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...，该男子到银行准备办理一笔3万元的汇款业务，被核实转账用途及收款人信息时，他含糊其辞，一会说是转给“表哥”，一会说是转给“表哥朋友”，还又说是转给“网友”，银行工作人员怀疑其遭遇电信诈骗，进行反诈劝阻...……更多
2024-08-23 11:52:00海安,江苏,战线,骗局,民警,网恋
...房门，此时，她正拿着3张存折和1张银行卡，准备去银行转账。经民警及时劝阻，许女士恍然大悟，意识到自己险些被骗。原来，许女士早上接到一起冒充武汉市公安局的诈骗电话，对方称许女士涉嫌深圳的一起洗钱案，由于涉...……更多
2024-01-20 01:33:00青山,养老金,养老,诈骗,警方,群众
...刷单”的方式比如说你充值多少就返利多少引诱她一步步转账更多的钱比如可以通过支付宝转账这样李先生发现不对劲，于是立刻重新登录自己的微信号。发现自己的微信号，被用于广泛发布“做支付宝口令红包参与刷单能获得...……更多
2023-12-31 10:58:00佛山,信号,男子,高明,先生,好友
...康复训练不满一年，曹先生就向该中心一位姜姓女士先后转账11万余元。“一开始说交2万元康复费用，过了大概二十来天，她说可以给我儿子申请到18000元的补助，叫我交12000元押金，补助申请到后12000元押金会退。再过一段时间...……更多
2023-12-01 16:45:00欠条,康复中心,脑瘫,患儿,康复,负责人
...有片刻犹豫，立即联系相关银行客服，逐一核实李女士的转账情况。为挽回资金，何庆伟及时根据银行转账记录对涉诈账户进行止付。经核实，李女士转到涉诈账户的钱款均未转出，3万余元被及时挽回。这样的案例，只是何庆...……更多
2024-05-10 00:13:00村镇,关头,卫士,英雄,煤气罐,煤气
...王女士才意识到自己上当受骗了。民警根据王女士提供的转账信息，第一时间对涉案账号进行冻结，并积极对案件开展侦查。2023年12月，经过侦查，一笔笔退款信息发到了王女士的手机上，让本以为追款无望的王女士激动不已。...……更多
2024-02-22 07:19:00南湖,公安,风险,投资,女士,民警
...，揭示“冒充熟人、老师借款”诈骗的隐蔽性，提醒新生转账前务必通过电话、当面等方式核实身份；围绕新生兴趣爱好，点明“游戏账号买卖”诈骗风险，强调脱离官方平台私下交易的危害；警示“刷单返利”“校园贷”等经...……更多
2025-09-18 04:47:00织金,织金县,人武,人武部,新生,形式
...应了，他用手机银行从某银行贷了10万元，随后又以银行转账方式向陈某支付40000元、50000元，通过微信向其转款3200元，共计93200元。从小刘提供的“腾讯电子签”的《个人借条》及相关转账截图可见，其出借的年利率为“0%”，...……更多
2025-12-15 07:49:00官司,男子,玩家,小刘,陈某,雁塔区
...气，问他喝没喝酒，对方说喝一瓶啤酒不算喝酒。”根据转账记录显示，转账时间为12月4日下午3时35分许，金额100元转入私人账户。关于身着城管制服者是否系城管工作人员？罚款为何使用的是《村组织收款收据》？100元罚款为...……更多
2023-12-05 10:05:00二维码,二维,城管,执法,啤酒,私人
...断；在不确定对方的情况下，索要您银行账户信息或要求转账一律挂断；非必要情况下，凡在电话里索要您个人信息的一律挂断，切记不要给陌生人转账。此外，不要在非正规网络平台换汇、租房或代缴学费，涉及钱款应通过银...……更多
2025-02-20 13:42:00中国,墨尔本,总领馆,留学生,诈骗,电信
...还向朱某支付了一定“磁场利用”费，同时按大师要求把转账记录及聊天记录都删除。就这样直到2022年底，王先生已经卖房卖店，还借了不少钱，运气没转，有车有房、家庭圆满的他早已“骗无可骗”。在身边好友的纷纷劝说...……更多
2023-11-14 21:39:00泰国,刑事案件,徒刑,诈骗,案件,刑事
...家下载安装“国家反诈中心”App，做到“不听、不信、不转账”，一旦发现可疑情况，及时拨打国家反诈专线96110举报或咨询，当遭遇电信网络诈骗拨打110立即报警。“牢记国家反诈专线96110，陌生链接不点击，陌生电话不要接...……更多
2023-10-19 17:08:00山湖,贵阳市,百家,贵阳,金融,活动
...况，您一定要保持冷静，不要轻信对方的话，更不要随意转账或提供个人信息。”为了让张师傅更加深入地了解金融风险，大堂经理特意准备了一些真实的诈骗案例，通过生动的讲解和互动问答，让他更加直观地感受到诈骗的危...……更多
2024-12-15 23:53:00历下,营业部,济南,劳动者,支行,关爱
...苏银行英文版APP界面简约、功能丰富，涵盖了账户查询、转账汇款、汇率查询、支付管理等常用功能，全英文页面展示，进一步贴近了海外用户的使用习惯、满足了他们在境内日常生活的主要金融需求。在账户管理方面，江苏银...……更多
2024-11-26 20:14:00英文,江苏,金融服务,英文版,体验,银行
...，在对方的诱导下，刘女士向对方提供的账户进行了5笔转账，后因无法提现才意识到自己被骗，共计损失19298元。民警提醒，不要有“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接，更不要轻易转...……更多
