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...方打掉一电信诈骗洗钱团伙，6名嫌犯落网“黄金洗钱”金额超120万元本报讯（林鸿河 记者许光伟）近日，儋州市公安局洋浦分局成功打掉一个为电信网络诈骗分子“黄金洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。据了解，近期接...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外省人员赴琼以购买黄金、转账取款的方式进行洗钱。3月24日，该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨，专门挑小孩子下手！”9月3日，家住监利市某乡镇的秦女士急匆匆来到派出所报警称，其10岁的女儿被...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...，打掉犯罪团伙3个、抓获违法犯罪嫌疑人22名，该案涉案金额超300亿元。此前，长寿区公安局接税务机关移交案件，重庆某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票，且涉案金额巨大。专案组民警在研判案情。长寿警方供图在重庆市公...……更多
2022-12-19 18:21重庆,特大,发票,金额,黄金
...等15人抓获。同类案件今年来发生在全国多地 有团伙涉案金额达5000余万北青报记者注意到，今年来全国多地出现有人忽然购买大量黄金，以此为电诈团伙转移赃款的情况。4月8日，陕西延安市宝塔区公安分局通报称，日前该分局...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...警方近日成功破获一起特大虚开增值税专用发票案，涉案金额超300亿元(人民币，下同)，涉案黄金10283公斤，打掉犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人22名。重庆长寿区公安局近日接税务机关移交案件，重庆某贸易公司涉嫌虚开增...……更多
2022-12-19 14:18重庆,增值税,特大,发票,警方,金额
...作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立即围绕线索开展工作，“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”经研判，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙也...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...假黄金行骗的系列团伙诈骗案，抓获团伙成员12名，涉案金额达19.5万元。2022年年底，市民李先生来到梧州市公安局角嘴派出所（合署）角嘴警务区报警，说自己被人以一批镀金首饰骗走了9万多元钱。接到报警后，梧州市公安局...……更多
2023-05-20 10:55:00梧州,诈骗案,团伙,诈骗,警方,黄金
...市上城区公安分局成功打掉两个黄金洗钱销赃团伙，涉案金额两千余万元，抓获多名违法犯罪嫌疑人。变身大客户去买黄金23岁男子找了份轻松工作2022年12月，23岁的海南人小李正为找工作发愁。他在网上认识了一位叫阿洲的网...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...寿区警方成功破获一起特大虚开增值税专用发票案，涉案金额超300亿元，打掉犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人22名。重庆市长寿区公安局接税务机关移交案件，重庆某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票，且涉案金额巨大。在重...……更多
2022-12-19 11:41长寿,重庆,增值税,特大,发票,警方
...取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结，经调查，这是一起“...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...辖区接连发生多起以家庭黄金首饰为目标的盗窃案，损失金额较大。为切实保障群众财产利益，昌江警方高度重视，精心梳理、分析案件线索，并组织刑侦精干警力赶赴案发现场深入开展案件侦破工作。经大量调查研判、现场勘...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
...分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网，涉案总金额达800多万元。而案件的发现，还要从一起电诈报案说起。去年11月，高安市公安局刑警大队反诈中队接到金女士报案称，她想在网上学习视频剪辑，在...……更多
2024-07-29 19:46:00金店,回事,人员,金店,高安,高安市
...物。其间，俩人以给父母买首饰为由挑选了价值7万元的黄金首饰。付款时，俩人告知老板需家人转账，并索要了收款的银行卡号。面对如此大方、爽快的顾客，金店老板汤先生既高兴又担忧。“只要你觉得不符合常理，不要怕...……更多
2024-04-09 16:08:00尤溪,三明,骗局,秘籍,金店,梅仙
...天这名男子用刷卡的方式一下就购买了三公斤金条，消费金额数百万元。北京市公安局刑事侦查总队六支队副支队长李佳：他们主要是买投资理财类金条，因为投资理财类金条没有加工费。投资理财类黄金纯是金价，是以金价来...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...块，问店员能不能快递。原本珠宝柜台就有代寄业务，但金额太大，店员有点担心，让李女士一起跟她去寄快递。保险起见，李女士还交了几百元快递保险。这份沉甸甸的包裹最后没有寄到目的地，被绍兴越城警方紧急“截停”...……更多
2024-06-07 14:17:00萧山,浙江,警方,快递,回事,机场
...并当场缴获255克黄金。10月29日，据警方透露，该案涉案金额高达百余万元，已累计交易黄金2.5公斤。▲挡获的黄金近期多个外地公安机关前来旌阳区公安分局、请求协助调查多起电信网络诈骗案。这些案件的特征是，诈骗犯罪...……更多
2024-10-31 16:22:00黄金,大案,小伙,包裹,夫妻,交易
...5月22日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前，渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人，扣押黄金980克，追赃完损9...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...局通过上级下发的线索深挖细查，成功抓获5名组团购买黄金的男子，一举打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。4月18日17时许，建始县公安局红岩派出所接上级指令，称有一“跑分”洗钱团伙流窜至红岩辖区...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...。据初步统计，在2个月的时间里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。目前，戴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。用好反诈新法利器阻断涉诈...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...一年的缜密侦查，一举捣毁“人伤骗保”犯罪团伙，涉案金额1000余万元，涉及黄牛、伤者家属、医生、理赔员等100余人，波及6省20家保险公司。案发2022年6月22日，单县公安局接到线索：丁某某、韩某等人成立山东某法律咨询服...……更多
2024-03-18 18:43:00单县,黄牛,警方,金额,理赔,公司
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...国内6省份非法销售非国标电子烟的11人犯罪团伙，涉案总金额达1000余万元。“那家卖电子烟的有问题，有未成年人出入……”1月29日，垦利公安分局接到举报，辖区一商店疑似向未成年人售卖果味电子烟。经过经侦大队缜密侦...……更多
2024-05-18 02:59:00团伙,走私,未成年人,未成年,销售,电子
...网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现，受害人被骗资金分别被转入三张涉案一级卡，案发当日19时许，涉...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...电信网络诈骗团伙实施“跑分”洗钱违法犯罪活动，涉案金额巨大。目前，公安机关依法对王某、伊某等8人以帮助信息网络犯罪活动罪移送检察机关起诉。案例二、张某、赖某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案2023年3月15日，塔城地...……更多
2023-12-18 16:22:00新疆,依法,违法,犯罪,公安,机关
黄金论斤买一次刷卡消费几十万你以为他是土豪？NONONO他的真实身份吓你一跳……↓↓↓
这是一种很新颖的洗钱手法近日孝感应城警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...手段，都要保持高度警惕。除鲜花礼盒、蛋糕外，烟酒、黄金、手机等价格高且容易变现的商品，都会成为电诈分子蒙骗“工具人”进行洗钱的载体。通过“话费充值”洗钱。（来源：青州公安）电诈分子还会编织优惠充话费、...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
武汉10月31日电 据武汉市公安局江岸区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
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