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敏锐识破骗局 守好客户“养老钱”
类别：社会 发布时间：2024-07-31 07:23:00 来源：杭州网
每日商报讯 近日，一名刘姓客户来到中国银行杭州城东支行辖属濮家支行，语气焦急地称自己的账户被冻结无法使用，要求工作人员为其账户恢复使用，并取出卡里的现金。网点工作人员敏锐地察觉到事态严重性，立刻提高警惕，安抚客户并为其查询卡片冻结原因。
经系统查询后，该行工作人员初步判断刘先生账户冻结主要由某平台公司给该客户的一笔转账交易导致。值班客户经理立即询问客户是否认识该笔转账的汇款人，打款的来源用途是什么。
刘先生表示自己从前年年初开始，在手机上注册了一个名为“中国养老”的网站，网站称每月缴纳费用500元，一共缴纳3年，每月可获得一定比例返利。从那时开始，刘先生陆续在此平台缴纳了两万元。
听到这里，客户经理初步判断客户可能遭遇了电信诈骗，立即向上级反映，并通过“上城区警民反诈群”对网站的合法性进行了进一步核实。当得知该网站已为涉案主体账户，此前警方已多次上门对刘先生进行了反诈宣传教育，但客户仍然对该网站的返利十分动心，持续萌生投资的念头时，该行工作人员立刻对客户再次进行了反诈教育。最终客户幡然醒悟，并表示不会再将自己其他账户的资金继续转入此平台。
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快照生成时间：2024-07-31 08:45:04
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