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...李女士信以为真。随后，谢某以多种理由多次要求李女士转账。李女士先后转账共计14340元人民币，并送去两条中华烟。接连几天，李女士多次催问此事，谢某均以正在办理为由找借口拖延。直至谢某将李女士“拉黑”后，李女...……更多
2025-01-16 14:00:00东阿,钱款,套路,全额,警方,家长
...过反诈一体化平台查询发现，该客户款项为邮储银行同名转账，与近期本市辖内出现的柜台取现涉诈行为趋同（均为同名跨行转账后取现）。再次询问客户因何未在邮储银行取现时，客户回答支支吾吾，未明确回答邮储未取现的...……更多
2024-09-24 18:54:00禹城市,德州,禹城,团伙,支行,警方
...以14.8万元的价格买下这块手表。张瑞提供的聊天记录、转账记录显示，在买方确定购手表后，她曾要求对方微信转账，但对方自称微信没钱，要转入银行卡。在张瑞提供银行卡后，其账户随即收到14万元的进账，剩余的8000元也...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...照银行个人网银6.0全新整合升级首页、财富、账户管理、转账汇款、借款、信用卡、公共服务等功能模块，同时引入智能语音、智能搜索、智能推荐等便捷服务，新增视频专区、热点资讯等功能，对接运管平台、智能风控平台、...……更多
2024-05-01 09:35:00日照,银行,个人,功能,日照,服务
...服求证一下，做到陌生链接不点开、不下载，陌生账户不转账……”10月19日下午，南通开发区警方南翼反诈宣讲团一行，走进该区星湖101党群服务中心，向街区60余名商户业主及群众进行反诈宣讲活动，用真实生动的案例和诙谐...……更多
2023-10-20 20:00:00星湖,宣讲团,南通,服务中心,开发区,开发
...客户郑先生来到烟台银行机场路支行办理30万元同名跨行转账业务，称资金是“二手车卖车款”，转账是“帮某行亲戚完成理财任务”，并出示了车辆买卖合同，手续齐全，看似并无漏洞。在业务办理过程中，支行柜员通过核查...……更多
2025-05-26 17:17:00钱袋子,烟台,钱袋,实际,资金,行动
常熟公安微警务，“警察同志，我微信收到好多笔不明转账，不会卷入什么诈骗案件了吧，你们快来看看！”近日，江苏常熟市公安局度假区派出所接到某菜场摊主朱阿姨（化名）的报警电话，电话里阿姨语气焦急，民警立即...……更多
2024-06-27 01:02:00二维码,二维,民警,阿姨,阿姨,二维码
...来汇款，侯女士随即通过公司对公账户向对方的对公账户转账12万元。随后，公司领导打电话询问资金支出原因，沟通后侯女士意识到被骗，遂电话报警。接到报案后，该局立即成立专案组展开侦查工作。民警围绕几个方向抽丝...……更多
2023-12-19 22:33:00锦旗,人心,满意度,安全感,群众,安全
...了骗子的‘帮凶’！”王先生恍然大悟，庆幸自己没贸然转账。当前，电信网络诈骗犯罪持续高发，作案手段层出不穷，不少人因一时疏忽落入圈套。此案再次提醒大家：切勿轻信“避税”“走个人账户更方便”等说辞，企业经...……更多
2025-07-25 09:49:00钱袋子,钱袋,骗局,群众,资金,先生
...，毫不犹豫。在耐心询问中，工作人员判断问题症结在于转账额度限制。他立即指导王先生寻找手机银行 “提额申请” 入口，逐句讲解线上调额的安全操作步骤。指尖在屏幕上的划动仿佛穿透空间，每一个指令都清晰精准。屏...……更多
2025-08-13 17:23:00千里,微光,济南,新华,建行,指尖
...骗意识，如发现老人因为晚辈要“救急”“救命”等缘由转账汇款时，一定要了解核对、报警咨询。2.家中座机应具备来电显示功能，对于陌生来电要保持警惕。同时，接听电话后应核实来电人身份，如声音无法辨别，可用亲友...……更多
2025-03-24 11:32:00孙子,孙子,民警,奶奶,诈骗,老人
...骗局。当天中午，一名老人前往商丘分行营业部咨询境外转账业务，声称需要将一笔遗产继承费转账至加纳某银行，这一特殊需求引起工作人员的警惕，立即向老人进一步了解相关细节。老人称，自己在某网络交友平台认识一名...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...反诈中心了解到客户取现用途为购买设备，收款方不方便转账收款后立刻反应，11点10分两名辖区派出所民警迅速到达网点，对该客户进行调查，询问资金来源及用途，随后又赶来两名民警，因客户推拒说微信转账记录在另一部...……更多
2024-12-06 20:11:00五莲,中国银行,中国,支行,成效,风险
...提交后不久，客户的银行卡便收到了一笔约1400元的陌生转账。这笔不明来源的转账让客户心生疑虑，他随后尝试联系APP客服，一直无人回复。随后客户点击还款，发现系统提示系统暂无可用收款码提供商，多次点击后分别出现...……更多
2025-12-25 16:06:00临沂,支行,诈骗,提示,风险,网络
...在日常生活中不要随意接听陌生电话，如遇到陌生人要求转账情况，要及时打电话核实或报警。此外，团员志愿者还针对养老诈骗进行专门讲解，嘱咐老年居民要谨防保健品、投资养老、养老银行等骗局，不要轻易将自己的存款...……更多
2024-01-06 13:13:00家乐,东港,苏州工业园区,苏州,诈骗,园区
