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...度相似的好友账号去接近受害者，编造紧急事件诱使他人转账。2、骗子利用部分人对社交软件熟悉度不够的特点，开门见山地套近乎，骗了就立刻消失。警方提示，遇到亲朋好友、同事领导等突然在社交软件上提出借钱、汇款...……更多
2023-02-03 14:57:00尾款,西安,万余,机票,女子,朋友
...兼职信息让他心动不已。“通过私聊得知对方是要我通过转账、刷脸、取现为电信网络诈骗、跨境网络赌博进行洗钱‘跑分’，虽然知道这是违法的，但条件太诱惑了，我抱着侥幸心理就去了。”拿着对方给买的飞机票，带着自...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...并以“购买基金、黄金赎回退款”为幌子，一步步引导其转账。工作人员迅速判定此为典型“退费+投资”复合型诈骗，第一时间对账户采取“只收不付”保护措施，指导客户拨打110报警并留存聊天、转账截图。因处置及时，账...……更多
2025-07-23 19:08:00威宁,农信,农信联社,钱袋子,联社,钱袋
...利息全数还给你！”面对弟弟的压力，王静芙最终分两次转账了565,000元给弟弟，而弟弟则给她写了一张欠条。然而，两年过去了，弟弟王休并没有展开任何实质性的生意，每天还是在家无所作为。此外，儿子陈季已经22岁了，却...……更多
2024-03-15 08:14:00亡夫,弟弟,欠条,赔偿金,王静,冯德
...区分局阳逻街派出所上演紧张一幕，一女子陷入交友骗局转账25000元，民警张建斌与骗子斗智斗勇2小时，经过持续的普法宣传，最终成功劝说骗子退回了2.5万元，为群众挽回了经济损失。2024年5月15日下午4时许，武汉市新洲区阳...……更多
2024-05-24 09:56:00赃款,武汉,民警,骗子,成功,建斌
...原因。在交谈中，李女士透露是为了向一个线上投资平台转账作为补缴税费。孙然经理凭借丰富的反诈经验，迅速警觉到这可能是一起电信诈骗案件，并委婉地向李女士解释了正规投资流程中不会要求投资者先行缴纳税费的常识...……更多
2025-04-29 10:50:00营业室,泺源,济南,防线,专业服务,支行
...值1600元时，对方称其操作失误需要支付五倍赔偿，于是转账了8000元，当第四笔充值时仍然显示错误，需要支付3.7万元的赔偿款。为了拿回前期投入的钱，王先生准备继续向对方转账，但无奈银行限额，于是对方提议可以线下现...……更多
2024-11-26 10:59:00杭州,民警,男子,生日,朋友,临安
...”，大学生面临退款难题法官：保留微信对话记录和可查转账记录武汉上大四的罗同学通过熟人介绍找到一名驾校教练报名，据罗同学自述，她没有交给驾校，而是直接给了这名教练本人，她与教练个人之间签订了合同，而这名...……更多
2023-10-12 10:49:00培训机构,法官,书面,合同,机构,材料
...事情失业了”，舒某则是心疼“女朋友”，大手一挥就是转账，只是在约“小贝”见面时，“小贝”总是推脱自己没时间，舒某只能闷闷作罢。7月11日，“小贝”再次提出想买个金项链，这次舒某不乐意了，表示见面了才愿意给...……更多
2023-10-10 15:47:00卖淫,诈骗,被迫,求助,视频,小贝
...虚假兼职刷单、出租出借出售银行卡和电话卡、网络诈骗转账等典型洗钱渠道的危害，结合周边真实案例讲解“小投入高回报”“无门槛赚佣金”等话术的欺骗性。同时反复叮嘱村民，务必妥善保管身份证、银行卡、支付账号及...……更多
2025-11-11 10:39:00上饶,横峰,屏障,支行,村民,乡村
...先生来银行网点神情紧张又急促的要求通过手机银行跨行转账，在大厅的田利利立马警觉地上前询问转账用途，他支支吾吾解释不清，说偿还所谓的“贷款”。田利利敏锐的意识到该客户存在被诈骗的风险，随即指导客户报警，...……更多
2024-06-25 16:59:00太康县,太康,利利,长田,谢安,支行
...项特色服务，持卡用户可以享受诸如领取精美礼品、跨行转账手续费全免、异地跨行ATM取现手续费减免、免费短信通知服务等十大免费优惠。同时，乡村振兴卡还配备了专属贷款产品“七彩好易贷·助农振兴贷”，用户可轻松申...……更多
2023-12-28 02:59:00振兴,乡村,商行,金融,曲靖市,曲靖
...明星演唱会的门票。陈某信以为真，便通过支付宝向对方转账，后无法联系上对方，这才发现被骗了，共计损失十余万元。今年以来，明星线下演唱会大量回归，也让歌迷朋友过足了瘾。由于演唱会异常火爆，经常出现一票难求...……更多
2023-11-07 02:54:00骗局,门票,门票,施洋,椒江,诈骗
...来越隐蔽：从虚假身份包装，到伪装情绪共鸣，再到诱导转账、索要隐私，受伤的往往是那些最真诚、最相信爱情的人。作为深耕行业二十年的老牌互联网婚恋服务企业，为了让每一次心动都更安全，珍爱网持续完善并迭代平台...……更多
2025-11-11 18:22:00体系,数字,安全,用户,爱情,安全
...台，售价21.8万元。有人很快看上了这辆车，爽快地在线转账9万元作为定金，并和贺先生约定，在3月15日到温州瓯海某车城现金交付尾款。交易当天，男子提出要用现金支付，并直接给了贺先生一袋10万元的现金。男子说，剩下...……更多
2024-03-30 11:59:00温州,中国,男子,银行,魔法,瓯海
