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...过后，年逾七旬的刘爹爹急匆匆来到浠水县兰溪农行办理转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...山支行工作人员在营业大厅针对老年客户、新开卡客户、转账汇款客户等重点人群，结合近期高发的“投资理财诈骗”“冒充公检法诈骗”“刷单返利诈骗”等典型案例，详细解析诈骗分子的作案手法和话术陷阱，提醒客户牢记...……更多
2025-06-21 11:13:00双山,济南,防线,支行,金融,安全
...家通过指定渠道代买高价海鲜并预付定金，同时提供虚假转账票据照片，店家持该照片到银行确认时，银行未发现问题并告知跨行转账到账较慢，最终导致店家蒙受预购食材和预付定金的双重损失。热情待客、诚信经营是餐饮行...……更多
2024-11-27 20:54:00大阪,领区,总领馆,侨胞,骗局,中国
...求提取现金1万元。在询问款项来源时，客户表示不认识转账方，称是朋友的朋友借用其银行卡进行资金转入，现需取现还给朋友。经过该行员工的细心查询，发现该客户账户在8月26日有一笔5000元的转账记录，但由于限额问题被...……更多
2024-09-03 18:23:00长汀,龙岩,可疑,支行,业务,成功
...户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最终受害人后续转出的50万元被成功冻结40万元。为预防受害人再次转账，造成更大的经济损失，民警迅速联系广西警方对...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...。据光山工行核查，该客户于2022年3月通过手机银行自行转账80万元至某第三方公司账户，用于投资。该操作并非在银行网点进行，且不存在“存款到期无法取出”的情况。因此，网传“80万元存款无法取出”的说法与事实不符。...……更多
2025-01-22 10:01:00光山,储户,账户,第三方,存款,事件
...载了“还贝”APP，并在“客服”的引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...再选择了反击，他也晒出了自己的证据，包括聊天记录、转账记录等，来反驳朱洁的指控。关于“出轨”这一指控，秦学士表示，朱洁在2019年左右与同事柴彦吉关系暧昧，甚至有了不正当的金钱往来。他晒出了朱洁给柴彦吉的...……更多
2024-10-14 09:45:00判决书,判决,澄清,学士,威胁,学士
...”，这样既没被骗，又“赚”到了骗子的钱，于是向对方转账8000元。没想到，王女士心中的最后一单，却是骗子开始诈骗的第一单，这次刷完单，对方并没有及时返现，王女士心知被骗，急忙赶来报警。目前，案件正在进一步...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...及境外无法及时确认真实性的信息，不要随意听信、冲动转账，可以询问子女或直接向警方求助。2.不要轻易转账，尤其是遭遇银行工作人员劝阻后，一定要“三思而后行”，一定要与家人充分沟通后再作决定。3.年轻人在家也...……更多
2023-11-02 07:43:00钱袋子,钱袋,老人,老人,诈骗,电信
...，用途为转给朋友的表弟买车。柜员查看流水后，发现该转账金额为当日两笔汇款一笔ATM现金存款金额。为确保客户账户安全，柜员通过A4纸与客户进行书面沟通，询问客户是否有汇款人联系方式，客户表示刚加微信，没有手机...……更多
2025-08-14 17:27:00文登,中信银行,中信,威海,屏障,支行
...保证金缴纳”等新型诈骗话术，重点解析“冒充客户加急转账”“索要保证金”等骗局，通过还原真实案例中诈骗分子伪造平台通知短信、诱导共享屏幕等关键步骤，帮助骑手们掌握“三不”口诀：不点陌生链接、 报验证密码...……更多
2025-02-20 11:29:00蒙阴县,蒙阴,营业部,钱袋子,钱袋,安全网
...金转到了刘某的银行卡中到账后需要刘某配合取出现金再转账到指定的银行账户中完成这项任务后才可以“申领百万扶贫资金”这是一起以“国家圆梦计划”发放扶贫款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...换想要的手机。当天，男子称，由于他的账户设置了延时转账，2400元差价后续到账。在男子的多次说明下，店主黄某同意通过延时到账的方式收款。然而到了次日，黄某发现，对方所谓的转账迟迟没有到账，黄某认为自己遇到...……更多
2024-06-13 03:16:00置换,诈骗,手机,黄某,置换,手机
...警提示，乘车过程中做到“不轻信、不透露、不汇款、不转账”。注意保管好个人身份证和车票，不要随意向陌生旅客透露行程、单位和住址等；不要轻信来历不明的电话和短信，如冒充公检法进行调查、冒充12306进行退改签火...……更多
2024-04-03 07:30:00出行,乘警,平安,旅客,温馨,提示
...亲离世需要安葬费等理由向其索要钱财，男子对“女友”转账多次后，发现对方只索取钱财却拒绝见面。意识到可能上当受骗了，他到刑警大队报警。通过多警种合成作战，民警最终锁定管某某（男）有重大作案嫌疑。2023年8月7...……更多
