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...书记王忠泽的反思忏悔，点出了“6·03专案”中一些中小金融机构成为腐败“重灾区”的重要原因。回顾专案始末，“制度虚设”问题在农信和城商系统中频频出现，在信贷业务方面尤其明显。以潞城农商银行为例，原党委书记...……更多
2023-10-12 16:18:00高压线,山西,高压,监督,制度,金融
...裁量空间。在分析人士看来，《办法》的公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...层面而言，专家建议，应强化监管，提升违规成本，引导金融机构加快完善内部治理，建立健全合理考评机制。“监管应强化存款偏离度管理，将季末月份与非季末月份采用相同的指标计算标准。加强对存款利率的监管，规范存...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...坚持“实质重于形式”原则，强化穿透式监管。坚持围绕金融机构全周期、金融风险全过程、金融业务全链条，强化持续监管。二是严格执法敢于亮剑。深入整治金融市场乱象，做到坚持原则、敢于碰硬、一视同仁、公平公正。...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
...方这个源头。正所谓打蛇打七寸，不论是银行机构、消费金融机构，还是小贷公司、持牌互联网金融机构，都要时常开展自查自纠，警惕让渡金融服务与不法贷款中介的错误行为。尤其临近年底，个别银行为完成贷款业务指标极...……更多
2023-12-06 06:25:00背后,利益,中介,机构,银行,借款人
...相关通知规定，国有银行执行基准利率加10个基点，其他金融机构执行基准利率加20个基点。同时，停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款，存量自然到期。“目前出台这一《倡议》，推测是有少数银行为了规避利率上...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...保险主要业务保持平稳增长数据显示，三季度末，银行业金融机构总资产409.8万亿元，同比增长9.5%。前三季度，人民币贷款新增19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。保险公司总资产29.6万亿元，同比增长10.8%。保险资金运用余额27.2...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
...主题工作研讨”，累计开展宣讲2207场，向社会公众传递金融机构的责任担当。中国银行山西省分行党委书记、行长臧新军给员工作诚信讲座“消保+诚信”共塑新形象3月12日，国家金融监督管理总局山西监管局指导山西省保险学...……更多
2024-03-16 11:05:00山西,精彩纷呈,消费者权益,宣传,保护,消费
...局1月30日召开的2024年工作会议明确提出，全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作；与此同时，健全金融风险处置常态化机制，落实机构、股东、高管、监管、属地、行业六方责任，推动形成...……更多
2024-02-02 06:03:00公司治理,金融机构,改革,机构,金融,公司
...司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违法违规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...题教育成果，持续在深化、内化、转化上聚力用劲。推动金融机构党的领导与公司治理深度融合。二是切实防范化解金融风险。清醒认识当前金融领域面临的复杂严峻形势，全面摸底和评估辖区金融机构各类风险问题。保持前期...……更多
2024-02-05 13:48:00山西,四向,山西省,金融,高质量,总局
...布的最新行政处罚公示表，嘉联支付有限公司因涉及多项违规行为，被罚款299万元。稍早前，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被央行罚款10万元。另外，央行对中汇电子支付有限公司（以下简称“中...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...效薪酬追索扣回在别的国家也有案例，许多国家和地区的金融机构都已实施了相应的薪酬制度，施行这一制度的主要目的是为了维护银行自身利益和确保行业规范性，由于基层员工可能无法窥见事件全貌或者只是依照高层的指令...……更多
2024-04-07 17:19:00常态,制度,还是,银行,银行,绩效
...和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。”■温都记者 郑俊杰 ……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...讼、债权转让、核销等方式处置。而此次罚单中，在各大金融机构监管罚单中较为少见的“以信贷资金购买本行不良资产”，直指齐鲁银行不良资产处置“左手倒右手”。值得注意的是，早在上市A股之前，齐鲁银行招股说明书...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...商业银行股份有限公司（原永德县农村信用合作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。中国证券报记者获悉，证监会将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大...……更多
2023-11-20 08:40:00融资,支持,证监,房地,监管,风险
...部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指违规发放贷款、贷款“三查”不尽职不尽职等，10人被指对员工管理不到位、对员工行为严重违反审慎经营规则负有责任、对职务侵占资金事项负有责任等，1人被指犯有诈...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...拒之门外，涉及股份行、城商行、农商行、农信社等各类金融机构。其中，去年5月，广发银行葫芦岛分行副行长程启明的任职资格被否就曾引发广泛关注。（记者 彭科峰） ……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
...中，违法所得与处罚金额均达到千万余元，也表明所涉的违规事宜相对而言是较为严重的。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博如是说道。针对乐刷科技本次罚单，王蓬博进一步指出，在罚单所涉及的具体违规事项中，违反商...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
...公，为教师办理贷款，这些贷款最终被集团所用。
曾在金融机构任职，熟悉相关业务的中闻律师事务所合伙人李亚告诉红星新闻记者，银行若与企业伙同，将贷款违规发放给员工然后供企业使用，属于违规发放贷款的行为，情...……更多
2023-10-20 09:16:00河南,监管,企业,总局,员工,情况
...信贷合理增长提供有力支撑。同时，防止资金淤积，引导金融机构加强流动性风险管理，维护货币市场平稳运行。
要合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系。一方面加强与财政政策的协调配合，保障政府债券顺利发行，...……更多
2024-01-10 12:58:00公司治理,总局,监管,金融,公司,金融
...合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事实：并表管理内部审计存在不足；母行对境外机构案件管理不到位；未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；监管检查发现问题整改不力。行政处罚决定罚款170...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人，必须为境内外金融机构或主营业务为提供适合消费贷款业务产品的境内非金融企业，一般出资人是指除主要出资人以外的其他出资人。
对此，李一帆表示，主要出资人出资比例由原来...……更多
2024-04-03 06:02:00路线图,监管,路线,消费,金融,金融
...业银行、六盘水市商业银行合并重组设立的省级地方法人金融机构。注册地、总部设在贵州省省会贵阳市。截至2022年12月末，贵州银行资产总额5337.81亿元，存款总额3263.24亿元，贷款总额2935.28亿元，营业机构覆盖全省所有市（州...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...任，被罚25.53万元。根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应当履行客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。为推进反洗钱严监管落地...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...辖内银行机构严格执行小微服务收费监管要求，坚决纠正违规收费行为，通过银保合作或与第三方机构合作开展小微融资服务，从严管理各环节服务费用和交易费用，避免增加小微企业实际融资负担，持续夯实“敢贷”“愿贷”...……更多
2023-01-12 16:48:00普惠,保定,金融,示范区,河北,金融服务
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...、不良，投资出现爆雷等，二是监管“长牙带刺”，针对金融机构内部违法违规的查处力度、震慑力度、处罚力度不断加强，三是“回归本源”，原本商业银行中一些激励机制过于激进，偏离了正常合理的薪酬、绩效考核体系，...……更多
2024-04-01 00:10:00总额,银行,薪酬,银行,绩效,金额
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