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...赚不赔的“买卖”!【案例四】办理贷款找官方“免息、转账”都是局春节置办年货、发红包等多重消费叠加，一想起来，王先生就感觉口袋一紧，想要申请贷款解燃眉之急，在网络搜索贷款信息后，看到某贷款广告，提示可“...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...即将大涨。老人信以为真，下载了短信中推荐的APP并准备转账。所幸网格员入户走访时得知此事，敏锐识破骗局，及时劝阻。家住和平北路179号院的陈大爷近两年迷上炒股，仍处于摸索阶段。当天，他收到一条陌生短信，内容声...……更多
2025-11-30 15:21:00内幕,老人,消息,网格,短信,老人
...周前，客户的该银行账户多次与其同名他行账户进行小额转账往来交易。在该客户来行前一天三方平台账户转入小额资金后，立即进行了港币购汇交易，随后账户又收到他人转账汇入95600元，用于港币购汇。之后王某尝试使用银...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...示自己愿意分期归还欠款，希望齐女士撤诉，并在当月就转账10000元作为第一期还款。齐女士见杨某有诚意，便与律师商议先撤诉。时律师虽然当时表示理解，并承诺会退还初期代理费，但也提示齐女士，如果对方不履行承诺，...……更多
2023-02-14 22:19:00律师,打官司,团团,假冒,电工,女子
...扣款800元。王先生马上按照对方指示操作，向一陌生账户转账52000元。之后王先生察觉到不对劲，赶紧拨打110报警。康伟锋在现场立即制止其和对方通话，并根据转账信息采取措施。随后，汇款被紧急止付，最终成功帮助王先生...……更多
2024-01-22 02:02:00锦旗,民警,雪浪,先生,锦旗,派出所
...专升本，还说可以帮助孩子通过。”随后，董女士向吴鑫转账78000元。“吴鑫解释这些钱是用来打点教授给学生写推荐信，帮助学生通过考试的。”吴鑫并没有说“通过考试”是以哪种形式实现，他还叮嘱学生不要因为交了钱就...……更多
2023-10-12 16:53:00十名,公章,校方,控诉,上海,诈骗
...开微信，我微信里当时有5万多块钱。当对方要求张女士转账到银行卡时，张女士才意识到不对劲：张女士：他让我粘的我自己的（银行）账号，转账给我自己，他写了个49888，而且没说那是钱，他说是个代码，然后就让我转。哎...……更多
2025-01-21 08:04:00骗子,手段,银行卡,功能,诈骗,支付
...信，以补课需要缴费为由，要求家长向其提供的个人账户转账。已有家长上当受骗，向对方提供的账号转账。鉴于此，家长收到自称是自己孩子的陌生号码短信，不可轻信。务必核实信息来源真伪，及时与学校老师、学生本人取...……更多
2025-04-02 21:44:00培训班,一门,教育部门,部门,培训,教育
...了一APP，加入远程会议与之对话，后通过手机银行向对方转账17万余元。当周女士准备转第二笔14万元保证金时，民警赶到了。民警告知周女士这是诈骗，要求其立即停止转账，并赶紧将周女士被骗的17万余元冻结于涉案账户内。...……更多
2023-10-07 00:14:00民警,群众,女士,民警,戴南,兴化
“本以为手机转账很复杂，没想到有工作人员一步步教我，现在我也能自己操作了！”近日，72岁的张大爷在农行济南灵岩路支行网点学会使用手机银行转账后，难掩喜悦。针对老年客户使用智能设备困难的问题，济南灵岩路支...……更多
2025-08-13 17:24:00灵岩,济南,支行,服务,灵岩,网点
...，先支付才能退款”“订单即将超时”等理由督促小陈先转账再处理前一订单的退款。小陈再次转款1000元后，“乐乐”将她拉入一个退款群内，告诉她群里有专门负责退款的客服。很快，群内“退款客服”就与小陈取得联系，...……更多
2024-04-10 00:57:00诈骗,门票,演唱会,屏幕,小陈,南京
...到海安市农村商业银行墩头支行要向诈骗分子的可疑账户转账，在大堂经理刘浩南和墩头派出所民警的极力劝阻下，才醒悟过来这是一场诈骗分子精心组织的骗局，牢牢守护好了自己的养老钱。许警官笑着对付大爷说：“大爷，...……更多
2023-11-30 18:23:00警民,锦旗,一面,肯定,锦旗,大爷
...动情况还写了自白书后续对方要求唐先生向“验资账户”转账进行“资金清查”正当唐先生准备去银行转账时同事们出手阻拦把他带到了派出所民警在了解原委后明确指出这就是电信诈骗经过民警的劝阻唐先生恍然大悟感谢民警...……更多
2024-01-03 18:24:00自白书,自白,北京,先生,同事,对方
...去办理”“十五天给驾照”，马某遂通过微信给对方陆续转账18000元，转账后，却再未接到任何通知，马某主动联系对方时已被拉黑。马某不仅没有拿到驾照，钱财也打了水漂！西吉网警提示科技不断发展，各种诈骗手段也是层...……更多
2023-10-08 00:06:00驾驶证,驾驶,违法,犯罪,行为,马某
...，这种男人不值得交往。三、现实的爱情，离不开红包和转账爱情，很美好，但同时也很现实。不管什么样的情侣，一旦走到了谈婚论嫁的地步，都将面对结婚的琐事。在这些琐事里，金钱是不可避免的东西，比如彩礼、房子、...……更多
