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...门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的行为。3月24日，科右前旗公安局反诈民警在银行发现，一人在他人陪同下进行多次大额转账，民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。4...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...八大利器”“二十个关键词”，从身份伪装、话术设计到转账陷阱，层层解剖诈骗流程。结合“两卡”涉案、转账洗钱等典型案例，全链条解析诈骗手法。同时，根据不同人群画像特点进行精准宣传教育。在城市社区，深入老年...……更多
2025-07-17 19:51:00德州,实效,宣传,银行,宣传,德州
...礼品。两名受害人为了得到礼品，就主动给对方微信扫码转账500元。之后，两名男子将钱如数返还，并且根据出钱的多少发放价值不定的礼品。到了第二轮，为了得到礼品，两名受害人和部分围观群众又主动给男子转账，可此时...……更多
2024-04-24 10:47:00沂源,集市,老年人,诈骗,警方,专项
...交给房东。经房东核实，是前租客遗忘的钱，当即以微信转账的方式归还。房东被新租客的诚信举动所感动，主动为其减免首月租金。28岁的刘先生与妻子从忻州来太原工作，以每个月1500元的价格，在小井峪华峪东区租了一套面...……更多
2024-03-15 12:44:00房东,租金,房东,信封,床头柜,现金
...。汪明明原本是打算重金酬谢对方的，可对方却拒收他的转账，甚至后面都不接他的电话了，最后，汪明明想出了一个办法。«——【·一元是传承·】——»汪明明因为有王群的手机号，所以直接用支付宝进行转账。但他没有转...……更多
2024-02-08 11:16:00千里,安徽,小伙,年前,女子,王群
...，结合商户日常经营中易遭遇的虚假贷款、冒充合作伙伴转账等诈骗风险，通过典型案例剖析、防骗技巧讲解、发放宣传手册等形式，开展针对性反诈宣传，重点普及96110反诈预警电话功能及“不听、不信、不转账”的防骗准则...……更多
2025-12-24 16:33:00黄平,旧州,动能,贵州,金融服务,商会
...返利就是学费”。24日至25日，李某共向对方指定的账号转账52200元，得到“返利”823元。当李某转完最后一笔钱后对方告知“操作失误”，需要再转45000元来“修复数据”，李某才意识到被骗。在江苏海安警方于12月2日公布的另...……更多
2023-12-03 23:45:00玉州,广西,诈骗,案件,公安,理由
...“我是许村派出所民警，刚刚你遇到的是诈骗！你有没有转账？千万不要转账！”在得知李女士所处地点后民警立即驱车前往成功找到李女士并将其顺利带回据李女士叙述
当天下午1点多她接到了一个“00378”开头的电话对方自...……更多
2023-01-05 21:51:00民警,安庆,女子,手机,民警,女士
...办理西安的工作，报酬120000元。2020年6月4日，老王向老杨转账100000元，6月5日，又转账20000元。老杨出具一张12万元收条，并约定“事情不成功，全额还款”。但老杨收款后，并没有给老王儿子办成安排工作事宜，老王遂要求老杨...……更多
2025-05-26 20:43:00找工作,老乡,法院,合同,老杨,老王
...游戏场景中常见的诈骗案例。如虚假充值返利、交友诱导转账、冒充客服解冻账号等，警示学生在享受网络带来的便捷和乐趣时一定要保持警惕，不轻易相信陌生人的信息和承诺，不随意点击不明链接，不向他人透露个人身份信...……更多
2025-06-25 16:11:00茶亭,广信,党支部,农商,防线,银行
...和现场工作人员不断劝说，张女士渐渐反应过来，放弃了转账的念头。临走之前，民警再次叮嘱张女士，不要再去其他银行转账，并为其手机下载“国家反诈中心”APP，同时也将该预警信息推送至，张女士所在的辖区派出所。事...……更多
2024-07-23 18:49:00汇款,女士,石嘴,民警,石嘴山市,银行
...通过XBIT去中心化交易所平台相关通道，上午发起的跨境转账中午即可清算，资金周转率提升近70%。”传统跨境交易痛点还体现在繁琐流程与受限控制权上。XBIT.Exchange去中心化交易平台针对性解决了这些问题。该平台专注跨境交...……更多
2025-07-14 15:33:00跨境,基础设施,货币,格局,设施,体系
...为海南奈宇科技有限公司，注册地为海南海口。李先生的转账记录显示，今年1月和2月，其先后多次向一家名为海南奈宇科技有限公司的商户转账，购买的商品为“探春商品购买”，充值金额从5000元-10000元不等。“这是一款交友...……更多
2024-05-06 00:19:00登录,交友,软件,探春,海南,海口
...份的陌生人通过电话、短信、网络等渠道，要求你汇款、转账时，一定要谨慎！！！电信诈骗的常见形式
如何识别防范电信诈骗？
虽然骗子的手段层出不穷且更迭迅速，但电信诈骗有一个共同规律，说到底就是要你银行卡上...……更多
2023-01-14 15:21:00诈骗,手法,电信,诈骗,电信,银行
