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近日,烟台银行机场路支行通过警银通力协作,帮助客户避免了30万余元财产损失,斩断诈骗分子的黑手,守护百姓“钱袋子”。
5月9日下午,客户郑先生来到烟台银行机场路支行办理30万元同名跨行转账业务,称资金是“二手车卖车款”,转账是“帮某行亲戚完成理财任务”,并出示了车辆买卖合同,手续齐全,看似并无漏洞。
在业务办理过程中,支行柜员通过核查发现,其交易与账户存在异常,已被该行“风险监测系统”实施了保护性管控。发现可疑交易线索后,烟台银行迅速启动风险应对机制,将相关信息上报行内相关部门协助筛查资金来源。经行内相关部门综合分析和果断研判,初步确认该客户正遭遇电信诈骗。
当日17时,经多方确认,该笔30万元资金为涉诈资金。该行工作人员在耐心安抚客户的同时,立即与辖区反诈中心取得联系。双方快速响应,通过警银通力协作及时止付30万元涉案资金,成功守护住客户的“钱袋子”。
“太感谢你们了,要不是你们,我的钱就被骗走了。”郑先生激动地握住烟台银行工作人员的手,连声道谢。
今后,烟台银行将通过“人工核验+内部筛查+警银协作”的联动模式,不断提高反诈识别能力,将以更扎实的举措、更紧密的联动织密反诈安全网,为客户资金安全撑起“防护伞”。
(通讯员 曲雯徐磊)
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快照生成时间:2025-05-26 20:45:02
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