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...易为客户主动发起的动账交易，包括存取款、汇入汇出、转账、消费等。根据南京银行公告，为避免影响账户所有人正常办理金融业务，账户所有人需在2023年10月31日前办理销户或保留业务手续。办理方式可选择线上或线下。
...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
成年人的爱情：转账和现实作为一名情感领域的小编，我致力于帮助读者解决情感问题，让大家在情感世界里更加自信和幸福。如果你正在经历恋爱、婚姻、家庭、自我成长或人际关系方面的困惑和挑战，那么我的文章一定能...……更多
2023-10-09 06:53:00成年人,成年,理智,现实,爱情,爱情
...录学校和教育部的官方网站进行核实录取通知书的真伪，转账汇款时也需要核对账号是否是学校官方的。2.缴费类诈骗诈骗分子潜入进学校班级群，将自己的头像和昵称更换成班级老师的照片及名字，利用学生对老师的信任，假...……更多
2024-08-20 19:08:00崂山,诈骗,受害人,青岛,水库,分子
...的是，该网友伙同4名男子，在酒店房间对其殴打并要求转账6万元，受害者在被迫转账部分金额4000元时，趁机发出求救信息，但被犯罪嫌疑人发现，犯罪嫌疑人抢走其手机并逃逸。获悉该团伙的逃窜路线之后，海沧警方联系广东...……更多
2024-05-24 07:36:00钱财,海沧,梅州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,受害者
...缴纳800元手续费后才能领取。正当她正准备去银行给对方转账时，遇到了在小区里做反诈宣传的民警。武汉经济开发区公安分局沌口派出所民警孟祥胜：“当事人已经领取了前面两个小礼品，相信这就是免费的福利。当她准备（...……更多
2024-12-10 10:43:00民警,诈骗,武汉经济开发区,空包,包裹,宣传
...指定银行的账户，会被扣划大笔费用，客户已经通过微信转账1万元，因为限额才到营业网点，打算把2万元余额取现存到其指定的银行卡。客户经理立即警觉并告知客户可能遇到电信诈骗，客户情绪激动，马上查阅通话记录，与...……更多
2025-01-09 09:35:00账户,诈骗,存款,直播,银行,客户
...行验号，随后，对方又以支付宝提示存在交易风险，无法转账为由，让小李通过刷流水方式给他转钱并注销支付宝账号，等到账后再把钱一起还给小李。一心想要出售账号的小李没有多想，按照要求接连向对方转了4000余元。当...……更多
2024-07-13 21:41:00十堰,民警,账号,小李,账号,对方
...，张某称自己观察了一段时间，正准备向某“理财平台”转账。民辅警当面剖析此类“投资”骗局，告知其所谓“平台”背后多是诈骗团伙操纵，一旦转账将血本无归。起初，张某对民警的劝阻仍半信半疑，民警结合近期辖区发...……更多
2025-01-10 19:49:00东阿,及时雨,快捷键,预警,警方,一刻
...行等工作人员以调整利率、到期扣费、影响征信为由要求转账的都是诈骗。保护个人面部信息隐私，验证码、密码等个人信息一定不可告知他人，切记不能与陌生人开启屏幕共享。任何引导操作“转账汇款”的都是诈骗！ ……更多
2024-12-16 12:35:00先生,临清市,账户,对方,齐鲁,民警
...卡或微信、支付宝等具有支付结算功能的账户进行收款、转账分流，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...为其提供了快递单号。亓先生没有任何迟疑，立即给对方转账21800元。结果转账之后对方就联系不上了，意识到被骗后，亓先生立即联系了快递公司，对所寄快递进行查看。出乎意料的是，打开包裹以后，里面竟是烂衣服、废纸...……更多
2023-12-06 21:08:00纸壳,男子,药品,先生,嫌疑人,李某
...这些骗局的危害性。同时，传授了“不轻信、不透露、不转账”的防骗原则和具体应对技巧，例如遇到可疑要求时，要及时与学校官方渠道核实，绝不轻易泄露个人信息和转账。本次活动得到了学校老师的高度认可，大家纷纷表...……更多
2025-09-20 18:06:00寿光,广发,金融,防线,支行,师生
...兰山支行厅堂内客户络绎不绝。一位年长的老人想要跨行转账，他不愿意填写烦琐的表格，也不想使用电子设备。察觉到这一情况，招商银行兰山支行运营主管迅速到场与这位客户进行沟通，梁主管为客户倒了杯热水，耐心地向...……更多
2024-10-23 09:32:00招商银行,临沂,感谢信,分行,招商,银行
...感觉到不值得，两年时间，为了女友疯狂接单，先后给她转账51万。还不算一些其他的开支，可最后换来的却是渣女无情抛弃，胖猫无法接受选择了轻生。那为什么会把徐梓钧和胖猫女主联系到一起呢？
就是因为她在回应中的...……更多
2024-05-15 23:05:00事件,人生,就是,网友,事件,转账
...诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。被害人王先生的手机收到一条短信图片，是一男一女的裸照。还附了留言，说“我有你全部的影像资料，赶紧跟我联系”，...……更多
2024-06-20 15:35:00一键,裸照,同事,男子,学生,人脸
...加强防范，以免上当1高速路上发生“剐蹭”男子情急下转账5000元私了2022年12月初，回家心切的小刘（化名）遇见前方一辆小车行驶缓慢，打远光灯示意后前车仍没有反应，于是小刘加速超车，却突然听到后方有声响，那辆行驶...……更多
