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交通银行临沂兰山支行深化警银协作拦截涉赌资金
鲁网10月23日讯10月22日，客户石某到交通银行临沂兰山支行营业大厅办理账户取款业务，经柜员查询流水发现，客户账户资金多为本人支付宝转入，再给不同的个人支付宝转账，经客户允许查看客户支付宝账单，也多为不同的个人转入，柜员按要求向客户核实，但客户眼神躲闪，不断催促，甚至要求销卡取现，较为可疑，立即上报营运主管。
主管与客户核实资金来源，是否与汇款人认识等，客户一开始说是卖鞋的收入，进一步查看店铺及收款情况，客户无法提供，表示店铺是跟朋友合伙开的，店铺收入都在朋友那里，后又表示不认识交易对手，都是朋友的朋友，问转账原因，客户表示朋友让转的，不清楚原因，也没有这些人的联系方式，无法提供任何材料，客户言辞躲闪，见无法取款后坚持要求销卡。
工作人员迅速与反诈中心工作人员联系。网点工作人员以正在核查为由拖延时间，等待反诈民警到来。反诈民警赶到现场后核实情况，经多方核实确认账户内资金均为网赌资金。目前客户已被民警带走做进一步核实。
下一步，兰山支行将继续把反电信网络诈骗宣传教育工作作为一项常态化工作落实到底，不断提升宣传覆盖面和渗透力，保持警钟长鸣，尽心尽力做好守护老百姓“钱袋子”的“安全防线”，切实帮助群众提升防范意识和识别能力。（本网记者）
责任编辑：王军
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快照生成时间：2025-10-24 05:45:04
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