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...前刘先生曾通过手机银行办理美元结售汇，并计划将资金转账至境外。经进一步查询集中解管控页面后得知，上级部门已因“黑名单，外汇管理学习模型管控”为由拒绝过一次解控申请。柜员立即提高警惕，当场告知刘先生需与...……更多
2025-10-18 19:23:00肥城,建设银行,泰安,防线,支行,诈骗
...于是他没有理会。但骗子仍不死心，多次电话威胁若再不转账，将立即公开其照片。尽管知道不雅视频与自己没有半点关系，但还是担心被流传出去，拿不定主意的张先生选择报警。
民警丁思鸣现场告知张先生，这是典型的电...……更多
2024-08-10 16:25:00诈骗,男子,视频,张先,视频,新津
...节日向对方赠送礼物及具有示爱等特殊含义数字的红包或转账，都属无偿赠与，而非借贷。对于情侣间较大金额的财物给付，如购车款、购房款等，往往是当事人一方以缔结婚姻、共同生活为目的的赠与，属于附条件赠与，可以...……更多
2023-12-19 07:04:00花销,情侣,李某,双方,当事人,当事
...可以帮其办理，王某信以为真，陆续向胡某和“王某园”转账共计25000元，但直至中学招生结束受害人王某并未拿到入学通知书，胡某也未向王某退款，王某多次索要入学办理费用未果，怀疑被骗，于是报警。接警后，办案民警...……更多
2023-12-13 18:01:00一人,刑事,强制,依法,措施,朋友
...其不要轻信来历不明的电话和信息，不要向陌生账户汇款转账。为使徐先生避免再遭遇到类似情况，工作人员还帮助其在手机上下载了“国家反诈中心”APP。徐先生对邮储银行黎平县支行工作人员的热心帮助感激不已。下一步，...……更多
2023-11-22 11:59:00诈骗,认证,这是,黎平,先生,黎平县
...员”指导下，通过各大银行APP申请贷款，先后4次向对方转账近65万元。汇款后，小张发现自己收到了多条贷款信息和扣费信息，却没有任何入账信息，“客服”及“工作人员”也像人间蒸发了一样联系不上……恍然大悟的小张惊...……更多
2023-01-06 02:50:00征信,小伙,损失,小张,征信,个人
...级猫’。“我通过视频连线，看了一下猫后，通过支付宝转账了10000元，加上之前转账的1000元定金，共花了11000元。今年6月16日，我和老公一起开车去合肥，将已经做过绝育手术的墩墩带回了家。”
王女士介绍，养了三个多月...……更多
2023-10-10 09:36:00芜湖,后起,合肥,纠纷,卖家,报警
...代替小晴购买商品，只要小晴使用父母的手机扫描二维码转账即可。于是，害怕“涉案”的小晴趁父母不注意，偷偷拿起妈妈的手机，在骗子的恐吓威胁下，在短短两个小时内分13次扫码转款，合计被骗17万元。不久后，家长发...……更多
2023-10-09 20:36:00小学生,小学,看吧,骗子,目标,小晴
...工作人员！”张女士激动地说，“今后我一定不轻易进行转账了！”之后，民警还对张女士进行了反诈普法宣传，并帮助其在手机中下载了“国家反诈中心” APP软件，并告知张女士一定要做到“不轻信、不下载、不转账”，遇...……更多
2024-06-01 16:12:00西安,诈骗,女子,电信,女士,民警
...主动交易的定期存款账户。 主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息以外的交易。 二、提醒提示时间 自本公告发布之日起至2024年10月15日。三、特别提示（一）如您收到我行的提醒通知，可根据自身银行账户开立及使...……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
...让他们知道了，担心会过来砸了江某的诊所，不如让江某转账5000元，自己前往医院挂盐水私了。由于诊所里还有其他病人就诊，不愿过多纠缠的江某只能按费某所说转账了结此事。事后，江某越想越觉得有问题，于是前往派出...……更多
2024-03-20 13:41:00体质,男子,麻药,海宁,诊所,牙科诊所
...。”“阿姨，如果收到自称公安、客服等的来电，要求您转账、汇款，要第一时间与我们联系，千万不要上当。”活动现场，社区民警与民政局工作人员一边分发宣传资料一边现场解说。活动中，社区民警与民政局工作人员结合...……更多
2023-12-08 00:08:00人防,高密,免疫力,免疫,公安,宣传
...子以“爱情”为名设置的陷阱，涉及金钱往来尤其是大额转账时，务必多渠道、多方式验明对方真实身份，保留文字聊天记录及转账记录等。一旦发现被骗，要立即停止相关资金操作，并向公安机关报案，维护自身合法权益。 ……更多
2023-12-06 23:26:00诈骗犯,法官,网恋,看吧,诈骗,女友
...印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等）邮寄至北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队并注明“中植财富报案材料”（收件地址：北京市朝阳区黄杉木店路206号，邮编：100025，收件人：...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...点的“好处费”。由于该店内二维码单笔只能接收5000元转账，男子便将店内收款码拍照发送给他人，让他人往该账户转账，很快，汪某手机微信便收到几笔数额不等、单笔均不超过5000元的到账通知。清点过后，汪某将同等额的...……更多
