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...线有直推奖和管理奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...社积极推进金融便利店建设，为老百姓提供助农存取款、转账汇款、代理缴费、金融知识宣传等普惠金融服务，进一步满足老年人的金融需求。优化服务宣传，支持“老有所学”。为了切实维护老龄客户的资金安全，开展形式多...……更多
2025-04-17 17:30:00栾城,联社,信用社,养老,信用,金融
...部门的话术。根据男子与客服的聊天内容，民警确定这笔转账的受害人为四川的曹女士，于是立即与当地公安机关及曹女士取得联系。经了解，陈某一天前收到了一条消息，称其符合要求可以领取国家扶贫补贴。按照对方提供的...……更多
2025-06-10 16:08:00扶贫款,扶贫,回事,工具,陈某,张店
...成领导添加员工微信，以项目加急、资金周转等理由要求转账，很多人因为对领导的信任和不敢质疑的心理，就轻易上当受骗了。所以，以后收到要求转账的信息，一定要通过多种方式核实身份。”工作人员绘声绘色地讲解，员...……更多
2025-07-10 14:16:00邹城,民生银行,济宁,支行,民生,防火墙
...户行：工行美禾支行电话：0592-2087200备注：请爱心人士在转账前联系晨报记者晋君（电话：18559037322）进行登记，并在转账时备注“微心愿”字样。 ……更多
2023-12-12 00:18:00被子,海西,心愿,厦门,爱心,困难
...点的作用，工作人员主动了解老年客户的金融需求，提供转账汇款、水电费缴纳等基础金融服务，让老年客户在家门口就能享受到便捷的金融服务。便捷业务办理。在业务办理方面，肥乡联社针对老年客户群体特点，不断优化服...……更多
2025-02-13 17:10:00肥乡,联社,金融服务,幸福,金融,服务
...”（以下简称“韩影门诊部”）代理的介绍下，向该代理转账购买了韩影门诊部的两个项目：水光针加皮秒祛斑年卡，随后在该门诊部做过几次相关项目。汤女士称，“自从做过项目后，脸部开始出现泛红、刺痛的症状。”今年...……更多
2024-01-16 09:39:00水光,泛红,个人,女子,机构,门诊部
...利用其与之相处时获悉的手机支付密码，通过微信向自己转账一万余元，并删除转账记录；近日，在陪同高女士去医院就诊时，王某曾帮高女士用医保卡缴费，高女士忘记要回，王某便将其医保卡私留己用，多次盗刷并提走卡内...……更多
2024-05-24 21:57:00东营,友谊,分局,经济技术,谎言,开发区
...防范犯罪分子可能利用电话、网络等诱骗群众进行银行卡转账，骗取钱财。进一步强化辖区群众对电信网络诈骗的认识，不断提高辖区群众反诈防诈能力。二是发挥多类法治阵地，广泛“渗透式”宣传。依托各镇（街）、村（社...……更多
2024-04-10 09:54:00沛县,法治,防护,宣传,诈骗,宣传
...称，还有“修复方案”以及“补修方案”，让蒋女士通过转账、购买黄金寄到指定地址的方式，完成“补救”。可当蒋女士完成了操作，却始终没有换来“高档月饼”“返现”“佣金”等一切“福利”。直到儿子回家了解清楚经...……更多
2024-09-14 18:52:00月饼,多人,月饼,女士,二维码,禅城
...短信或登录互联网时，提高警惕，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，引导牢记“三不一多”，即“未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实”，切实守护好自己的“钱袋子”。此次活动为学校...……更多
2023-10-12 12:46:00沾化,滨州,潍坊,消费者权益,宣传教育,支行
...护性止付，并致电反诈中心及荷花派出所。章女士见无法转账，称明天还会再来。很快，荷花派出所民警程骏遥及时赶到，向杭州银行工作人员了解情况后，发现确实有被诈骗的可能。于是根据相关信息联系上了章女士，告知章...……更多
2023-02-03 01:15:00衢州,杭州,分行,诈骗,电信,银行
...屏滚动播放警示视频与案例短片；大堂经理对办理理财、转账业务的客户“一对一”讲解，发放宣传折页30份，解答“如何辨别合法投资渠道”等疑问20余条。2.线下场景渗透：组织宣传小队走进2个社区（重点覆盖老年人口密集...……更多
2025-09-20 19:48:00广发,营业部,烟台,分行,专项,营业
...办酒席被罚款1000元。据该名网友展示的罚款单据显示：转账金额为1000元，收款人为旺苍县嘉川镇灯塔村股份经济合作联合社，交易时间为2024年1月23日上午11点左右。转账用途标注为“灯塔七社郭某违规办酒教育费1000元”。1月24...……更多
2024-01-25 11:42:00酒席,一村,被举报人,众怒,四川,村委会
...气，问他喝没喝酒，对方说喝一瓶啤酒不算喝酒。”根据转账记录显示，转账时间为12月4日下午3时35分许，金额100元转入私人账户。12月4日晚，记者联系到太阳镇政府，工作人员表示，他们接到了相关的投诉，已向领导反馈，正...……更多
2023-12-05 13:46:00二维码,二维,城管,执法,啤酒,私人
