• 我的订阅
  • 社会

温州:堵截金融诈骗②|抽丝剥茧,及时识别诈骗陷阱

类别:社会 发布时间:2025-01-08 14:46:00 来源:浙江在线

浙江在线12月25日讯(通讯员 戚诗偲)“你们干吗报警,我再充值5000块就能提现了,现在钱提不出来都是你们银行的责任!”在购物平台充值现金即可利用算法漏洞获得返现“薅羊毛”,这样的好运突然降临到谢先生的身上,然而在转账时却遭遇银行的百般阻挠。

“这个平台是不是正规的?您充值的钱款是给平台的还是给个人?您认识这个汇款对象吗?”银行工作人员连连发问,谢先生却无法回答。原来,谢先生被拉入了一个“羊毛群”,群中不少人已经赚到了钱,在群聊的“指导员”的诱导下,谢先生对他们深信不疑。经过辖区派出所民警和银行员工的劝导,谢先生恍然大悟,配合警方登记笔录。

“购物返现诈骗是近几年常见的诈骗手法,诈骗分子趁着消费者们醉心购物消费,设计虚假购物网站、冒充平台客服、组织‘羊毛群’等,引导消费者大额充值诈骗资金,我行长期重视员工反诈反洗钱知识技能培养,把风险堵截在厅堂,努力构筑防诈稳固防线。”温州银行相关负责人介绍。

今年以来,浙江金融监管局认真贯彻落实中央金融工作会议精神和总局党委工作部署,以县域派出机构改革为契机,深入实施“四新”工程建设,坚持和发展新时代“枫桥经验”,立体化开展金融消费者宣传教育,力争打造金融消费者权益保护“浙江样板”,积极践行金融监管工作的政治性、人民性。

在台州的张女士也遇到类似的诈骗,原来张女士接到了一个陌生电话,告知其购买护肤品时误点了一个“百万保险”业务,每月将自动扣费800元用于投资,回报率高于市场普遍的产品预期,建议张女士保留业务“薅羊毛”。张女士立即表示要办理取消手续,业务员随即告知需要张女士本人在银行办理一笔贷款后将资金转入指定的“认证账户”,进行“认证取消”。

“您回忆一下,真的有办理这个保险吗?这位业务员的身份有没有核实的途径?自动扣费800却要你转账3万验证,这金额也太大了吧。”在温州银行员工的引导下,张女士陷入了深深的疑虑中。此时,业务员的微信视频再一次打进,银行员工接听电话后要求对业务员所在公司进行核实时,对方立即挂断电话并拉黑微信。随后,银行员工邀请张女士参与了厅堂防诈微沙龙活动,详细了解常见的非法集资、网络诈骗手法,并帮助客户在手机上下载国家反诈APP。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2025-01-08 17:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

浙江在线12月25日讯(通讯员 戚诗偲)岁末年初是电信诈骗高发期,各路诈骗分子开始蠢蠢欲动企图开展年终“收尾”,稍有不慎就会中招。一日,两名老人来到温州银行网点要求办理存单提前支
2025-01-02 17:49:00
筑牢金融安全防线 太康农商银行、中国人民银行太康县支行联合组织开展《孤注一掷》集中观影活动
...术员和模特、诈骗头目等多个人物的视角为切入点,抽丝剥茧般还原了“诈骗集团”的内幕,让大家在观影过程中认清骗子套路,避免落入诈骗陷阱,具有很强的教育意义和现实意义,在沉浸式观影
2023-09-11 18:14:00
新泰农商银行组织开展“普及金融知识万里行”暨“防范非法集资”宣传活动
...以及防范措施和举报途径等,对诈骗分子的手段进行抽丝剥茧式解读,提醒广大客户识别非法集资的陷阱,提高自我保护能力。此外,该行工作人员还深入集市等商户聚集区,进行点对点宣传,积极
2024-06-26 14:04:00
...都来自不同地方,凭借职业敏感度她怀疑其可能遭遇网络诈骗。随即,她联系了缙云县反诈中心。3分钟不到,民警就赶到银行。原来,半年前麻先生下载了一款投资APP,并与所谓的“老师”保
2025-01-02 17:51:00
兴业银行入企宣讲金融消保
...猛发展,金融服务更加便捷高效,但与此同时,新型金融诈骗手段层出不穷,给企业和个人财产安全带来了新的挑战。兴业银行温州乐清支行深知普及金融消费者权益保护知识的重要性,主动承担社
2024-05-30 14:26:00
女子遭遇“网贷陷阱” 后......
...局办公厅”文件也是伪造的。数据分析,走访摸排;抽丝剥茧,顺藤摸瓜……很快,办案民警成功锁定“涉案账户”,并迅速“冻结”涉案资金。“涉案账户”卡是江苏的谷某,他发现自己的银行卡
2024-12-18 13:40:00
...法集资、识别假币、保护个人金融信息等知识,强化养老诈骗防范教育,让金融知识惠及更多农村群众。瑞安支行则联合瑞安市金融工作服务中心,走进汀田街道汀七村,开展反洗钱及防诈骗宣传,
2025-01-09 17:56:00
...黄艳丹)“消费者的基本权利有哪些?”“怎么防范电信诈骗?”……日前,一堂别开生面的金融课堂在舟山高亭中心小学里开展,这是温州银行舟山岱山支行推出的“金融服务进校园”系列活动。
2025-01-02 18:27:00
...员积极与在场学生互动,组织同学们围绕宣讲案例,抽丝剥茧、逐一分析并识别案件中的 “陷阱”,且一一进行破解。部分学生还被邀请成为建行江西省分行2024年度校园 “金蜜蜂” 宣传
2024-09-24 20:31:00
更多关于社会的资讯: