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...国家有关部门的要求，任何用户在支付平台上涉及到资金转账、充值、提现时，可以授予一定的体验额度，但最终都必须要进行实名认证，但实名认证信息可以更换，直接在实名认证界面就可以看到更名的入口。如下图：结束语...……更多
2023-02-03 11:04:00实名,答案,认证,认证,实名,钱包
...餐途中，听到一名女子在打视频电话，对方疑似教她如何转账，热心的外卖小哥赶紧报了警，及时帮女子挽损12万元。当天下午，这名外卖小哥送餐经过绒庄街桥头河便道时，听到一名女子在打视频电话，电话那头是名男子，不...……更多
2025-11-01 09:44:00小哥,女子,孩子,小哥,女子,民警
...他人结婚生子。▲女子贺某被抓
男子报警：8个月给女友转账17万怀疑对方借婚恋骗钱据民警介绍，前段时间，龙沙派出所接到市民陈某报案，称他和“女友”贺某交往8个月，期间贺某以生大病、做手术等为由向他要钱，他先后...……更多
2024-05-22 17:32:00医疗费,大病,网恋,诈骗,警方,男友
...好的号码又买了一组彩票，在小刘付款的同时，小许微信转账10元给小刘。两张彩票均交由小许保管。合伙购买彩票产生奖金归属纠纷（视频截图）
7月24日，小许发现购买的第二张彩票第3注号码中得二等奖，即约小刘一起至楼...……更多
2024-03-20 11:58:00公道,彩票,原本,常识,法律,小刘
...。裴某在未核实对方真实身份的情况下，先后多次向罗某转账共计43700元。就在裴某准备向罗某要回欠款时，微信却被罗某拉黑，裴某意识到自己上当受骗了。办案民警了解情况后，通过分析研判，发现罗某前男友张某（男，32...……更多
2024-06-12 06:55:00男子,好友,罗某,张某,好友,芮城县
...出所的建议下网点暂缓当日业务办理并关闭了账户的线上转账功能，两日后，经辖区派出所确认，该账户资金确为电信网络诈骗资金并已对该账户进行控制。在网点与公安机关的密切协作下，成功拦截了2.7万元的诈骗资金转移，...……更多
2023-02-02 09:03:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,电信
...扣费。李女士当即示意取消，并在对方的引导下进行系列转账操作。随后，李女士陆续收到多个短信验证码，在准备输入验证码完成转账时，佛山市公安局高明分局西江新城派出所警辅人员打来了劝阻电话。由于劝阻及时，李女...……更多
2024-11-23 19:50:00保单,受害人,女士,高明,保障,骗子
...退税发票明细中的货物品名与开票时间数据、向上游工厂转账金额和时间数据等。通过对上述数据进行清洗、梳理、碰撞、运算，发现诸多异常点，并通过偏差关系分析、盈利关系分析等算法生成可疑线索列表。数据模型：第一...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...诈骗等问题开展，提醒老年消费者在购买金融产品或办理转账汇款时，认真核对相关信息，不要轻易向陌生账户转账，提醒老年人群体要注意个人隐私保护，在日常生活中要提高防范意识和辨别意识，掌握防骗技巧和维权途径，...……更多
2024-04-23 14:24:00中国民生银行,安丘,潍坊,教育,宣传教育,国家安全
...真的张女士根据介绍的理财产品及购买方式，向指定账户转账17000余元，转账后对方以理财冻结无法取现为由要求她继续加大资金投入。此时张女士意识被骗，出于心理压力，张女士一直未报警。直至2023年10月在与朋友的闲聊时...……更多
2024-04-19 13:33:00民警,资金,女子,民警,女士,资金
...刷单任务，并声称有高额返利。陶某在连续向不同的账户转账43.6万元后，才发觉自己被骗。案件解析刷单返利诈骗：诈骗分子通过网页、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广广告，以“中奖”“兼职工作”“高佣金”“点赞即返利...……更多
2023-12-27 12:20:00马鞍山,马鞍,典型案例,警方,典型,案例
...行济南泺源英雄山支行营业大厅，要求立刻办理一笔大额转账业务。工作人员按流程询问转账用途及收款方信息时，老人言辞闪烁、神情紧张，且不愿透露具体情况，这一异常表现引起了工作人员的高度警觉。工作人员凭借丰富...……更多
2025-06-04 15:48:00英雄山,泺源,济南,支行,诈骗,资金
...。王阿姨不仅卡内 2800 元被转走，手机还疑似被远程操控转账。工作人员凭借丰富经验，迅速判断这是一起电信网络诈骗案件。得知王阿姨卡内还有30万元养老存款，他立即上报网点负责人，该行随即启动反诈应急预案。工作人...……更多
2025-06-29 17:36:00中路,济南,建行,骗局,防线,支行
...“未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不泄露、转账汇款多核实”，帮助老年群体快速记忆关键防骗要点，叮嘱大家时刻保持警惕。镇综治中心工作人员同步发放反诈宣传单，重点提醒老人们切勿轻易泄露身份证号、银...……更多
2025-10-31 23:07:00凤冈县,进化镇,凤冈,警民,钱袋,合力
...密码）、身份证、手机后，采用直接冒用被害人的信用卡转账、套现或者以被害人的身份信息办理银行信用贷款后冒用被害人信用卡转账、取现的手法，先后从被害人处骗得181万余元，其中仅骆某某一人就涉及38万余元。案件的...……更多
