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...。近年来，新泰农商银行认真贯彻打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关要求，成立电信网络诈骗“资金链”治理工作专班，严格落实打击治理、宣传防范等各项措施和责任。以营业网点厅堂宣讲、金融知识“五进入”集...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
...，傅某十分心动，虽然傅某后面得知“赚快钱”的行为是违法的，但他还是抱着一丝侥幸参与了。随后，傅某邀约梁某、杨某在江北区大石坝商圈一茶楼内，使用个人银行卡收取电信诈骗网络犯罪所诈骗的资金，并在就近银行取...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...当快。在8月1日的时候，当时纪检委刚公布了李吉平严重违法违纪被开除党籍的消息。一个月时间不到他就被逮捕了。更关键的一点是，李吉平是在卸任国开行副行长8年之后才被调查的。公开资料显示，李吉平1955年出生，今年...……更多
2024-08-28 10:52:00前所,行长,力度,银行,行长,银行
...查起诉。警方提醒：用自己银行卡为诈骗分子转移资金是违法犯罪行为。提醒广大市民，要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...，共同维护人民群众财产安全，为打击治理电信网络新型违法犯罪贡献金融力量。（白宇） ……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...，阳谷县公安局侨润派出所为进一步加大对电信网络诈骗违法犯罪打击力度，对今年年初以来发生的电信网络诈骗案件进行串并梳理，深度研判，不断强化侦查措施、盯紧电信诈骗犯罪链条环节，全力侦查，破获了一系列案件。...……更多
2023-04-23 20:32:00阳谷,诈骗,案件,公安,电信,网络
...报社通讯员 张渠） 近日，达州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室印发表彰通报，中行达州分行获得打击治理电信网络新型违法犯罪工作突出集体荣誉。2023年，中行达州分行认真履行银行业金融机构打击...……更多
2024-01-13 13:39:00达州,集体荣誉,分行,违法,犯罪,荣誉
近日,为严厉打击涉“两卡”违法犯罪,遏制电信网络诈骗高发态势,云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日,该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组、辽宁省纪委监委消息，方琦因利用职务便利侵吞公款，数额特别巨大等多项重...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
本文转自：内蒙古晨报为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪行为，全力斩断犯罪链条，包头市固阳县警方雷霆出击，发起“断卡”凌厉攻势，从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。连日来，包头市固阳县公安局刑警大队反...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...识的淡薄、对非法利益的追逐，使行为人在诱惑面前沦为违法犯罪的附庸。据此，检察机关对“症”下药，选取真实案例编写脚本、制作微动漫，将目前涉“两卡”的几种主要犯罪模式以微场景形式展现，并讲解为什么出租、出...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
...防范意识和能力，维护经济社会安全稳定，有效遏制洗钱违法犯罪行为，防范金融风险，民生银行济南历城支行于近日在支行营业厅及周边开展了以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题的反洗钱宣传活动。近日，该支行联合...……更多
2024-06-27 17:27:00历城,民生银行,济南,支行,民生,犯罪
...。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888元。“王某”等人带张某通过ATM取款机和柜台将涉案钱款68888元取现，张某...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...子已被移交给安徽警方【警方提醒】出租出借出售账户是违法行为！刑法第二百八十七条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。出...……更多
2023-05-18 16:29:00出借,转账,逃犯,银行卡,警方,男子
...个月开户业务。2020年10月，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会议，决定在全国范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。...……更多
2023-02-28 15:05:00账户,多家,银行,交易,银行,转账
...卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈工作中不可或缺的重要社会力量，给见疑不放，勇于与违法犯...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过以下方式进行报案登记：一、网上报案。请投资人关注...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月，陈某某接到朋友“阿六”（绰号）电话，称其因银行卡交易过于频繁被冻结，导致出售槟榔时无法收款，希望陈...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
鲁网2月27日讯近日，青岛市打击治理电信网络新型违法犯罪联席办及中国人民银行青岛市分行召开了2024年青岛市银行业电信网络诈骗“资金链”治理工作暨“反诈先进集体”表彰会议。会上，人民银行青岛市分行、青岛市公安...……更多
2024-02-27 10:52:00青岛,营业部,青岛市,银行,平安,银行业
又打架又帮助洗钱？近日，一男子接受法院公开审判，被判有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元。当地群众直呼大快人心。2023年11月初，常某某（另案处理）为了洗钱，联系王某某找银行卡，并承诺给王某某银行卡流...……更多
2024-06-25 23:47:00视界,违法,男子,徒刑,银行卡,罚金
...，剩余430万元未归还。
赵春焕称，赵鹏因涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪被抓。赵鹏的妹妹赵某经中间人王晓威介绍认识了张雪枫。后赵某将450万元以借款的形式交给张雪枫，双方签了《借款合同》，实际是让张雪枫来“运作”...……更多
2024-06-15 17:50:00重庆,行长,业内人士,业内,利益,人士
...商银行长丰支行收到一封来自浚县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，信中对长丰支行在日常业务办理中及时反映可疑线索并协助公安人员成功拦截电信诈骗案件的行为进行了高度赞扬。据了解，11月2...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...风险防范意识，全面拓展金融知识宣传覆盖面，有效遏制违法违规活动蔓延，让人民群众度过一个祥和平安的春节，邮储银行周口市分行在2024年春节期间组织开展了形式多样的金融消费者教育宣传活动。同步启动 营造浓厚氛围...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...罪嫌疑人魏某为谋取不法利益，明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动，仍将名下银行卡提供给对方走电信诈骗流水。该账户涉嫌电信诈骗资金流水50余万元。目前，嫌疑人魏某已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例二2023年...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...使用，为他人提供支付结算帮助，非法获利。吴某对自己违法犯罪行为供认不讳，现已被历下公安依法采取刑事拘留强制措施。“帮信”即是“帮凶”，不要沦为犯罪“工具人”近期，千佛山派出所根据线索，发现辖区居民李某...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...刑一年九个月，并处罚金人民币4万元。被告人郑某某的违法所得8万元予以追缴。据承办法官介绍，本案是济南历下法院目前审理的犯罪数额最大的帮助信息网络犯罪活动罪案件。近年来，信息网络犯罪案件数量呈上升趋势，司...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...工行积极履行金融机构义务，认真践行防范电信网络新型违法犯罪的社会责任，不断加强员工反电信诈骗技能培训，提升网点人员反诈、识诈能力，把好“客户身份识别关”“业务办理审核关”，发挥网点“第一道关口”作用。...……更多
2024-06-19 15:47:00青岛,防火墙,防火,银行,合作,人民
...坤）为进一步规范市场经济秩序，净化社会环境，加大对违法犯罪活动的打击力度,今年以来，安徽望江县公安局高士派出所利用春节、清明节时间节点，打防并举集中开展预防经济犯罪宣传活动，切实提高群众防范意识和服务...……更多
2024-03-23 18:04:00望江,打防,成效,警方,犯罪,经济
...络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑，并处罚金，所获的违法所得也予以没收。法官提醒，要注意保护好个人信息安全，不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号。保管好自己的“两卡”（...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
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