2023-01-10 21:09:00红包,爱你,男人,男人,爱你,红包
...的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银行线上转账支票”的图片，要求银行工作人员核实其真实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...嘉兴日报■龙航近日，客户张某来农行乍浦支行柜台办理转账业务，网点工作人员在业务受理过程中，发现客户神色紧张，便仔细询问原因。张某称有“微信工作人员”联系她并告知其微信支付百万保障已到期，如不取消每月将...……更多
2023-11-30 06:49:00乍浦,支行,诈骗,保障,电信,成功
...醒“别乱点陌生链接”“身份证号、银行卡号别外泄”“转账前先给子女打个电话”，把“不轻信、不透露、不转账”的防诈口诀宣传给老人。一堂课下来，不少老人掏出手机问“这个短信是不是诈骗”“那个APP能不能信”，大...……更多
2025-09-05 12:11:00凤凰,济南,支行,夕阳,金融,知识
...银行账户中，到账时间快，手续费也更加优惠。3. 银行转账：在Depop上完成销售后，卖家的销售款项会通过银行转账转入其指定的银行账户，但这一方式只适合有海外银行账户的卖家。Depop凭借其独特的社交电商模式和便捷的...……更多
2025-03-31 11:56:00方式,平台,银行,账户,用户,卖家
...有的查不到除了对酒进行了统计，祝先生也统计了母亲的转账记录，有银行转账，也有微信转账，对方账号不固定，都是个人账号，算下来转出去约30万元。“老人把保险钱也取出来付了酒钱，得了癌症后，身无分文，没钱看病...……更多
2024-02-20 19:15:00西安,老太,白酒,老太太,房子,老太
...全额返还，该市民就配合用手机网银向对方提供的银行卡转账汇款。后来，对方提出完成连环任务才能领取返款，不断诱导其转账，还不予返款，该市民这才意识到遇到骗子了，遂报警。警方提供照片近来一些网友也反映收到“...……更多
2023-11-13 11:26:00骗局,芜湖,对方,任务,红包,警方
...2022年5月起项阿姨的微信持续向一个陌生的微信账号扫码转账了69次，共计17万余元。民警随即根据转账信息及店内监控视频确定，微信账号持有人秦某有重大作案嫌疑，随即将秦某抓获归案。经审讯，秦某对盗窃老人微信内钱款...……更多
2023-10-08 16:19:00信里,阿姨,秦某,阿姨,小店,巢湖
...用pos机刷卡或扫二维码缴纳税款，只能通过企业对公账户转账至“待缴纳税款”专户。纳税人在下午临近下班点完成转账后，后续还需完成中国人民银行办理税款入库及税票传递流程，无法于当天拿到加盖国库业务专用章的票据...……更多
2023-02-13 11:36:00人心,诉求,纳税人,税务,服务,缴费人
...教居民识别诈骗套路，并针对老年客户，演示了手机银行转账核实功能，提醒“凡是要求‘转账到安全账户’的都是诈骗”。互动环节里，居民们踊跃提问，如“收到‘关闭抖音月付短信’怎么办？”“子女在外借钱、催收电话...……更多
2025-09-30 16:39:00历山,沂源,支行,讲座,宣传,联合
...只是感情往来，许克也曾收取被告家的见面礼和压岁钱。转账实为增进感情的日常消费支出。赔偿酒店定金无依据，婚礼系许克单方取消。婚纱照已拍摄完毕并存放许克家中，属于已消费内容，无返还依据。房屋租金不同意返还...……更多
2025-03-13 07:48:00男方,法院,结婚,许克,彩礼,被告
...被告人全部翻供，其中“主犯”余某生称，被害人尚某锋转账非其强迫，而是尚某锋自愿；对于使用编织袋致使尚某锋窒息的指控，余某生称系意外；对于尚某锋脖颈被刀割刺一事，余某生称是因为想割开编织袋再看看“朋友”...……更多
2025-02-28 21:15:00三名,检方,被告人,主犯,一审,死刑
...，表示自己在找工作过程中于中介工作人员处被要求微信转账购买了棉被当做押金，张先生购买后因发现实际工资待遇低于宣传故而并未入职，遂将棉被寄回要求退款，可棉被寄回后对方无人签收，微信电话也无法联系，因此拨...……更多
2023-11-30 21:11:00殷巷,处理,社区,张先,人员,工作人员
...用途进行例行询问。客户称钱是向朋友借的，但无法说出转账人员姓名。凭借丰富的经验和专业判断，经办柜员意识到这可能是在转移涉诈资金，于是及时报警，通过警银联动，经派出所调查后，确认为诈骗资金，成功拦截。邮...……更多
2024-10-17 16:20:00刘庄,费县,临沂市,临沂,火眼,骗局
...同志，能不能教教我们怎么识别假币？”“我这个银行卡转账限额了，能不能帮我看看是怎么回事？”这是齐河农商银行南北支行开展“金融夜校”的活动现场，现场气氛活跃热烈，村民们踊跃参与。老董是一名创业“新农人”...……更多
2024-10-16 12:28:00齐河,农商,结算,支付,黄金,银行
...步判断刘先生账户冻结主要由某平台公司给该客户的一笔转账交易导致。值班客户经理立即询问客户是否认识该笔转账的汇款人，打款的来源用途是什么。刘先生表示自己从前年年初开始，在手机上注册了一个名为“中国养老”...……更多
2024-07-31 07:23:00骗局,养老,敏锐,客户,客户,账户
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