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...表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费成功。经沟通，对方客户要求陈女士下载某百万医疗保险APP，客户觉得有些不对，特...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...施犯罪,犯罪周期长达3个多月,且在销售、分赃过程中采取转账、现金支付等多种支付方式,为补充侦查工作带来挑战。对此,该院组建办案团队,在两周时间里,调取20余户购酒商户的证言、辨认笔录和购销凭证,从上千条聊天、转账...……更多
2023-10-16 07:37:00西华,被告人,河南,侦查,被告,侦查
...更要保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户，不断增强群众反诈识诈意识，保护自身财产。此外，五莲农商银行始终着眼于反电信诈骗工作形势和最新工作要求，不断提升打击治理电信...……更多
2023-10-07 12:25:00五莲,农商,诈骗,行动,电信,银行
...人“再来一单“。自我欺骗在一笔笔的刷单任务中，随着转账数额越来越大，虚假网站（APP）上显示的返利越来越多，受害人就会越来越相信刷单返利是真的，否则，就等于否认了受害人之前所有的资金投入，因此，深陷诈骗的...……更多
2024-03-25 17:22:00深圳,情况,诈骗,受害人,事主,先生
...起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第三人为购毒人员，其供述该钱款用于购...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...你现在人在哪里，刚刚给你打电话的是骗子，你千万不要转账！”话音刚落，邹女士却说：“他不是骗子，我马上就下载成功了，不然我每个月要被扣500块钱！”“不要进行任何操作，我们马上就到！”见邹女士对骗子深信不疑...……更多
2023-12-08 07:04:00骗子,警方,速度,女士,骗子,预警
...尼椰浆饭的二维码进行敛财，呼吁大家停止通过网络向他转账。桑尼用中文写道：中国的粉丝朋友们，大家好！我是哈桑·桑尼，很感谢大家这些天来对我的支持，让我充分感受到了中国球迷的热情。由于这些天，我的椰浆饭摊...……更多
2024-08-19 17:01:00哈桑,新加坡,门将,退役,国家队,国家
...骗短信。“菜鸟不会以包裹签收问题为由，引导您做任何转账、退款等资金操作，更不会私自要求添加您的个人社交账号，如遇此类来电或短信，请勿相信！”同时，菜鸟方面进一步强调，菜鸟驿站从未使用境外平台，比如以“...……更多
2023-02-12 16:56:00成都,诈骗,驿站,公安,好友,菜鸟
...常见场景，并向同学们发出倡议：“不轻信、不透露、不转账，遇到可疑情况及时告知老师和家长，主动学习反诈知识，做自己财产安全的第一责任人”。他的发言贴近学生生活，引发了全体同学的强烈共鸣。随后，学校安全办...……更多
2025-11-04 10:46:00莒南县,莒南,长城,升旗,平安,仪式
...卡升级为实体一类借记卡业务，并声称后面需要进行大额转账。柜面人员按照开卡流程详细询问客户需求时，张某透露了一个“内部消息”：他声称渤海银行省行今年获得了国家发放的5000亿元免息贷款，而他作为业内人士，可...……更多
2024-11-07 16:32:00红头,补助款,渤海,红头文件,南通,补助
...对陌生来电、短信或链接，务必保持警惕——凡是要求“转账验资”“提供验证码”的，大概率是骗局；声称“中大奖”“名校特招”的，多为诱饵；涉及“征信修复”“账户冻结”的，一定要通过官方渠道核实。记住，不轻信...……更多
2025-08-02 10:02:00诈骗,电信,网络,诈骗,泰安,李海
...需要介绍费为由，向章先生索要钱财。章先生陆续向对方转账2万余元，后来觉得成本太大，就跟对方联系要退款，对方告诉章先生，退款需要转够8万元才能激活退款程序，到时将已充值的8万元一起退还给章先生。然而，章先生...……更多
2024-11-12 20:09:00十堰,连环,万余,损失,男子,对方
...职以来，大部分学生家长为了方便，都是将费用直接微信转账给他，他把学费统一转到学校账户，生活费直接充进学生的饭卡。2023年秋季开学后，学生家长“照例”将费用通过微信转账给了王某，23名学生合计11万余元。这次，...……更多
2024-01-06 16:04:00菏泽,万余,学费,老师,网络,王某
...事务了解有限，且贪图小便宜的心理，编造虚假场景诱导转账。该客户在诈骗分子的蛊惑下，急于向指定账户汇入 3 万元。龙山支行工作人员察觉到异常，凭借丰富经验与职业敏感性，判断客户极有可能遭遇电信诈骗。工作人员...……更多
2025-03-21 14:32:00莒县,龙山,农商,电位,支行,诈骗
...业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆先生强...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
