大群众的财产安全带来了严重威胁。工商银行南通分行积极履行社会责任，以营业网点为前沿阵地，凭借敏锐的洞察力和高度的责任心，成功拦截多起电信诈骗案件，为客户守住了“钱袋子”。“看病”“买房”...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...其挽回被诈骗金额10万元。10月30日，83岁马大爷来到交通银行谈固支行，要求取现金10万元并转账至另一账户。出于资金安全考虑，银行工作人员对马大爷进行善意提醒并询问转账用途。马大爷只说是给亲戚转账，其他不愿意告...……更多
2023-11-07 11:00:00石家,钱袋子,石家庄,钱袋,河北,警方
2023年12月20日下午，玉泉派出所接辖区工商银行报警，称有一对老夫妇来银行取钱，问缘由就支吾着不肯说，银行工作人员警觉心起，再三询问下老人才说是自己“孙子”吸毒被抓，有个自称“派出所所长”的人说要交钱才放人...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
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