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...能借了！”旁边卖鸡蛋的摊主也凑过来：“那我手机里的转账提醒，咋分辨是不是诈骗？”工作人员立刻翻到 “转账三查”那页：“查对方是谁、查用途对不对、查是不是当面确认过 ——凡是‘先转钱再发货’的陌生订单，咱...……更多
2025-12-23 21:14:00寒亭,菜市,菜市场,烟火,金融,宣传册
...款汇到指定账户上，郭女士毫无防备，立即按要求进行了转账，钱款转出后，郭女士的老板收到了银行的提示短信，便立即与郭女士进行沟通，才发现郭女士遭遇了电信网络诈骗，于是立即拨打电话报了警。接到报警后，市南分...……更多
2025-01-06 14:44:00诈骗,警方,损失,老板,员工,女士
...经理立刻迎上前去，询问情况。王叔叔表示他急需给儿子转账，但不幸的是，他的银行卡遗失了，他对此感到非常担忧，担心卡内资金的安全。客户经理迅速采取行动，为他提供了解决方案，并在不到15分钟的时间内圆满解决了...……更多
2024-09-21 21:27:00民生银行,营业部,银行,海口,分行,温情
...。陕西西安财务人员张女士与老板视频通话，老板要求她转账186万元到一个指定账号。被害人 张女士：老板让把这个款赶紧转过去，这个款非常着急，因为他声音还有视频图像都跟他人长得一样的，所以就更确信这笔款是他说...……更多
2024-02-26 09:32:00诈骗,知识,视频,技术,人工智能,安全
...云茶业有限公司，温馨提醒企业财务人员，要提高警惕，转账时一定要多方核实对方信息，避免被骗。“阿婆，有陌生电话和短信叫你转账的，都不要轻信！”另一头的茶山上，祥华派出所的民警穿梭在连片的茶园间，在茶香氤...……更多
2024-05-07 10:57:00多维度,安溪,多维,公安,茶农,安溪
...客户办理的是取现业务，有别于电信诈骗案件中诱导客户转账的套路，但网点客服经理谨慎起见，还是仔细询问客户是否已经和家人联系确认过。在沟通过程中，老伯眼神闪烁并不时查看手机，这引起了客服经理的警觉，在业务...……更多
2024-11-07 19:13:00如皋,南通,长江,支行,资金,工商
...年迈的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账户开户地为电诈高发区，厅堂员工小侯提高了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...常见套路，对王先生进行反诈劝阻，并制止其后续可能的转账行为。在民警的耐心解释下，王先生这才意识到自己差点落入诈骗分子的圈套。王先生称，自己银行卡内有一定数额的存款，若是没有民警的及时介入和果断处置，后...……更多
2025-04-01 22:50:00三亚,旅客,诈骗,民警,先生,三亚
...如何通过银行官方渠道核实信息，提醒群众“不轻信、不转账、不泄露”。该行工作人员走上街区向过往游客讲解反诈知识聚焦游客安全支付防范流动场景风险。针对古城游客流动性大、易受“扫码送礼”“低价旅游”等骗局引...……更多
2025-05-30 16:53:00安顺,支行,古城,保障,广场,金融
...涵，成为一首“魔性”十足的反诈歌曲。“他总是只留下转账号码，还会说我已经中奖啦!”舞台上，一名民警唱着改编版《反诈阵线联盟》，身旁的民警也配合默契，手举反诈宣传牌，找准时机、卡准节奏，斩钉截铁地喊出“...……更多
2025-09-09 07:42:00彩蛋,阵线,民警,音乐会,联盟,音乐
...县域发生的“高中生轻信游戏账号低价转让，被诱导扫码转账800元后账号被盗”案例，警示网络兼职刷单、游戏交易等高频陷阱，叮嘱他们切勿轻易向陌生人转账、泄露个人信息，尤其要警惕大学期间可能遇到的校园贷风险；对...……更多
2025-08-21 15:27:00黔东南,富德,人心,民心,人寿,助学
...前置利息等不同名目的高额收费外，还可能因不配合中介转账等遭遇恐吓威胁。复盘梳理上述事件来看，咨询未知号码发来的贷款营销短信、选择非正规金融机构咨询贷款等金融业务、被收取“贷款前置利息”等各种名目的利息...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...某与其配偶的婚姻，牛某表示可以。其后，程某通过微信转账方式支付牛某1000元，备注定金，通过支付宝转账、收款码收款方式向牛某转账8000元，备注“拆婚法事尾款”。牛某收款后，多次向程某发送相应视频，印证事情进展...……更多
2024-07-13 16:45:00法事,咨询师,法院,女子,心理,咨询
...记者 周容璇 通讯员 强梦妮）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...卡号错误”“信用不良”“验流水”等理由诱导事主多次转账共计12万元，后发现被骗。警方提醒，所有正规单位都不会在放贷之前收取任何费用。先交钱再放款的都是骗局；办理贷款请选择正规金融机构。□ 虚假征信诈骗：一...……更多
2023-01-17 17:41:00低息,个体户,圈套,门槛,骗子,个体
...上的可疑信息，做到不信谣、不传谣、不被虚假信息诱导转账。利用网点宣传阵地开展金融安全知识宣教此外，该行工作人员还列举“假冒公检法电信诈骗”“假冒银行工作人员电信诈骗”“刷单返利电信诈骗”等典型案例，细...……更多