一次普通的二手商品交易，一笔看似“爽快”的货款转账，背后却可能暗藏着让卖家“钱货两空”的陷阱。近期，南京银行常州分行通过日常监测与及时核查，成功识别并干预一起可疑资金交易，协助客户避免了潜在损失，体...……更多
2025-12-15 12:44:00一通,二手交易,资金,客户,银行,电话
...财产品，果然小赚了几笔，于是更加深信不疑。
（部分转账截图）毕某称目前是投资的黄金期，买进稳赚不赔，一个劲怂恿李女士加大投入，以获取更多的盈利。在“感情”和“金钱”的双重诱惑下，李女士卸下所有防备，先...……更多
2023-12-26 16:10:00临安,女子,女士,临安,诈骗,网恋
...精品课程，并准备去银行缴纳学费。张大爷赶往银行办理转账业务时，工作人员发现异常，意识到张大爷可能遭遇诈骗，于是立即向如东警方报警。如东大豫所民警及时赶到，详细了解事件经过，查看聊天记录，确认张大爷遭遇...……更多
2023-11-21 20:40:00周易,假面具,假面,民警,看吧,风水
...最终，他们等了很久，派出所审核后，才在银行窗口成功转账。网友的汇款单11日下午，极目新闻记者尝试联系当事人，截至发稿未获得相关回复。据该网友在评论区发布的汇款凭证显示，此事发生在吉林省长春市吉林银行长春...……更多
2024-06-12 14:43:00吉林,派出所,银行,银行,派出所,吉林
...络诈骗真实案例，向群众讲解网络兼职、短信中奖、微信转账等多种诈骗形式的手法和作案特点，提醒大家时刻谨记“不轻信、不透露、不汇款、不转账”，不要贪图小便宜，守好自己的“钱袋子”，如遇可疑情况及时向公安机...……更多
2024-01-10 14:57:00微山县,微山,韩庄镇,济宁市,韩庄,济宁
...场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。专案组通过...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...。因钱包内的1134.5元现金无法通过快递寄送，他便以微信转账的方式如数转给了任女士。“真的太感谢他们了，我当时询问了他的名字，可他只说这是他应该做的，怎么都不愿说名字。”为了表示感谢，任女士通过微信转账给韦...……更多
2023-11-04 05:25:00湟源,锦旗,山西,民警,钱包,湟源县
...，对方以“需捆绑下单”“操作失误”等话术要求赵女士转账汇款，已经失去理智的赵女士根据对方要求以通过给对方转账、送现金等方式被骗走数万元钱，直到无法提取现金时，她才猛然惊醒，随即报警。经调查，发送群消息...……更多
2025-09-18 16:43:00莱西,四名,人员,谢某,四人,诈骗
...一线发货，却被客服以新店不能上链接为由，拉私域微信转账，买的和田玉几乎全是假劣货。截至11月11日傍晚发稿，记者已就此事向户籍所在地杭州市临平区南苑街道派出所报警。
两个直播间已从平台消失发货地也有问题和上...……更多
2024-11-13 13:48:00里下,大理,和田玉,直播间,和田,大理石
大皖新闻讯 恋爱虽甜蜜，转账需谨慎。六安一对情侣分手后因赠款送物行为闹上法庭并出现执行难题，最终还是因为双方在麻将桌上起冲突，才得以结案。6月6日上午，大皖新闻记者了解到这起有些荒诞的执行案。大皖新闻记...……更多
2024-06-06 11:20:00六安,赠款,女友,男子,张某,李某
...分享了很多的案例，比如骗子以缴纳学费的名义要求父母转账、以中奖名义要求先交保证金等等。通过交流发现小朋友们对于电信诈骗有一些基础的认识，银行的工作人员分享了一些短视频和日常在工作中遇到的案例，告诉小朋...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,泺源,济南,卫士,支行,民生
...密切，明知卓某只是普通人平时收入不高，仍帮其接收、转账43万元，不符合常理；且公安部门反诈中心曾给梁某打过电话进行提醒，梁某没有理会。最终，江西省永丰县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处梁某有期徒刑2年。...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...手机的间隙，一步步骗取小孩的信任，从而引导小孩进行转账汇款，进而实施网络电信诈骗。幸好此次工作人员及时发现问题，告知家长日常加强对小孩的管理，保管自己的银行账户及密码，避免再次发生此类诈骗事件。本案中...……更多
2025-03-17 16:47:00新华,诈骗,青少年,电信,知识,教育
...信息、借款信息以及实名的电话卡，并先后多次要求王某转账作为“服务费”。同时，王某还在对方的怂恿下，多次拨打监管投诉电话，试图删除自己的征信逾期记录。后来，王某的征信不良记录并没有被修改，竟还等来了司法...……更多
2024-12-11 15:52:00泰安,中国银行,分行,中国,诈骗,陷阱
...扫描了对方发来的二维码，向对方指定的账户里进行多次转账，共计8000余元。当小周意识到不对，想要进一步跟对方沟通时，却发现已被拉黑。接到报警后，巢湖市公安局责任区刑警一队民警通过调查研判，发现河南鹤壁马某...……更多
2024-08-15 15:01:00嫌疑人,嫌疑,诈骗,求职,专业,对方
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