2023-12-20 07:41:00损失,朱某,天元区,佣金,嵩山,好友
...时，被一名诈骗者盯上了。诈骗者声称自己钱不多，无法转账，让自己的媳妇给张先生转钱，张先生同意了，提供了自己的银行卡号，收到钱后又给自己的妻子刘女士转了账，所以最后夫妻两个的卡都被冻结了。但其实是被骗的...……更多
2025-06-13 17:59:00莱阳市,莱阳,骗局,支行,财产,黄金
...，向男子展开详细风险提示：“您这种帮亲戚接收资金再转账的行为，属于出借银行账户。一旦对方转入的是涉诈资金，您不仅要承担法律责任，还可能被列入金融惩戒名单，影响后续办卡、贷款等业务。”为让男子充分认识危...……更多
2025-09-13 20:46:00临朐,潍坊,建行,可疑,支行,激活
...，始终保持着高度的敏锐性与责任心。每当客户办理大额转账或异地汇款时，他总会关切地询问：“这笔转账的用途是什么？对方和您是什么关系？”这些看似简单的提问，却常常能捕捉到潜在的风险，为客户筑起一道安全屏障...……更多
2025-12-01 17:54:00微山,营业室,柜员,防线,支行,营业
...身之基。安徽农信手机银行在提供账户管理、交易查询、转账汇款、自助贷款等主要服务的基础上，近年来陆续增设了投资理财、电子社保卡、信用卡等功能。去年，手机银行4.0版上线，又新增预约转账、智能搜索、消息提醒、...……更多
2024-04-12 02:22:00金钥匙,融资,乡村,大门,数字,银行
...卡号、账号密码、支付密码等；交易信息，如交易记录、转账记录、消费明细、保单信息等；身份关联信息，如姓名、性别、年龄、身份证号、手机号、生物特征如人脸或指纹等；资产信息，如存款、理财产品、征信报告等；其...……更多
2025-09-18 15:31:00黄岛,泰康,金融,青岛,支公司,防线
...了！”近日，一位老年客户走进工行贵阳铝城支行欲办理转账汇款业务。工作人员在协助该名老人填写汇款单时，发现老人对收款方的信息并不清楚，只是一味急切的想要完成汇款。工作人员秉承认真负责的工作理念，仔细询问...……更多
2025-01-08 15:52:00贵阳,贵州,关口,卫士,支行,金融
...，立即展开追问，询问客户第三方是哪个平台，是否认识转账人员，客户表示是通过朋友的朋友借款，无法提供资金来源信息，且不认识转账人员，随即开始用方言打电话，行为十分可疑，且无法核实真实性。经客服经理与网点...……更多
2024-12-27 18:58:00白沙,三明,防线,支行,资金,合作
...，武汉经开区警方接到群众报警称，自己被一伙人以强制转账的方式抢走5000元。案发后，经开公安分局刑侦大队民警立即对案件展开调查。事情是这样的，10月23日，刘某通过一款社交软件，以添加好友的方式在网上结识了程某...……更多
2023-10-30 16:41:00警方,网友,刘某,开区,民警,方式
...派出所接到群众报警，称其丈夫王某在家用手机操作软件转账，可能遭遇了电信网络诈骗，自己怎么劝说丈夫都不听，需要民警帮助。接到报警后，民警迅速赶往王某所在的小区。到达现场发现，王某及其妻子已经在自家的楼下...……更多
2023-02-13 00:48:00单被,民警,男子,王某,民警,诈骗
...因腿脚不便无法到网点办理银行卡密码重置业务，且急需转账支付金额给子女。工作人员通过便携式智能终端快速完成密码重置，并针对老年人易遭遇电信诈骗的特点，手把手教授张爷爷使用“转账额度设置”“登录方式设置”...……更多
2025-06-09 11:33:00一日三,崇川,学田,南通,支行,温度
...即退群，涉及到金钱往来时要提高警惕，做到不听不信不转账。2.不扫描来历不明的二维码、不点击来历不明的链接、不添加所谓的艺人账号等。3.家长要看管好个人手机和支付账户，设置好开机和打开软件的密码，防止孩子使...……更多
2024-06-13 18:08:00大祸,艺人,报警,隐私,女儿,妈妈
...面结合近期辖区内外类似反诈案例，细致拆解“网友诱导转账、购买贵重物品”的诈骗套路；另一方面，为让韦女士更直观认识风险，主动邀请她前往派出所观看反诈警示片，用真实案例敲响警钟。经过民警耐心细致的劝说和案...……更多
2025-11-04 16:28:00芜湖,钱袋子,钱袋,民警,群众,黄金
...心自己的“误操作”真的会被扣钱，沈女士按要求进行了转账。没想到，“银行客服小林”又发来一个二维码，让沈女士在指定平台再次进行充值。这时，沈女士突然意识到自己可能被骗，赶紧到市公安局阳沟街派出所报警求助...……更多
2024-06-13 07:30:00骗局,诈骗,安全,女士,受害人,银行
...：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。 接到可疑电话时，可通过官方渠道二次确认，如拨打114查询机构真实号码，或到线下网点核实情况。涉及资金操作时，务必与家人朋友沟通，避免独自...……更多
2025-09-08 17:03:00民生银行,营业部,济南,伎俩,防线,分行
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