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...经某外部公司业务员介绍，于2022年3月通过手机银行自行转账80万元至第三方公司账户用于投资。工行光山支行强调，不存在“存款80万元到期取不出来”的情况，客户通过手机银行转账也未发生在工行光山支行网点。此外，工行...……更多
2025-01-22 12:02:00存款,客户,投资,信息,光山,支行
...，以往诈骗分子在实施诈骗时，骗子都会让事主通过银行转账的方式转到指定账号，现在公安机关实行警银联动机制，银行转账难以实施，骗子便将转款形式改为线下实物运输交付，王女士案例就是典型的“线上诈骗 线下取钱...……更多
2024-11-30 04:06:00南明,贵阳,包裹,警方,现金,快递
...张某的社保卡收到了一笔款项，备注显示为“退休金”，转账人是王强。虽然转账方为个人，但张某也没有怀疑。奇怪的打款令张某没想到的是，第二个月的打款方变成了一个合作社。“退休单位不是制造厂吗？打款方怎么一会...……更多
2023-11-21 07:06:00退休金,高华,张某,王强,淮滨县,退休金
...录制，并在徐梓钧的演艺经历中留下了痕迹。随着一系列转账记录和聊天记录的曝光，这段关系似乎变得更加扑朔迷离。徐梓钧，作为一位年轻有为的演员，以其清纯的外貌和扎实的演技在观众中留下了深刻印象。她曾与关晓彤...……更多
2024-05-17 21:15:00越多,网友,明星,公众,演艺,隐私
...，利润非常可观，林某有些心动。恰好此时，“客户”将转账的电子回单发给了林某。看到“客户”已汇来预付款，林某便信以为真，先后分四次，向“供应商”提供的账户打款30余万元，之后却再也联系不上对方。所幸民警止...……更多
2023-11-14 22:36:00圈套,骗子,订单,林某,商户,商家
...您的银行卡号、密码、短信验证码等关键信息或直接诱导转账。防范要点：牢记“三不”原则：不轻信陌生来电和信息，不透露个人敏感金融信息（卡号、密码、验证码），不向陌生账户转账。如有疑问，务必直接拨打银行官方...……更多
2025-06-30 03:03:00龙口,钱袋子,烟台,钱袋,支行,新城
...阻。原来不法分子抛出高息回报的诱饵，声称要给当事人转账3万元，实则暗藏陷阱。经过长达2个多小时的耐心宣讲和劝阻，当事人被成功唤醒。不仅止损当事人预备给不法分子的 7万元，并拦截了其中不法分子转给当事人的3万...……更多
2025-03-13 17:10:00恒丰,钱袋子,钱袋,消费者,银行,消费
...者在双方离婚判决书上看到，婚前原告车先生共计向女方转账208993元，除明显具有特殊含义的转账“5200元”“1314元”“520元”外，其余款项共计200645元应认定为彩礼。登记结婚前一日原告共计花费77787.9元为被告购买的黄金项链...……更多
2024-05-10 10:53:00彩礼,湖南,直播,彩礼,女方,案件
...商物流客服等新型诈骗手段，提醒网购时警惕陌生链接和转账要求。现场互动环节气氛热烈，居民们主动分享遇到的可疑来电、短信等情况，志愿者们逐一耐心解答，提供“一对一”个性化防范建议。活动紧扣“三不一多”反诈...……更多
2025-12-19 23:24:00莱山区,莱山,党总支部,农商,钱袋子,党总支
...并识别到了诈骗手段，否则骗子在询问余额后会诱导进行转账，必然被骗。得益于张女士的反诈意识，骗子的诈骗计划没能得逞，目前案件正在进一步办理中。结合该案例，两江新区公安分局鸳鸯派出所民警又第一时间在张女士...……更多
2024-04-08 12:47:00两江,重庆,骗局,新区,警方,老板
...几块钱，确实退回来了。王先生信以为真，按照对方要求转账2笔共计99.7万元。结果钱转出去之后就再也没有了消息。赠送锦旗王先生联系时发现对方已将其拉黑，再一查自己的银行卡，卡上的钱也都被转走了。他一下子慌了神...……更多
2024-02-29 20:25:00镇江,警方,机票,男子,小时,帮助
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...客服”的指导下，李涛东拼西凑，分别向对方提供的账户转账1825元、2175元。“您好，您的验资没有通过，现在需要将验资金额提高到50%，还得再交6000元，我们才能放贷。”心急如焚的李涛没多想，又转了6000元。“不好意思李...……更多
2023-10-09 03:29:00李涛,征信,孩子,验资,借贷,金融机构
...，一名客户匆匆走进张店支行，要求办理16.8万元同户名转账，声称是“朋友买房子的尾款”。然而银行工作人员在取得客户同意调阅流水后发现，客户该笔资金刚到账就急于转出，且客户提供的购房合同照片拍摄日期竟早于签...……更多
2025-09-24 15:47:00张店,中信银行,中信,钱袋子,淄博,火眼
...薅羊毛”，这样的好运突然降临到谢先生的身上，然而在转账时却遭遇银行的百般阻挠。“这个平台是不是正规的？您充值的钱款是给平台的还是给个人？您认识这个汇款对象吗？”银行工作人员连连发问，谢先生却无法回答。...……更多
2025-01-08 14:46:00剥茧,诈骗,温州,陷阱,金融,银行
