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...业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...港澳台银行保险机构，以及金融监管总局批准设立的其他金融机构，参照本办法执行。附银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法第一章 总 则第一条 为提高银行保险机构涉刑案件（以下简称案件）风险防控水平，促进银行业保...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱，监管统计数据差错较多;违...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构在展业中触碰征信业务“红线”。在分析人士看来，罚单接连出炉暴露的直接问题依旧是从业机构在信息保护方面的不足，这也是当下业内较为严重的问题。机构...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
...挪用、小微企业划型不准确、内部问责不到位等13项违法违规事实，被国家金融监管总局合计罚没2710.9738万元。其中，分支机构罚没2140万元，总行罚没570.9738万元，分支机构的罚没金额远大于总行。
再往前数还有一张千万罚单...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...督管理部门、金融监督管理部门在国有企业审计、银行业金融机构(下称银行)信贷审核等审计报告使用量较大领域，重点加强审计报告验证码应用，督促、指导有关企业向会计师事务所获取附验证码的审计报告并进行查验。金融...……更多
2023-10-08 18:04:00审计,虚假,部门,机构,报告,审计
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被...……更多
2023-01-10 23:22:00专题片,腐败,分子,专题,企业,山西
...券，且规模较大。据了解，现券做市业务是指商业银行等金融机构法人在银行间债券市场通过持续向市场提供现券双边买卖报价，以及回复市场询价请求等为市场提供流动性的行为。此次大连银行现券做市权限被暂停期限最高或...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
...，这其中有一个重要原因是，贷款发放后资金如何用，各金融机构基本上不会实质性审查。建议以这个案例为教训，展开严管，防范各类违规资金进入购房领域。谁在助推消费贷入市？消费贷资金换了“马甲”后流向楼市的情况...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...法违规事实包括：1.违规提供远期收购承诺；2.违规收购金融机构的非不良资产；3.违规收购非金融机构的正常资产；4.非金融机构不良资产收购业务尽职调查严重违反审慎经营规则；5.收购非金融机构不良资产后，出让方仍承担...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
...拒绝参加调解。据悉，《管理办法》不仅适用于银行保险金融机构，还包括信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、理财公司等非银行金融机构，以及保险专业中介机构。 ……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
...为丰富。与此前相比，金融监管总局新设了科技监管司、金融机构准入司、资管机构监管司、机构恢复与处置司、稽查局、行政处罚局、内审司、党建工作局（党委宣传部）等8个部门。其中，科技监管司主要负责拟订相关信息...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...定，金租公司是经批准以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。金融租赁，是出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。简而言之，...……更多
2023-11-03 02:48:00总局,监管,经营,金融,管理,公司
...利，有效发挥存款利率市场化调整机制作用，进一步推动金融机构降低实际贷款利率，降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。同时，维护好存贷款市场秩序。结构上，聚焦重点、合理适度、有进有退，继续加大对普惠小微...……更多
2023-10-21 20:24:00高风,高风险,行长,金融机构,重组,风险
...同比上升2.4个百分点。”上述负责人介绍道。在推进中小金融机构改革化险方面，金融监管总局推动地方党委、政府制定实施中小金融机构改革化险方案，协同做好风险化解工作。推进农信社管理体制改革，批准筹建山西、河南...……更多
2023-10-20 17:25:00存量,套房,利率,总局,监管,调整
...银支付领域的监管，人民银行自2010年以来陆续发布《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等多项规定。相较于早前在非银支付机构设立、注册资本等方面的规...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都属于小微贷款业务违规，分别是：未按规定...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...部长通道”上说，中国银行业保险业运行平稳，尤其主要金融机构经营稳健，金融安全基本盘非常稳固。无论对照国际还是国内监管标准，中国金融业的主要“体检指标”都处于“健康区间”。他介绍，截至去年末，中国商业银...……更多
2024-03-12 18:49:00金融,中国,速递,总局,监管,总体
中央金融工作会议强调，要着力打造现代金融机构和市场体系，疏通资金进入实体经济的渠道。强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场。近年来，中国人民银行会同相关部门，深刻把握金融工作的政治性、人民性...……更多
2023-11-07 18:16:00金融,实体,渠道,资金,经济,市场
...》“罚则”类别下，指出从业机构出现超业务范围展业、违规使用备付金、无正当理由中断或终止支付业务等情况的，将由人民银行责令限期改正，并处3万元罚款。但本次罚单中，未披露建业至尊商务所涉及的具体违法事项。...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责，被予以警告，罚单开出时间为2023年11月28日。相关企业资料表明，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...管措施，开展个案风险处置。
（七）普惠金融司。督促金融机构落实普惠金融政策要求，拟订监督管理的规章制度并组织实施，指导金融机构开展对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作，规范普惠金融秩序。（八）...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...化与决心。从行业趋势看，金融监管日趋严格，对于违法违规行为的惩罚力度也在加强。NO.5 平安银行变阵：架构改革路线图浮出水面平安银行的组织架构正在进行调整。据消息，在公司金融模块，平安银行裁撤行业事业部建制...……更多
2024-02-21 14:30:00监管,金融,总局,办法,汽车,公司
...、敢于亮剑，坚决打击金融腐败和金融违法犯罪，要激发金融机构防控风险的内生机制，并进一步强化固化，从根本上、源头上把风险防范好、控制好、稳定好。要积极培育弘扬中国特色的金融文化，坚决走好中国特色金融发展...……更多
2024-01-25 17:11:00中小,金融,金融机构,总局,监管,风险
...3359.97亿元，增幅11.78%。金融方面，2019年6月末，长春市的金融机构存款余额和贷款余额分别为12251.8亿元、12467.3亿元，2023年6月末的存款与贷款余额分别是17813.56亿元、17795.75亿元，整体增长态势明显。巧合的是，此次处罚公告涉...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符要求，6条违法违规事实一共罚款400万元，处罚决定日期为2023年12月29日。从罚款事由来看，中信银行此次被重罚主要是因为IT问题，包括系统建设、灾备设施、科技外包、日常运营、数据...……更多
2024-01-09 13:46:00中信银行,中信,隐患,投入,风险,银行
...付机构，是指在中华人民共和国境内依法设立，除银行业金融机构外，取得支付业务许可，从事根据收款人或者付款人（下称用户）提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。司法部、中国...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...的审核力度。对借款人而言，如有借款需求，应通过正规金融机构、正规渠道进行咨询或者办理。如确需中介服务，要注意核实中介机构资质，详细了解中介服务与合同内容，警惕贷款营销中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
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