...懂的语言剖析诈骗分子话术套路，提醒居民“不轻信、不转账、不泄露个人信息”，并现场指导群众下载国家反诈中心APP，开启来电预警功能。 针对老年群体易受骗的特点，该信用社特别开设“银发课堂”，专程上门为老年人...……更多
2025-12-17 10:57:00邯郸市,邯郸,联社,信用社,防线,群众
...就让我把每个平台的额度取出来转到他的账户，并让我把转账记录发给银行的官方微信，并备注已结清。”于是，蒋女士按照“客服”所说的操作，4个小时内转账了567257元。当蒋女士问及转过去的钱何时归还时，“客服”表示24...……更多
2023-02-10 15:52:00杭州,老套,女子,小时,还是,陈某
...士逐步加大充值金额，返现“如约而至”。直至最后一笔转账完成后，“客服”突然抛出“盈利升级计划”，声称只要再缴纳 500元，即可激活“高额返利通道”，获得远超此前的利润回报。陈女士觉得不太对劲，要求对方先退...……更多
2025-11-11 08:38:00双十,诈骗,警方,冰箱,女士,淘宝
...通过“急件速递+线上返款”双通道：现金通过微信实时转账，其余物品通过快递加急件发出。随着“叮”的一声转账提示，时先生手机屏幕上跳出“1900元已到账”的字样，这场跨越260公里的爱心接力圆满完成。“从发现到解决...……更多
2025-02-13 17:04:00崂山,德耀,山海,青岛,千金,包裹
...建工公司在一审举证其已支付181万元一年期租金的合同及转账交易金额，以此作为要求吴某、王某某赔偿造成其相应财产损害数额的诉求。一审法院对该证据予以采纳，并据此作出民事判决，即吴某、王某某于判决生效之日起十...……更多
2025-02-10 10:09:00三亚,虚假,证据,公司,公司,三亚
...年息、保证金、税款、代办费等为由，进一步诱骗被害人转账汇款。防范措施■接到陌生电话、收到不明来源短信，一定要提高警惕。牢记“不听，不信、不转账”的三不原则，特别注意财产安全！■不要点击不明来历的链接下...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。遇到不确定的情况，可随时到农行网点咨询，或拨打110、96110反诈专线求助。考虑到社区老年群体是诈骗高发人群，工作人员还专门走进周边小区，上门...……更多
2025-09-09 17:01:00汤头,临沂,支行,存款,宣传,金融
...崇阳当地的牵线人10万元，再由其转交给贵州当地婚介。转账记录显示，由于小飞的银行卡有限额，当天晚上9:55左右，小飞通过支付宝转账共5万元给崇阳当地的牵线人。9月6日凌晨00：00过后，在对方的催促下，小飞又通过支付...……更多
2024-10-12 16:02:00五天,新郎,小飞,崇阳,女方,贵州
...你真的很在意我”，在王某甜言蜜语的轰炸下，罗某多次转账给女友王某，不断满足女友对金钱的需求。某天，女友突然网上失联，罗某出于担忧找到介绍二人认识的任某了解，发现不对劲报警，才发现相恋多年的网恋女友居然...……更多
2024-07-05 18:10:00民生,兄弟,罗某,王某,徒刑,兴义市
...”，背后往往是诈骗分子精心设计的陷阱，一旦涉及资金转账，要立刻提高警惕，务必做到“不轻信、不透露、不转账”，谨防上当受骗。在生活中若遇此类情况，可及时报警。 ……更多
2024-03-14 05:02:00养老,老人,民警,诈骗,汇款,银行
...卡中的钱转移至“安全账户”正当王奶奶准备输入验证码转账时突然被9岁孙女惠惠的一声惊呼打断“警察叔叔说过，不能把验证码随便告诉别人！”
惠惠夺过奶奶的手机及时终止了操作见操作终止骗子仍不死心便冒用其他身份...……更多
2024-03-04 11:58:00奶奶,襄阳,民警,诈骗,樊城,走进校园
...称朋友、熟人通过电话联系或社交软件添加好友，并要求转账汇款时一定要提高警惕，务必通过视频电话或者当面核实确认后方可进行操作。民生银行建设路支行工作人员还向广大老年朋友列举了另外一种典型的电信诈骗：冒充...……更多
2024-01-30 14:23:00建设路,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...700？“邓女士，我是西御河派出所民警樊一萍，你先不要转账，你正在遭受电信诈骗！请问你在哪个位置？我们马上过来……”“我没有被诈骗，我是在做年终返利的任务，这是商家给我的年终福利，你看嘛，我都成功提现了…...……更多
2024-01-07 17:24:00青羊,意识,公安,能力,女士,诈骗
...助其办理业务。不法分子通常以两种方式引导消费者完成转账前期操作：一是语音指导消费者下载特定APP或点击其发送的网站链接，联系“专业顾问”线上办理业务；二是诱导消费者下载手机屏幕共享软件，手把手指导其操作。...……更多
2025-03-11 10:17:00不法分子,外衣,陷阱,分子,专业,张某
...士致电95555客服，要求解除银行卡中非限制并提高非柜面转账限额。网点收到协办任务，运营主管于2月8日早上联系客户，当问及客户转账交易背景时，客户一会说是向好朋友借款，朋友在部队工作，平常不方便联系。一会又说...……更多
2025-03-04 21:56:00招商银行,临沂,犯罪分子,分行,分子,犯罪
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