...子冒充公检法人员，以账户涉嫌违法犯罪为由，诱骗居民转账汇款；以高额回报为诱饵，吸引居民参与非法集资项目等。工作人员详细讲解了应对方法，提醒大家务必做到“不听、不信、不转账”，遇到可疑情况及时与银行或公...……更多
2025-04-17 10:42:00浦发银行,云山,贵阳,教育,分行,国家安全
...客服的骗局再次露头，诈骗分子通过各种理由诱导受害人转账，以此达到骗取钱财的目的。为深入开展“净网2025”专项行动，依法严厉打击整治各类网络违法犯罪活动，近段时间以来，重庆市铜梁区反诈骗中心快速反应、紧急...……更多
2025-01-25 11:13:00铜梁,诈骗,群众,公安,铜梁,诈骗
...，而是在进行服从性测试。这一点，从他当场翻脸，事后转账10万的行为就能看出。当然，这10万块，周慕孙知道心气高的罗曼肯定不会收，他就是因为罗曼拒绝了他的乐高礼物，而借机羞辱罗曼。
转完账失联大半个月，周慕孙...……更多
2025-05-24 20:18:00罗曼,项链,罗曼,陈凯,男人,贤妻
...王某搬到上海生活，但遭拒绝。“每次见面都要给她大额转账或消费。”车先生称，“我一直想跟王某好好过日子”。尽管在当时，车先生已经怀疑王某可能是奔着其他目的才和自己结婚的，但即便如此，车先生仍然想通过自己...……更多
2024-05-16 09:22:00万点,彩礼,直播,彩礼,王某,先生
...林汪清县民警的电话，询问其是不是收到了一笔1.9万元的转账，并向朱女士介绍了孙女士错误转账的情况，请求朱女士将钱转回。到底是“诈骗”还是“乌龙”？朱女士一时拿不定主意。张警官接过电话，通过内部渠道核实了对...……更多
2024-01-13 08:45:00乌龙,诈骗,还是,女士,石家,警官
...。还有一些诈骗分子通过伪造支付页面、诱导消费者直接转账等方式进行诈骗。消费者在支付时，应选择正规的第三方支付平台加以保护，避免直接转账给商家，同时要谨慎使用公共Wi-Fi进行支付，以防个人信息被窃取。物流信...……更多
2023-11-08 19:39:00广发,无忧,秘籍,诈骗,消费者,消费
...士解释，诈骗分子将受害人的钱骗走后，通常会经过层层转账，以达到反侦查的目的。而为减轻朱女士警惕心，同时也为了逃避打击，试图“瞒天过海”的骗子，仅在朱女士个人账户之间转账。准备得手后，再偷偷从朱女士这个...……更多
2023-01-05 14:19:00民警,骗子,女子,女士,账户,民警
...也应有一定的防备心理，不要盲目给陌生的“搭子”进行转账或汇款。在进行理财时，也应量力而行，不要盲目投机。盘和林建议，2024年，投资者可以关注定期投资ETF基金和货币基金，对于定投ETF基金，需要有稳定的工作作为...……更多
2024-02-22 11:14:00消费,经济,投资,储蓄,个人,年轻人
...直播会员”不取消会自动扣费，影响征信为由引导操作“转账汇款”的都是诈骗。同时也要切记不要轻易向陌生账号转账汇款，谨防上当受骗。上游新闻记者 何艳 实习生 许鑫编辑：夏洪玲责编：林祺,廖异 审核：冯飞 ……更多
2024-07-21 17:30:00号码,女子,电话,女士,北碚区,北碚
...咨询客服人员，确保信息的真实性。切勿向陌生银行账号转账。无论对方以何种理由要求转账，都应保持警惕并拒绝操作。如有疑虑或发现异常情况，应及时报警并寻求警方的帮助。这起航班改签诈骗案提醒我们，在数字化时代...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...行卡流水发现，2022年4月13日至5月21日期间该卡一直被人转账，张某对左某产生怀疑，面对张某的质问，左某否认且关手机失联。警方在审讯嫌疑人左某民警通过调查取证发现左某有重大嫌疑，并将其抓获。面对民警讯问，左某...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...国际洗钱的可能，需要小张自证清白并且提供银行账户的转账记录，还需要将账户资金转入警方的安全账户配合调查与监管，否则将撤销小张的留学签证并遣返回国接受调查。反诈关键词：电话转接、视频通话电话转接：电诈分...……更多
2024-04-10 17:55:00海关,词典,海关,进出境,免税品,电话
...企业金融安全意识，提升员工防范能力。此外，严格落实转账汇款提示提醒工作，在客户转账时尽量多问一句，提示一句，扎紧风险的口袋。也正是这样的“多嘴”，让该支行成功帮助多位老年客户挽回上万元的损失。 ……更多
2023-12-01 09:26:00理念,金融,服务,客户,支行,汉中
...实际上，梅女士事后才弄明白，“101234”并非代码，而是转账金额，足足十万余元。“我50来岁的人，确实不知道通过手机号就可以把账转出去！”梅女士说，她这样操作了3次，也就是3笔转账，几十万元存款就这样统统被卷走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...用钱无奈之下选择报警接到报警后民警根据杨女士提供的转账信息经与赵某老家内蒙古扎鲁特旗县公安局民警核实得知赵某卖房时已由买家垫付了税款同时民警联系当地医院并未发现赵某和其母亲的任何门诊、住院等记录办案民...……更多
2024-05-09 09:39:00赵某,苦情,诈骗,刑事,赵某,女士
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