2024-04-09 06:14:00债务,手机,被害人,银行,案件,法官
...民可以自行前往社区捐款，也可以通过社区居民微信群以转账的方式进行捐款。10元、20元、50元、100元、300元……一时间，居民通过转账的方式将捐款自愿发到群里，社区工作人员及时进行了统计。前来社区捐款的老人名叫邓有...……更多
2023-12-27 00:23:00古稀,灾区,老人,民和,社区,灾区
...投资返利”等常见诈骗类型。针对日常生活中可能遇到的转账、交易风险，民警再三叮嘱务必做到“不轻信、不透露、不转账”，遇到可疑情况及时拨打110或向派出所求助。并重点提示银行工作人员，如遇大额取现业务，需详细...……更多
2025-10-31 18:50:00遵义,万家,外环路,贵州,防线,支行
...众财产的“防火墙”。严格把关柜面业务。在日常开卡、转账、解除风险管控等业务办理时，严格审查、双人核实，按制度要求其提供相关证明材料，核查业务办理的合理性与个人材料的真实性。对于开卡客户，问清开卡目的，...……更多
2024-12-31 14:08:00河东,临沂,建行,支行,防火墙,防火
...将13.5万元转到广东省揭阳市的一家公司账户里。但是，转账后，对方却一直推说没有正规合同不能放款。王某这才意识到被骗了，要求陈某按原路返还所转账的资金，陈某只将3.5万元差旅费返还，其余款项则以各种理由拒绝不...……更多
2024-08-05 18:26:00竹山,警方,男子,陈某,王某,竹山
...非法链接或开启屏幕共享功能，进而窃取个人信息或引导转账。例如，杭州的林先生就因轻信骗子的说辞，被划走了30余万元。江西南昌的卢女士也险些因一个FaceTime视频电话而损失钱财。FaceTime是iPhone手机内置的一款视频通话应...……更多
2024-10-28 23:00:00多起,诈骗,警方,案件,建议,诈骗
...骗等典型案例，通过真实案件剖析，揭露诈骗分子“诱导转账”“虚假链接”等核心套路，特别提醒老年群体等易受骗人群牢记“不轻信、不透露、不转账”原则，切实守住“钱袋子”。活动现场还设置互动咨询台，工作人员一...……更多
2025-11-12 19:17:00镇远,凯里,平安,支行,防火,安全
...等媒介以各种不正当理由及虚假信息迷惑、诱骗群众进行转账、投资、支付保证金等骗取群众的钱财;告知群众不要轻易在网站、链接 中输入个人及金融信息，不要向陌生人透露自己身份信息;告知群众牢记“三不要”，即:不轻...……更多
2025-03-08 15:31:00历下,广发,高利,龙洞,济南,支行
...业务时，主动进行防诈骗知识普及。特别是针对一些大额转账汇款业务，会仔细询问老人转账用途、是否认识对方等信息，一旦发现可疑情况，及时劝阻，避免老人遭受损失。模拟演练，实战提升。为了让老年群体更直观地感受...……更多
2024-12-29 15:48:00汉口,南京,老年人,支行,诈骗,安全
...完孙先生的讲述后，民警初步怀疑他遭遇了诈骗，并对他转账的账户进行了调查。
贷款业务从未启动 “贷款经理”人间蒸发在调查孙先生转账记录时警方发现，几笔汇款都转到了被警方列为电信诈骗的账户。这个账户已经被冻...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
...外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提醒梁某不要给陌生人汇款，但梁某坚称此笔汇款是用于还款，并表示认识对方。在等待业务办理过程中，大堂经理发...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...风险防范意识。活动期间，一位老年客户到网点咨询大额转账业务，工作人员询问汇款用途时，客户称是用于购买一款“神药”，并介绍这款药疗效惊人，号称能让中风瘫痪的患者“药到病除”，大堂经理结合近期普法内容，敏...……更多
2025-12-15 22:28:00海安,万家,普法宣传,南通,普法,支行
...”的思想，叮嘱老人在日常生活中“不轻信，不盲目，不转账”，提高识骗能力，揭露养老诈骗的风险性和危害性，提高了老年人识别防范诈骗的能力。用通俗易懂的方式，向社区老年居民普及金融消费者权益保护的八项基本权...……更多
2024-04-15 15:57:00民生银行,泰安,岱岳,支行,诈骗,民生
...络婚恋交友诈骗案本报讯 男子甜蜜网恋一年，陆陆续续转账万余元后，发现女友竟然是室友“假扮”。10月23日，记者从宣城市公安局获悉，宁国民警成功破获一起网络婚恋交友类的诈骗案。10月15日晚，单身小伙阿明（化名）来...……更多
2023-10-25 00:15:00网恋,室友,女友,阿明,郭某,宁国
...22年5月起，项阿姨的微信持续向一个陌生的微信账号扫码转账了69次，共计17万余元。”办案民警介绍。民警随即根据转账信息及店内监控视频，确定微信账号持有人秦某有重大作案嫌疑，随即将秦某抓获归案。经审讯，秦某对...……更多
2023-10-09 00:15:00支付,密码,秦某,阿姨,巢湖,小店
...，对方要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里。收到对方转账后，黎先生的银行卡随即被冻结。接报后民警推断这是诈骗团伙“洗钱”新模式，最终缴获两只蛋糕和一束鲜花，里面藏有现金4.2万元。
明明看上去只是“做生意”...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
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