2023-01-16 07:59:00索赔,男子,事件,高速,小刘,先生
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...代收业务暂停办理；5月24日（周六）12:00起，非实时跨行转账业务暂停，同时他行发往该行的非实时转账业务也将暂停处理。直至5月25日（周日）12:00系统升级完成后，上述业务将恢复正常办理。值得一提的是，升级期间，该行...……更多
2025-05-25 10:06:00兰陵,村镇,小额,将于,支付,升级
...抖，手里紧攥着一张写有银行卡号的纸条，催促柜员赶紧转账。工作人员小王一边安抚老人坐下，一边按流程询问用途。李爷爷急得拍桌子：“他同事说撞了人，赔钱才能私了，不然就报警！让我赶紧转钱到‘对方家属’账户，...……更多
2025-08-29 16:38:00历下,财智,济南,慧眼,支行,养老
...诈资金。这位客户因手机银行限额，便来到银行柜台要求转账或提现4万元缴纳幼儿园学费。听闻如此高额的幼儿园学费，接待客户的大堂经理顿生警觉，进而注意到客户神情紧张，且一直在查看手机，在引导客户至排队区等候...……更多
2024-10-24 12:32:00寒亭,潍坊,钱袋子,钱袋,支行,协作
...添加陌生人的联系方式，更不会随意向陌生人提供的账户转账汇款。警方提醒：若接到反诈中心预警电话，意味着您可能或者正在遭受电信网络诈骗。民警会第一时间与您联系，请务必理解并配合民警工作，切勿轻易挂断电话或...……更多
2024-10-23 10:28:00东阿,钱袋子,钱袋,诈骗,群众,公安
...见的电信诈骗手段，如冒充公检法、中奖诈骗、亲友求助转账等，并结合实际案例，生动剖析了诈骗分子的作案手法和心理战术。同时，还向老年客户讲解了被骗后的应急处置措施，如立即挂断电话、不轻易转账、及时报警等，...……更多
2024-10-11 09:51:00建设银行,泰安,新汶,支行,诈骗,宣传
...方指示，前往银行将其名下银行账户网银开通并提高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密码告诉对方，以便对方用...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...行延长有关项目优惠措施期限，主要包括：对公跨行柜台转账汇款手续费、账户管理相关费用、工本费、特约商户结算手续费、转账汇款手续费、企业网银/同业网银年服务费、银企直联/同业直联年服务费、银行卡发卡行服务费...……更多
2024-10-12 12:14:00济南,分行,银行,发展,企业,手续费
...，快递公司不会以包裹签收等问题为由，引导用户做任何转账、退款等资金操作，更不会私自要求添加用户个人社交账号。如遇此类来电或者短信，请勿相信。近年来，冒充购物平台和快递公司工作人员来实施诈骗的案例并不少...……更多
2023-02-15 13:06:00套路,诈骗,全民,所有人,行动,诈骗
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...员。永乐苑社区网格员刘瑞玲接到电话后，叮嘱千万不要转账。入户后，翻看双方的微信聊天记录，网格员断定这是遇到了骗子。“红头文件”的内容语句不通、错漏百出，应该也是伪造的。为了进一步核实，网格员先后咨询了...……更多
2023-11-29 07:06:00红头,红头文件,网格,女士,文件,业务员
...按对方操作输入账户密码时故意输错两位密码，导致对方转账目的暂未得逞，但对方一直电话联系客户进行诱导，其银行卡账户余额16万3千元被转出风险极大。意识到情况不对劲后，罗某某到工行兴义普安支行进行求助。营业室...……更多
2025-06-16 15:12:00兴义,普安,支行,诈骗,电信,成功
...堂经理胡俊杰严格遵循“农情暖域”服务标准，主动问询转账用途与收款方关系。客户虽称是给远房表弟转款买机票，但交流中暴露诸多疑点：与“表弟”仅通过钉钉沟通，聊天记录内藏“别让银行工作人员看对话”的可疑提示...……更多
2025-10-21 21:55:00农情,初心,防线,民生,金融,客户
...辅助证明房屋的实际支配者。在本案中，正是凭借完整的转账记录和事实居住情况，法院确认了甲某作为实际出资人的地位。在未央法院的调解下，哥哥甲某自愿支付6万元补偿，弟弟乙某与前弟媳丙某也同意配合办理过户手续...……更多
2025-10-20 07:49:00限购,名下,亲友,风险,兄弟,房产
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海外网1月23日电 据美国哥伦比亚广播公司新闻21日报道，美联储最新发布的美国财富分布情况报告显示，美国中低收入家庭与最富裕群体的差距持续拉大
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1月23日，国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚信息公示表显示，招商银行股份有限公司郑州分行因监管统计报表数据错报、漏报被罚款30万元；责任人李某被警告。
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1月23日，国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表显示，中国工商银行股份有限公司温州分行因贷款统计分类不准确；浮利分费等被罚款185万元；责任人蔡某谦、郑某博被警告。
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