...被执行人的手机微信流水明细，发现其微信存在大额流水转账记录，遂对平某进行了口头警告，并告知平某不配合执行可能面临强制拘留的处罚。平某很快认识到了自己的错误，表示是心存怨气才故意换成零钱的，并向申请人及...……更多
2023-02-04 12:01:00被执行人,纸币,江西,零钱,硬币,债务
...人员的银行卡内，之后再由他的同案犯，将银行卡内的钱转账给严某。
与此同时，严某利用职务之便，在制作在职员工的工资汇总表时，用掌握的假员工身份信息和银行卡号代替真员工的相关信息，并给假员工伪造了2万元以下...……更多
2024-09-06 17:58:00专员,工资,人事,员工,公司,工资
...活支付功能的零钱组合，理财资金可直接用来消费支付、转账、还信用卡等（省略了手动赎回的步骤），跟余额宝很像，但不像余额宝只投一只货币基金，而是对应一揽子货币基金或现金管理类理财产品。测评范围：全国性银行...……更多
2024-01-12 17:11:00收益,零钱,组合,功能,零钱,组合
...昆山城西支行，将一面印有“业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...段，提醒他们保护好个人信息，不轻信陌生来电，不轻易转账汇款。在互动环节，烟台银行工作人员耐心解答居民提出的各类问题，并分享了实用的防骗技巧，如“不听、不信、不转账”的三不原则，以及遇到可疑情况及时与银...……更多
2025-03-15 12:23:00威海,烟台,支行,送货,银行,知识
...一处偏僻的民房中。接着，他通过暴力手段，逼迫罗大美转账200多万元，随后余某生将罗大美杀死并藏尸红薯窖中。余某生害怕东窗事发，用罗大美的手机给罗大美家人发去多条消息，让家人误以为“罗大美开车撞人了外出躲避...……更多
2024-09-07 13:40:00红罗,内幕,余某,南阳,家人,南召
...，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定梁某等人转账、取现等行为符...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...经历，帮朋友炼化了一条项链，最后收到了对方2万块的转账，比起这两万来，一心倒是对这条项链的属性颇感兴趣，众所周知，在大话圈子中，一条项链可以真正意义上值两万的确实不算太多，这到底是条什么属性的项链呢？...……更多
2022-12-17 11:44:00西游,小伙,大话西游,红包,项链,大话
...不会通过电话办案，凡是通过电话声称涉嫌违法犯罪要求转账的，都是诈骗。群众应牢记“不轻信、不转账、不透露”原则，接到此类电话立即挂断并拨打110报警。贵州日报天眼新闻记者 何永利一审 方勇二审 田洋三审 孙晓蓉 ……更多
2025-09-15 01:43:00双龙,贵阳,诈骗案,万余,特大,诈骗
...安市某公司财务人员张女士接到老板的视频通话，要求她转账186万元到一个指定账号。因为视频中那个人的声音、面容都跟老板一模一样，且这笔款要得非常急，张女士没有犹豫便迅速转账。转账后，她将电子凭证发到公司财务...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。电信网络诈骗具有一些特点：·作案手法变化快。犯罪分子作案手法翻新层出，千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪，从最初的中奖、消费虚假信息...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...地与当事人通过短信、微信联系，告知其不要再给任何人转账，发送位置或告知具体位置，对方只称下午回来，便没有了音讯。介于当事人夫妇均是聋哑人，民警为避免徐某继续上当受骗，第一时间上报，准备强行开锁进行劝阻...……更多
2023-11-27 00:22:00民警,纠纷,居住,夫妻,徐某,民警
...例进行反诈宣讲，提醒“‘养老金账户异常’‘子女出事转账’等骗局专门针对中老年人，大家要‘不轻信、不转账、多核实’”。通过情景剧还原、问答互动等形式普及金融知识，并发放《防诈手册》，指导安装“国家反诈中...……更多
2025-06-17 16:48:00鄄城,如山,农商,厅堂,父爱,主题活动
...间，小福接受他人投注共计1270000元，将销售“私彩”款转账给上家后，从中获利50000元；2024年6月30日至7月23日，小福接受他人投注共计96389元，将销售“私彩”款转账给上家后，从中获利4756.32元。文昌法院审理认为，小福未经...……更多
2025-03-24 20:47:00文昌,市民,文昌,南海,销售,文昌市
...，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫上朋友一起出了网吧，但他没有离开，而是赶紧报了警，并且一直等到洞井派出所民警赶来。易先生拍摄到的画面。来源：视频截...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
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