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...。一天，这位网恋对象突然让她提供银行卡，帮忙取现并转账。尽管邢某意识到这可能是“来路不明”的钱，但出于对网恋对象的崇拜和信任，仍然铤而走险，帮助其转账20万余元。现刑某已被文昌警方依法刑事拘留。警方介绍...……更多
2024-06-02 07:29:00文昌,万余,居民,文昌,银行卡,银行
...广告信息后，与对方联系，按照对方指示向对方公司账户转账8万元。以为走了捷径的何先生，在转账后发现，不仅无法查询到学历信息，并且再也无法联系到对方，这才发现上当受骗，于是报警。5月9日，犯罪嫌疑人杨某臣因涉...……更多
2024-05-24 07:25:00文凭,杨某,黑龙,嫌疑人,犯罪嫌疑人,黑龙江省
...去。幸好，经开公安分局东 派出所民警及时接到李女士转账异常、疑似被骗的预警，立即冻结支付并联系她接受反诈劝阻，最终挽损数万元。警方提醒：要通过官方途径订购机票，其他不明途径有可能会造成个人航班信息泄露...……更多
2024-01-02 07:39:00理赔,心眼,航班,女士,骗子,航班
...到国家反诈平台预警劝阻指令，辖区群众王某向涉诈账户转账1万元，可能正在遭受电信网络诈骗。接到预警信息后，民警第一时间联系当事人进行劝阻。电话中，王某认为自己是正常的炒股投资，并未意识到被骗。民警反复叮...……更多
2023-10-17 00:28:00民警,群众,王某,民警,澄江,预警
...诈骗案例。一位客户收到“好友”借钱的视频请求，差点转账，幸好在网点工作人员提醒下，通过其他方式核实，才发现是骗局。依托先进的大数据分析和人工智能技术，搭建起的智能风控系统是牟平农行反诈的重要手段。该系...……更多
2025-06-10 16:44:00安全网,安全,牟平,客户,诈骗,农业银行
...支行，焦急询问大堂经理自己手中的银行卡能否接收大额转账。注意到老人神情焦虑，且对大额款项由来的细节闪烁其词，职业敏感让大堂经理立刻警觉起来。她一边以需要完善手续为由稳住老人，一边耐心询问大额款项的来由...……更多
2025-03-19 16:47:00建设路,聊城,支行,诈骗,电信,成功
...证金和成交价款的支付形式必须是竞买人和买受人的银行转账。4、拍卖保证金和成交价款的支付形式应当是竞买人或买受人本人的银行转账、刷卡或银行票据，如需他人代为支付的，则须提供代付证明。如遇节假日银行转账须...……更多
2024-07-05 17:32:00拍卖会,车库,国有资产,专场,上海,年第
...优先发货、货物被扣要交罚款等理由，一步步诱导消费者转账汇款，随后拉黑。在“双11”期间，消费者会收到大量的促销信息，有可能包含诈骗分子发送的带有链接的虚假促销信息，该链接包含木马病毒，正常人一般无法分辨...……更多
2023-11-11 03:24:00骗子,密码,快乐,诈骗,消费者,消费
...中，李某主张张某向其借款300万元，其中100万元通过银行转账转给了张某，另外200万元是直接现金交付给了张某。张某不认可，称200万元只出具了借条，但李某并未实际交付，现实生活中也没有人会直接交付200万元的现金，李某...……更多
2025-06-03 17:40:00现金,说法,李某,张某,借贷,事实
...“同学们，收到陌生网址链接该怎么办？遇到陌生人让你转账怎么办？”课堂上，民警向广大师生讲解各类网络诈骗，以案释法、生动有趣。通过一个个通俗易懂且贴近实际的案例，让师生对网络诈骗有了更加清晰的认识。为了...……更多
2023-12-21 18:45:00恭城,恭城县,平安,公安局,公安,恭城
...网上合成声音冒充陈某外孙实施诈骗，民警当即劝阻陈某转账汇款，为其挽回6万元钱财损失。“他这个声音应该是电脑合成的”、“派出所不会让你电话转账，遇到的全都是诈骗”，民警提醒老人说。大皖新闻记者 窦祖军 通讯...……更多
2023-11-24 17:18:00六安,外孙,民警,诈骗,老人,陈某
...，聋哑客户王先生走进张家口农商银行宣泰支行网点办理转账业务，柜员小张主动拿出纸笔，通过“纸条对话”的方式耐心沟通，全程细致周到。办理过程中，王先生因忘记收款方开户行信息面露难色，小张立即写下“可以通过...……更多
2025-11-20 14:31:00张家,张家口,农商,支行,客户,银行
...没还，直接在支付宝客户端上还款，不要给第三方银行卡转账。”随后，民警报三明市反诈中心对涉诈号码进行封控，并下发线索至涉诈号码归属地公安局进一步核查号码开户人及使用人情况。提醒：接到自称是平台客服的电话...……更多
2024-05-24 00:48:00民警,嚣张,投诉,民警,永安,先生
...元完成“任务”后，邹先生没能获得返利，仍被要求继续转账4万元，于是发觉被骗并报警。这是披着“抖音赠品”外衣的刷单返利诈骗套路，骗子以“赠品”为诱饵将受害人吸引进“做任务”群，通过一两次发放小额佣金后，...……更多
2023-10-25 20:37:00空降,看吧,诈骗,任务,任务,受害人
...李女士信以为真。随后，谢某以多种理由多次要求李女士转账。李女士先后转账共计14340元人民币，并送去两条中华烟。接连几天，李女士多次催问此事，谢某均以正在办理为由找借口拖延。直至谢某将李女士“拉黑”后，李女...……更多
