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警惕资金骗局 守护群众钱袋子
“太感谢你们了！要是没你们提醒，我这麻烦可就大了！”近日，在中国银行东营广饶大王镇支行，客户王先生紧紧握住工作人员的手，连连道谢。这场虚惊，源于一笔看似正常的“货款”，背后却藏着电信网络诈骗的陷阱。
事情要从王先生的一笔国际贸易说起。他经营的公司正与非洲尼日利亚某公司做出口生意，对方委托境内一家代理公司支付货款。代理公司提出，将货款打到王先生的个人卡上能“避税”，王先生虽有犹豫，但还是答应了。很快，他的个人账户收到两笔资金，分别为八万余元和两万余元。可就在他准备发货时，却发现八万余元已被公安机关冻结。
心急如焚的王先生联系银行，情绪激动地要求解冻，甚至扬言要投诉。支行运营内控副职凭借敏锐的职业嗅觉，判断这笔交易可能涉及异常资金，耐心安抚王先生并邀请他到网点详谈。
通过王先生的叙述和银行卡交易流水，银行工作人员很快理清了头绪：代理公司很可能一边收取尼日利亚公司的货款，一边用涉诈资金充当“货款”付给王先生。工作人员当即向王先生普及法律知识：这些资金若真是涉诈款项，他一旦将钱转出，就可能涉嫌“帮信罪”，触犯法律！同时，工作人员建议他立即中止发货，保障自身财产安全。
“原来‘避税’是幌子，差点成了骗子的‘帮凶’！”王先生恍然大悟，庆幸自己没贸然转账。当前，电信网络诈骗犯罪持续高发，作案手段层出不穷，不少人因一时疏忽落入圈套。此案再次提醒大家：切勿轻信“避税”“走个人账户更方便”等说辞，企业经营往来应通过对公账户规范操作；遇到资金异常冻结、陌生账户转账等情况，一定要保持警惕，及时向银行、公安机关咨询核实，切莫因小失大，沦为诈骗分子的“工具人”。（郭林童）
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快照生成时间：2025-07-25 11:45:03
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