2025-04-29 16:23:00金阳,贵阳,排头兵,排头,贵州,支行
...并以购物的方式进行刷单，实际是给不法分子的银行账户转账。初期，被害人会获得本金和返利，然后，不法分子再以操作失误本金冻结需交纳保证金、多做几单任务才能提现等理由提高返利门槛，迫使被害人逐步加大资金投入...……更多
2023-02-01 09:15:00玄机,背后,礼品,被害人,诈骗,深泽县
...提醒客户核实交易信息。严格执行账户实名制管理，强化转账限额、交易验证、身份核实等安全措施，确保客户资金流转安全无忧。加强柜面识诈能力培养，对疑似诈骗交易进行重点关注，当老年客户在柜台办理大额转账业务时...……更多
2025-05-18 18:14:00龙岩,三部曲,分行,消费,金融,安全
...务；1842个ATM支持境外人员使用VISA、万事达等外卡取现和转账；37家外币代兑点在全市各星级酒店为外籍客户提供包含美元、欧元、日元等多种常用币种的外币兑换服务；99家对私结售汇银行网点满足个人真实合理用汇需求，便利...……更多
2024-05-06 06:54:00一码,嘉兴,支付,嘉兴,支付,服务
...诈骗”“发送宣传做兼职刷单返现的，都是诈骗”“任何转账不糊涂，我的账户我做主”……“交通银行反诈青春站”通过“反诈大转盘”诈骗知识声声念、反诈投壶小游戏等通俗易懂、乐趣横生的互动小游戏，告知广大青年学...……更多
2024-03-28 13:46:00广西区,交通银行,广西,分行,行动,青春
...群608余万人次。在黄岩试点推进银行金融机构陌生人首次转账数字预警劝阻应用，建立健全警银协作机制，实现“陌生人”银行首次转账及时预警、快速劝阻、靠前止损。深入开展“断卡”行动，大力推进本地“黑灰产”打击治...……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...路，告知其公检法是不会电话办案的，更不可能要求群众转账，杨女士恍然大悟，激动地感谢民警：“真心谢谢你们！”警方提醒，遇到公检法的电话，一定要保持冷静，及时与当地警方联系核实，切勿轻信陌生人的电话和信息...……更多
2024-07-12 15:53:00应城,诈骗案,民警,诈骗,成功,民警
...快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。经工作，警方将朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...与诈骗分子进行通话，且手机正进行屏幕共享，准备提供转账验证码。关键时刻，民警及时关机，切断女子与诈骗分子的联系。随后，民警卸载相关诈骗软件，检查女子银行账户，确认卡内金额未被转走。为保险起见，民警协助...……更多
2025-03-14 10:18:00泰安市,泰安,岱岳,民警,分局,公安局
...讯（记者 徐慧瑶）丈夫婚内出轨短视频平台女主播，并转账近400万元给女主播及其母亲用于买房，其妻子李女士起诉二人要求其返还全额款项。记者近日从北京三中院获悉，经审理，法院最终判决女主播及其母亲全额返还收受...……更多
2024-02-29 04:42:00巨款,全额,丈夫,女士,先生,财产
...的社区群诈骗，提醒客户不要随意点击不明链接，不轻易转账并提供个人转账信息，守护好自身信息及财产安全。本次金融消费者权益保护宣传进商超活动，共发放宣传折页60余份，受众人数达80人次。通过进商超宣讲，切实将...……更多
2023-10-13 14:04:00邹城,民生银行,济宁,宣传月,消费者权益,支行
...园电信诈骗，结合真实案例，提醒大家要做到不轻信、不转账、不透露，凡涉及向外汇款、转账的情况，一定要告知家长，遇到可疑情况要及时通过银行网点、银行客服进行咨询或拨打“110”报警。同时还详细普及了“断卡”行...……更多
2024-09-12 23:26:00恒丰,烟台,分行,你我,宣传,银行
...一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向大堂经理小邹表示，接到了一位自称是公安局民警的电话，称自己涉嫌一起刑事案件，需要立即转账缴纳一笔保证金以证明清白。由于对方语气严肃...……更多
2024-08-27 17:47:00招商银行,支行,招商,银行,幸福,小邹
...遇到冒充老师收资料费该怎么办、游戏里说免费送装备要转账可信吗？等问题引发热烈抢答，还让“三不一多”原则(未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实)深入人心。活动之余，队员们还手把手...……更多
2025-12-11 13:03:00金铃,毕节,七星,贵州,支行,宣传
...以上（含两年）未发生动账交易，包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等，账户余额为0元，且未开通任何业务功能，包括但不限于基金、理财、外汇宝、太平洋贷记卡自动还款、预约转账等的个人借记卡进行销卡处理。与...……更多
2024-07-09 16:36:00银行卡,账户,银行,账户,借记卡,银行
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