2025-02-11 17:33:00汪某,二维码,二维,男子,现金,犯罪
...了解案情。调解员通过查看《装饰施工工程合同》及三张转账凭证了解到，合同约定总价款为39万元，工期166天，以实际进场日期起算，以及付款方式、违约条款等。据业主周某提供的转账凭证显示，周某已向装潢公司负责人刘...……更多
2023-02-14 10:34:00客户,方案,周某,合同,调解员,双方
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...事急需用钱的电话、短信，务必保持冷静！任何要求线上转账或线下现金交易的情况，第一时间通过其他可靠途径（如联系子女、亲友本人常用电话、联系其单位/学校）进行多方核实！切勿因对方催促而匆忙决策。2、“验明正...……更多
2025-07-04 23:51:00孙子,冠县,四名,保证金,时速,骗局
...并注册成功。随后，李女士按要求向对方提供的银行卡号转账3笔共计7020元，结果提现时对方称操作失误，导致打榜任务失败，如果李女士想拿回本金，就要继续转账2万元。这时，李女士才意识到被骗，立即报警。据警方介绍，...……更多
2024-03-19 18:02:00网上求职,陷阱,女子,求职,女士,对方
...能够解冻，对方继续要求胡女士缴纳“解冻费”。在多次转账所谓的“解冻费”后还是不能提现，胡女士才意识到自己被骗了，共计损失7.5万元。河西派出所民警接警后立即联合专案部门开展分析研判，梳理资金流向，迅速锁定...……更多
2023-12-12 11:44:00短信,女士,河西,德城,齐鲁,民警
...派出所接到一女子报警，称丈夫王某在家用手机操作软件转账，可能正在遭遇网络电信诈骗，自己怎么劝说丈夫都不听，需要民警帮助。民警到达现场发现，王某及其妻子已经在自家的楼下发生争执。原来，王某近日在手机的软...……更多
2023-02-13 01:56:00民警,王某,民警,诈骗,扬子,江宁
...信不疑，于是在当晚8时许，通过手机银行分两次向对方转账共计37014元。“我们监测到你卡里还有余额，这样是无法进行安全认证的！必须把卡里所有资金转移到我们指定的安全账户才行。”当该“客服”再次要求徐女士转账进...……更多
2023-12-09 18:01:00三台,骗术,公安,保障,又是,女士
...4款App购买“原始股”进行投资理财，共向指定银行账户转账45.37万元，无法提现后才发现被骗。在西固公安分局合成作战中心、网安大队的大力支持下，办案民警确定了犯罪嫌疑人的活动轨迹。西固公安分局随即抽调刑侦一大队...……更多
2023-02-13 03:18:00西固,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,案件,犯罪
...，王女士匆匆来到上冈支行，表示自己银行卡里的钱无法转账了，请柜台工作人员查询原因并申请恢复使用。工作人员查询后发现，该银行卡被限额管控了，最近的交易流水是支付宝提现后通过数字人民币往外汇款。支行运营主...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...，赚取了佣金。就在丁先生尝到骗子给的甜头，准备继续转账时，民警及时出现了。“这就是典型的刷单诈骗，你现在赶快停止，千万不要再转账了……”李堡派出所民警及时联系丁先生，将其带至反诈宣教室，进行“唤醒”工...……更多
2023-12-29 12:59:00民警,诈骗,损失,男子,先生,民警
大皖新闻讯 “别让诈骗划伤青春的韵脚，不听不信不转账智慧防线最牢靠......”近日，一首极具特色的“反诈宣传曲”在池州学院的学生当中广为流传。歌曲融合了多样的反诈知识点，语言生动、节奏明快，易于传唱记忆，一...……更多
2025-10-20 18:22:00池州,学院,教育学院,文艺,创作,宣传
...懂的语言拆解诈骗套路，详细讲解“不轻信、不透露、不转账”的反诈口诀，提醒家长警惕陌生来电和可疑链接，保护好个人银行卡、身份证信息，切勿向陌生账户转账汇款。同时，工作人员重点强调了针对家长的“育儿培训诈...……更多
2025-11-18 15:48:00临沂市,临沂,中文,支行,幼儿园,幼儿
...及脸蛋注射了多支美容针，周女士则先后3次给爱米本人转账支付了总共1.49万元。周女士说，做完美容两周后，自己来例假，打过美容针的嘴唇和下巴发炎，肿胀疼痛，连说话都很费劲，声调也变音了。为此，周女士回到老家的...……更多
2023-10-27 07:46:00美容,医院,责任,爱米,美容,医院
...有门路能帮她完成这一心愿，之后，该女子分多次给对方转账8000元，某日询问进展时却发现已被对方“拉黑”。1月1日，陕西省周至县哑柏镇吕女士急匆匆跑进哑柏派出所内，告诉民警称自己遭遇了诈骗，请求民警帮自己追回损...……更多
2024-01-08 19:47:00知音,警方,损失,女子,周至,周至县
...抱怨声中了解到，原来客户是自己在家注册的手机银行，转账有限额，所以无法进行大额转账。“杨女士，您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
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