2025-01-23 13:27:00东阿,钱款,门路,警方,家长,成功
...正在进行中。其中，部分申请人因提供的银行卡号未开通转账功能或者银行卡为二三类账户或交易金额受限等，致使补贴兑付失败。对此，省商务厅已委托补贴兑付机构(银联商务支付股份有限公司)联系申请人处理账户问题并重...……更多
2024-10-15 16:08:00车主,银行卡,补贴,银行,处理,汽车
...前询问，客户着急地拉着大堂经理的手说：“帮帮忙，我转账还车贷转不出去，今天是我还贷款的最后一天，要是逾期产生征信问题会影响我工作，麻烦你们帮帮忙， 拜托了！”大堂经理急忙为客户查询，原来是因为手机银行...……更多
2024-08-09 12:17:00济宁,急事,支行,客户,客户,大堂
...将其移送检察机关审查起诉。
检察机关对两年多里数笔转账的事由和钱款去向一一核实，最终认定诈骗金额近56万元。2024年5月，案件一审开庭。法庭上，被告人毛某最终对诈骗金额没有异议。庭审中他也道出了做短视频和直播...……更多
2025-01-08 17:59:00起底,法治在线,一口,骗局,法治,诈骗
...公等功能于一体的综合型平台，可以电脑手机双端操作、转账费用全免、支持同跨行混合批量转账、多个企业一键管理、线上理财存款，快捷、安全、便利、优惠、实时、贴心，为企业提供全天候、全途径信息化金融服务，能够...……更多
2023-11-28 17:21:00紫金,农商,生产力,银行,生产,紫金
...别关心让张先生如沐春风。但聊着聊着，话题逐渐引向了转账汇款，这不禁引起了张先生的疑问。转账要求似曾相识，张先生幡然醒悟，想起了反诈宣讲中的套路，立即向社区民警朱千涛求证。经核查，真正的书记对此事毫不知...……更多
2023-12-04 19:46:00如皋,诈骗,负责人,公司,张先,石庄
...，支行员工特别强调“三不”原则：“凡是陌生电话要求转账的，凡是自称官方索要密码的，一律不信、不给、不操作！”听着通俗易懂的讲解和提醒，在场老人频频点头，牢记于心。随后的有奖问答环节气氛热烈。“银行卡密...……更多
2025-11-30 21:12:00启东,农商,钱袋子,银发,钱袋,支行
...、刘某涛、殷某等人商定，将贿赂款通过多名中间人层层转账至自己亲友账户，用于日常消费、购买理财产品等用途。“具体来说，案例中的行贿方、受贿方每个月固定按照订单量比例折算费用，相关费用都是通过关系人层层转...……更多
2025-04-10 11:45:00好处费,高价,好处,配件,采购,企业
...退款。为了把孩子入学的事情尽快办好，韩先生通过微信转账方式，向李某转账8万元。8月底，到了快入学的时候，李某告诉韩先生：“原本有几个名额，但已经被占用了，需要再等等。”然而直到9月初学校开学后，韩先生也没...……更多
2023-10-07 02:30:00水漂,李某,韩先,西宁,西宁市,西海
...中年男子客户匆匆走进农行济南明水支行，要求办理大额转账。客户经理小刘敏锐察觉异常，主动上前询问。原来，客户张先生接到自称“公安人员”的电话，称其银行卡涉嫌洗钱，需立即将20万元转入“安全账户”配合调查。...……更多
2025-03-23 14:41:00明水,钱袋子,防护网,钱袋,济南,慧眼
...进张家港农商银行港口支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...途的询问拒绝配合，情绪异常激动，取现受阻后坚持要求转账到自己的其他银行账户中，并含糊表示取款用途为“转至上海朋友证券账户进行投资”。鉴于客户行为存在多重疑点，与典型诈骗特征高度吻合，网点工作人员一面安...……更多
2025-10-23 11:53:00东平,建设银行,泰安,支行,诈骗,银行
...司募集资金专用账户内。2025年1月31日18:00前，认购人要将转账底单或网上银行转账汇款电子回单复印件或扫描件发送给公司指定邮箱，并电话确认。公司收到股份认购资金的汇款底单并确认足额到账后一日内，通知认购对象认购...……更多
2025-02-27 03:17:00发行,股票,公告,科技,新材,公司
...提供了所在位置并以“完成任务、修复数据”为由要求其转账2万元。赵先生按要求转账操作失败后，对方又要求取现2万元并封装后邮寄到指定地点。根据对方指令，赵先生赶往银行取出2万元现金，并购买了水果、饮料等物品，...……更多
2024-11-17 01:34:00合肥,男子,结果,美女,先生,民警
...收到390元退款。收到退款，姚先生不再怀疑，直接选择了转账9600元任务。可钱转过去后，“小丽”称姚先生操作有误，需要做更高金额任务来纠正，否则之前本金也无法拿回。为了拿回本金，姚先生又分两次转账29000元、79000元...……更多
2024-05-24 05:55:00诈骗,先生,小丽,预付卡,任务,卡内
...周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41467元。法院审理认为，公...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
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