...息，之后盗取银行卡余额，或者要求受害者通过其他平台转账，并提出受害者转账才能退款的不合理诉求，钱财有去无回。以上列举的三种诈骗方式是春节多发诈骗的典型，但在众多新型诈骗中也只是凤毛麟角，我们能够做到的...……更多
2024-12-31 11:18:00诈骗,所有人,受害者,骗子,诈骗,红包
...系客服进行核实。3. 警惕异常请求。如果对方要求你进行转账、提供验证码、下载不明软件或进行屏幕共享等操作，这很可能是诈骗行为。4. 关注语言和态度。如果对方语言含糊、态度急躁或使用威胁性语言，要求你立即行动，...……更多
2024-09-20 09:48:00泰康,宣传,宣传月,青岛,人寿,诈骗
...纷纷留言，喊潘女士退款。潘女士称，其从未收取过网友转账，一些网友通过微信向她转账，转账未收取已经过期；部分网友通过支付宝向其转账，她已及时退回。
记者了解到，此类事件屡屡引起争议的焦点在于，不少网友认...……更多
2023-11-21 00:05:00求助,个人,求助,平台,个人,法律
...金牌导师朋友圈每日更新有大量“客户反馈”，包括男性转账数万元的截图、奢侈品礼物照片、情侣和好如初的聊天记录等。罗女士在向该工作室了解后，决定付费学习该课程，她按照要求向指定账户转账5980元报名。付费后，...……更多
2025-04-07 20:32:00女子,指导,文档,情感,服务,女士
...采购等关键岗位人员“靶向施策”，深入剖析“冒充领导转账”“伪造合同收款”“钓鱼邮件窃密”等高发诈骗类型。通过还原真实案例、拆解作案链路，清晰揭示诈骗分子仿冒社交账号、编造紧急付款理由的套路，着重强调“...……更多
2025-12-20 12:48:00泰安,岱岳,支行,资金,银行,安全
...为保护广大消费者合法权益，在此提醒广大金融消费者，转账前要通过电话等方式核实对方身份，微信支付宝要开启转账延迟到账功能，发现被骗可以及时撤回，不要向他人透露短信验证码、银行卡和身份证信息。一旦发现被骗...……更多
2025-12-22 11:45:00临沂,支行,诈骗,工贸,资金,风险
...作人员叮嘱老年客户在日常生活中“不轻信，不盲目，不转账”，提高识骗能力，揭露养老诈骗的风险性和危害性，提高了老年人识别防范诈骗的能力。用通俗易懂的方式，向社区老年居民普及金融消费者权益保护的八项基本权...……更多
2024-04-15 12:05:00宝龙,民生银行,泰安,支行,民生,公益
...户账户资金多为本人支付宝转入，再给不同的个人支付宝转账，经客户允许查看客户支付宝账单，也多为不同的个人转入，柜员按要求向客户核实，但客户眼神躲闪，不断催促，甚至要求销卡取现，较为可疑，立即上报营运主管...……更多
2025-10-23 17:56:00兰山,交通银行,临沂,支行,协作,资金
...部首席财务官发起的“多人视频会议”，并按照要求先后转账多次，将2亿港元分别转账15次，到了5个本地银行账户内。其后，向总部查询才知道受骗。警方调查得知，这起案件中所谓的视频会议中只有受害人一个人是“真人”...……更多
2024-02-28 11:55:00多起,视频会议,警方,真人,多人,男子
...，接到不认识的电话一定要认真核实对方信息，千万不敢转账，在大街上不能随便扫二维码，泄露私人信息……”，志愿者结合典型案例向居民详细介绍了电信诈骗的特点、主要种类及诈骗手法。活动中，社区工作人员和志愿者...……更多
2023-10-13 20:11:00卧龙区,卧龙,南阳,河南,举措,车站
...久，在网点营业终了后，一位女性客户到自助设备处办理转账，因非柜面限额受限与他人进行电话沟通。本着为客户服务的心态，支行工作人员至自助设备处询问客户需求。该客户表示朋友在线上了解到一款高回报投资产品，邀...……更多
2025-03-23 19:13:00莱山,浦发银行,锦旗,烟台,防线,支行
...申请扶贫资金，一旦受害人进行操作后，就会被骗子诱导转账受骗。更有甚者，骗子以包装“刷流水”或“取现返存”为领取扶贫金条件，继续诱导群众提供银行卡，给骗子转账或取现（实则帮助转移诈骗资金），导致群众沦为...……更多
2024-09-25 13:40:00黟县,红头,黄山,红头文件,诈骗案,诈骗
...网络诈骗。面对民警的提醒，王先生不以为然。“千万别转账，停止一切操作，我们马上就到！”担心王先生会继续转款，民警紧急前往其所在地点，进行当面劝阻。面对民警，王先生始终处于一种防备状态，极度不相信民警所...……更多
2024-04-18 11:43:00泰安,民警,诈骗,男子,指导,电信
...口超市老板订购烟酒，双方经微信对账、结算，张某微信转账支付货款790元，尚欠货款1.4万余元未给付，后超市老板向法院提起诉讼。法院经审理查明，判决张某偿还欠款。判决书生效后，张某仍未按期履行，超市老板遂向法院...……更多
2023-10-16 00:14:00强制,张某,被执行人,法院,执行人,强制
...的两倍。金管局将推出“转数快”可疑识别代号警示，在转账前提示用户。金管局副总裁阮国恒表示，在今年收到的涉及诈骗的银行投诉个案中，约七成与信用卡交易有关，其余涉及汇款交易、支付交易和银行贷款等。早前多项...……更多
2023-10-12 22:04:00金管局,香港,诈骗,年前,投诉,金管局
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