...能提现。被拦截下来的三万元现金按照要求，冉先生先后转账了27420元，达到了转账额度上限。“限额也没关系，可以现金......”于是，冉先生被要求取现3万元现金并封装，通过“网约车”送至指定收货地点。在冉先生被诈骗分...……更多
2024-11-23 16:55:00民警,性感美女,柔情,陷阱,男子,诱惑
...心中充满了急切，因为她需要办理一笔高达40000元的跨行转账业务，这笔资金是为了支付孩子的培训费用。在业务办理的过程中，高柜客服经理凭借敏锐的洞察力，捕捉到了孙女士眼神中流露出的焦虑与不安。面对经理的询问，...……更多
2024-10-29 18:13:00柜员,烟台,慧眼,建行,培训机构,分行
...理发现收款人是来自外省的个人账户，于是就向客户进行转账汇款的防诈提示，客户声称知晓对方信息。但是，客户在填单过程中表示自己不会写字，要求银行员工代其书写，该行员工依据行内规章拒绝了客户的要求，客户遂又...……更多
2024-09-25 15:46:00东昌府,东昌,聊城,支行,诈骗,电信
...，犯罪嫌疑人假借帮助被害人开展带货业务，欺骗被害人转账。事后，法院以诈骗罪对相关人员判处有期徒刑，并处罚金。【法官释法】根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，行为人诈骗公私财物，数额较大的，构...……更多
2023-10-18 00:50:00直播,培训,小王,小杨,合同,直播
...做到不轻信陌生来电、不透露个人敏感信息、不随意进行转账汇款。活动现场还专门播放了生动形象的动画短视频，让“反诈”深入人心，同时工作人员不仅为群众发放反诈宣传册，还手把手指导老年人下载安装 “国家反诈中...……更多
2025-12-20 12:44:00泰安,保平,岱岳,防线,支行,银行
...唐某多次开口找她借钱。三个月时间，瞿女士已经给唐某转账16万多元。民警 杨威：说两人的恋爱关系，唐某的家人是不同意的。因为这个还冻结款唐某的银行账户。所以唐某编造了一些，出差需要差旅费啊，工作调动需要跟领...……更多
2024-05-15 14:58:00彩礼,无语,男友,女士,民警,杨威
...面限额调整业务，要求调高银行卡非柜面限额后进行线上转账。柜面业务人员在进行客户尽职调查时，发现该客户账户资金交易流水异常，随后向客户询问账户资金交易情况，客户表示只是转账给朋友，但无法提供“朋友”的联...……更多
2024-04-21 23:40:00威宁,农信,农信联社,联社,信用社,新区
...%的手续费40余万元。对此深信不疑的潘女士欲向家人借钱转账，这才被家人发现并报警求助。面对上门进行劝阻的民警，潘女士并不理会，认为自己的确是赚到了钱，只需要交纳提现费就可以拿到这400多万元，其间还多次打断民...……更多
2024-03-11 15:52:00本金,看吧,期货,母亲,投资,女士
...紧急预警指令，称辖区群众祝老伯和其儿子正向涉诈账户转账4万元，疑似遭遇电信网络诈骗。接到指令后，民警紧急找到祝老伯和他的儿子小祝，发现小祝遭遇了“虚假订单”诈骗。所幸公安机关对涉诈账户及时采取措施，小...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...考生回电，进而实施下一步诈骗，如套取个人信息、诱导转账等。实际上，真正的教育主管部门和招考机构，从不会以这种方式向考生发送此类信息。近日，已有媒体报道称，四川、吉林、海南等多省考试管理部门纷纷出面辟谣...……更多
2025-06-11 08:38:00诈骗,试卷,考生,短信,这是,考生
...工作人员还耐心指着漫画图解，揭露冒充“公检法”要求转账等骗术。图：上坪寨支行营业厅内的“反诈微课堂”据了解，将反诈宣传融入日常业务办理，已成为织金农商银行的常态做法。全行42个网点“见缝插针”开展宣传：...……更多
2025-06-17 09:54:00织金,农商,营业厅,课堂,营业,宣传
...官寺土家族乡专门从事房屋鉴定的，我就相信了，并给他转账过去11500元。”在之后的几个月里，侯某以“补贴升级补差价”“社保局批钱需要缴纳押金”为由再次收取唐先生12700元。接警后，民警立刻展开调查工作，期间，村...……更多
2024-08-29 01:50:00慈利,诈骗案,诈骗,警方,三官,民警
...为由恐吓孩子，并将孩子拉进群聊中要求其用父母的账户转账或者发红包的方式配合调查骗取钱款，随后再以“警察”的身份提醒小孩将所有聊天和转账记录删除。在3天的时间里成功诈骗3名小孩，涉案金额1.5万余元。房山法院...……更多
2024-04-14 01:16:00钱款,刑罚,诈骗,儿童,诈骗,郭某
...断强化反诈骗的宣传和教育，加强对中老年客户在开户、转账、取款等环节的异常行为监控，并持续加强与警方的合作，推进电信诈骗风险的治理。最近，工行遵义湄潭支行成功阻止了一起电信诈骗事件，帮助客户避免了29.5万...……更多
2025-02-24 21:39:00过桥,遵义,湄潭,诈骗,资金,电信
...为幌子，诱使受害者提供银行账户信息，或者引导其进行转账操作。此类诈骗手段呈现多样化特点，具体涵盖以下几方面——冒充官方客服：诈骗分子伪装成各正规平台的官方客服人员，利用其身份骗取受害者信任。发送钓鱼链...……更多
2025-04-08 13:39:00多起,清华大学,清华,骗局,教师,大学
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