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内蒙古警方打掉千万元跨境“跑分”洗钱窝点
本文转自：中国新闻网
中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日，内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称，当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的行为。
3月24日，科右前旗公安局反诈民警在银行发现，一人在他人陪同下进行多次大额转账，民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
4月3日，警方打掉境外诈骗集团“跑分”洗钱窝点。科右前旗公安局供图
经查，犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间，便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间，另有3人与段某同样办理了类似业务。
随即，当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现，河南籍季某为获取高额回报，通过聊天软件与境外洗钱团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗，其间招募段某在内的4名“卡农”。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后，专案组经缜密分析，制定收网计划，兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉，当场抓获犯罪嫌疑人9人，查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份，该案涉案金额1000余万元。
目前，该案件正在进一步侦办中。(完)
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快照生成时间：2024-04-12 17:45:03
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