2024-03-15 03:27:00网恋,风险,延平,延平区,民警,对方
...服以操作失误无法退款为由，让余先生向指定的账户陆续转账10余万元，声称钱款后续会返还。余先生按指示操作后发现被骗，当即向公安机关报案。经侦查，公安机关发现余先生接听的电话号码还涉及其他几起电信网络诈骗案...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...人信息，不要轻信陌生人电话和信息，不向陌生人汇款、转账等。如遇诈骗，应保存好联系电话、对方账户、转账凭证等相关证据，立即拨打110向公安机关报案，争取挽回损失。去年以来，分宜县公安局运用户籍窗口阵地，共发...……更多
2023-01-08 07:20:00分宜,户籍,阵地,宣传,分宜县,分宜
快科技11月23日消息，“网上诱骗+线下转账+网约车运送”的诈骗手段日益猖獗，这类骗局通常以虚假色情APP为诱饵，诱导受害者转账并利用快递或网约车将现金等财物送至指定地点，随后由所谓的“车手”取现。这种手法极具...……更多
2024-11-23 14:58:00套路,诈骗,现金,男子,诈骗,团伙
...费者点击钓鱼链接或扫描二维码，骗取银行卡信息或直接转账。广大消费者要提高警惕，牢记“三不一多”原则：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。活动期间，宣讲小组还现场解答社区居民...……更多
2025-10-21 16:43:00沙河,邢台,中国银行,中国,支行,支付
...、医院等社会各界建立了广泛的合作关系，在传统查询、转账、代发等业务的基础上，不断创新优化服务模式，以满足企业客户的个性化需求。近年来，中国建设银行创新企业网银服务模式，推出银企直联服务，为企业带来前所...……更多
2024-11-21 19:23:00唐山,建行,分行,效率,资金,管理
...开通了数字钱包，并有部分被骗资金通过“数字人民币”转账的方式流出。“数字人民币”是目前正在试点的新型交易方式，开通试点的地区均在外省且资金流溯源难度较大。面对棘手的新型诈骗方式，侦查人员日夜开工，经过...……更多
2024-07-25 09:32:00歙县,团伙,警方,人民币,数字,人民
...益，仍提供银行卡、支付宝、微信等支付结算工具，通过转账、取现等方式帮助他人转移违法犯罪所得资金，构成犯罪。集中宣判后，法官向被告人进行了释法教育，希望他们能够认识到自己的错误并加以改正，20名被告人均表...……更多
2024-05-11 06:20:00老河,老河口,湖北,案件,法院,犯罪
...赴英国留学的儿子阿强表示自己只为求财
他要求王女士转账50万作为赎金如果王女士不配合就将王女士儿子的器官挖出来卖掉紧张之余，王女士并没有慌乱她向“绑匪”提出要求如果能让她用视频聊天的方式见儿子一面便能立...……更多
2023-10-25 20:38:00器官,看吧,女士,儿子,民警,诈骗
...洁一下来了兴趣。半年多的时间，小洁给所谓的“大师”转账197笔共计63万余元，结果毫无用处。冷静下来后，小洁意识到自己遭遇了诈骗，立即报警。大皖新闻记者10月10日从马鞍山公安局雨山分局获悉，犯罪嫌疑人丁某某及其...……更多
2023-10-11 09:46:00马鞍山,马鞍,法事,万余,男友,大师
...金以及烟、酒等物品。贾某对其也是十分信任，通过微信转账方式多次向李某转款，至2022年4月，贾某陆续向李某转账25000余元，但是，其丈夫被“保出来”的事情却石沉大海。贾某多次联系李某无果后，感觉自己被骗，遂向公...……更多
2023-02-02 08:24:00保释,丈夫,女子,李某,贾某,镇政府
...骗的事实，该女子恍然大悟，农行员工对客户耐心解释，转账时一定要仔细核验对方身份，不轻易给他人转账。该外籍客户非常感谢农行工作人员帮助她识破了骗局，为其减少了财产损失，并对农行员工耐心的解释和周到的服务...……更多
2024-06-18 22:24:00历下,营业部,济南,骗局,支行,营业
...由向林某借款100万元，并出具借据。同日，林某通过银行转账的方式将100万元款项转至刘某银行账户。2021年10月3日，经原告与被告确认，2020年5月8日被告偿还10万元，剩余90万元未偿还，至2021年10月欠六个月利息，以月利率2%计...……更多
2023-12-20 14:05:00诉讼,虚假,林某,原告,被告,刘某
...方商定货品价格和数量后，王先生当天便向李某通过手机转账支付了定金15万元，向其购买N95口罩、抗原检测试剂。但李某收到定金后，以厂家货源紧张、正在协调其他厂家调货等理由推脱，迟迟不向王先生交货。王先生经过长...……更多
2023-01-18 09:30:00库尔,库尔勒,诈骗案,诈骗,警方,小时
...醒：任何所谓“低价购买皮肤”、自称“游戏客服”要求转账的，都是诈骗！购买游戏装备请认准正规平台，要求“押金”“手续费”的，都是诈骗！所有“同城约会”“交友见面”的二维码、链接、广告，都是诈骗！请大家切...……更多
2025-09-06 21:25:00亳州,同城,同城约会,警方,约会,男子
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